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美破涉６０億洗黑錢案起訴７人 @ 2013-05-30T10: 返回 熱門新聞
關鍵詞：洗黑錢 虛擬貨幣
概念：４１８億歷來最大 , 美破６０億美元虛擬貨幣
由於這個虛擬貨幣交易系統運作並不透明，容許匿名交易，加上負責將ＬＲ虛擬貨幣兌換成真錢的兌換商，往往設立在尼日利亞、俄羅斯等國家，不受監管，導致執法當局難以追查資金動向。當局直言，正是網站「不聞不問」的「無王管」認證方式，令它成了全球網上犯罪分子的溫，利用網站買賣毒品、交易被盜信用卡資料、兒童色情物品，以及洗黑錢。本月偵破的紐約市自動櫃員機４５００萬美元詐騙案中，８名疑犯中最少１人便曾利用此網站轉移涉案款項。
美國搗破歷來最大宗洗錢案，涉及款項達６０億美元。疑犯在哥斯達黎加開設虛擬貨幣支付網站，成為全球犯罪分子的網絡金融中心，七名疑犯中有五人落網，位於香港、塞浦路斯等地４５個帳戶被查封。
美國搗破一個虛擬貨幣交易網站，涉嫌協助清洗黑錢６０億美元。司法部說，是美國歷來檢控的最大規模洗黑錢案。
電子貨幣包括虛擬貨幣ＢＩＴＣＯＩＮ比特幣，不過今次事件並不涉及比特幣。而數個月前，美國聯邦監管機構發出警告，指電子貨幣應該遵守傳統的反洗黑錢規定。
金融海嘯沖擊銀行體系，大眾對傳統銀行失去信心，虛擬貨幣乘勢而起。當中以四年前面世的 ＢＩＴＣＯＩＮ 最為人熟悉，跟美國歷來最大宗洗黑錢案中，交易網站「自由儲備」的運作方式不同，每次交易， ＢＩＴＣＯＩＮ 都會保留記錄。但兩者在過程中均會隱藏買賣雙方身分，而且不受政府或銀行規管，發行量一早固定，不受通脹影響，不會貶值。
美國聯邦執法人員周二落案起訴７人，懷疑他們在網上經營一個地下錢莊，協助世界各地的毒販、色情販子、網上騙徒和其他不法之徒洗黑錢，把客戶循非法途徑賺回來的錢轉成虛擬貨幣，再轉換成現實世界中的貨幣，涉及的金額高達６０億美元。當局形容這是美國有史以來最大宗的洗黑錢案。
自由儲備銀行是位在哥斯大黎加的虛擬貨幣交易網站，這家公司透過復雜的系統，讓全球１百萬的客戶得以采取匿名方式進行匯款交易，不受各國政府監管。從２００６年這家公司成立以來，每年的交易超過１萬２千筆，７年來累計金額高達６０億美元，超過新台幣１７９８億，是到目前為止全球國際洗錢案件中犯罪金額最大的一次。在美國等１７個國家的執法單位通力合作下，已經將五名嫌犯繩之以法，但有兩人在逃。

 
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