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美控虛擬貨幣網站洗黑錢全球罪犯使用涉資逾468億 @ 2013-05-30T08: 返回 熱門新聞
關鍵詞:洗黑錢 虛擬貨幣
概念:虛擬貨幣洗黑錢466億 , 美破歷來最大洗黑錢案
美國搗破歷來最大宗洗錢案,涉及款項達60億美元。疑犯在哥斯達黎加開設虛擬貨幣支付網站,成為全球犯罪分子的網絡金融中心,七名疑犯中有五人落網,位於香港、塞浦路斯等地45個帳戶被查封。
美國搗破一個虛擬貨幣交易網站,涉嫌協助清洗黑錢60億美元。司法部說,是美國歷來檢控的最大規模洗黑錢案。
電子貨幣包括虛擬貨幣BITCOIN比特幣,不過今次事件並不涉及比特幣。而數個月前,美國聯邦監管機構發出警告,指電子貨幣應該遵守傳統的反洗黑錢規定。
美國聯邦執法人員周二落案起訴7人,懷疑他們在網上經營一個地下錢莊,協助世界各地的毒販、色情販子、網上騙徒和其他不法之徒洗黑錢,把客戶循非法途徑賺回來的錢轉成虛擬貨幣,再轉換成現實世界中的貨幣,涉及的金額高達60億美元。當局形容這是美國有史以來最大宗的洗黑錢案。
自由儲備銀行是位在哥斯大黎加的虛擬貨幣交易網站,這家公司透過復雜的系統,讓全球1百萬的客戶得以采取匿名方式進行匯款交易,不受各國政府監管。從2006年這家公司成立以來,每年的交易超過1萬2千筆,7年來累計金額高達60億美元,超過新台幣1798億,是到目前為止全球國際洗錢案件中犯罪金額最大的一次。在美國等17個國家的執法單位通力合作下,已經將五名嫌犯繩之以法,但有兩人在逃。

 

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