| 相關關鍵詞：銀行 , 洗錢 , 匯豐 , 黑錢 , 楊家誠 , 匯控 |
| 相關概念：匯豐股價 , 銀行洗錢 , 黑錢匯豐 , 調查國際銀行 , 美國新聞 , 楊家誠洗黑錢罪名成立 , ２月２０ , 匯控高層或被扣花紅 , １５０億港元 , 內地漢洗黑錢逾３億 , 渣打銀行一名客戶 |
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| 【投資一周】大笨象最壞消息未到- 周顯 ＠ 2020-09-23T12: |
| 首先講中國的《不可靠實體清單》，很大程度上是回應美國的制裁。用最簡單的說法，根據這條立法，凡是參與制裁中國的公司或個人，都有可能被加入清單里頭， ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 匯豐 |
| 概念：匯豐股價 |
| 匯控插半成25年低英瀕穿28元 ＠ 2020-09-23T08: |
| 匯豐控股（00005）壞消息纏身，繼日前有官媒報道很可能把匯控納入中國的不可靠實體清單後，國際調查記者同盟（ICIJ）昨引述美國財政部機密文件，揭露包括 ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 |
| 概念：銀行洗錢 , 黑錢匯豐 |
| 跨國調查報告公開密檔涉170國家客戶大行被揭助洗15萬億黑錢 ＠ 2020-09-22T16: |
| 一項跨國調查報道公開大批美國財政部密檔，揭發多間世界知名銀行近20年來，助恐怖分子、犯罪網絡、貪腐者等洗錢，涉及金額多達2萬億美元（15.6萬億港元） ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 黑錢 |
| 概念：調查國際銀行 , 美國新聞 |
| 港富豪楊家誠洗黑錢罪名成立 ＠ 2014-03-04T06: |
| 被告楊家誠昨早到法院應訊，他被裁定五項控罪全部成立。"> 被告楊家誠昨早到法院應訊，他被裁定五項控罪全部成立。 南都訊記者何薇發自香港 香港富豪、英冠球會伯明翰老板楊家誠涉嫌洗黑錢７ ．２億元(港元，下同)案，由於判詞長逾百頁，法官上周五開庭時用了５ |
| 關鍵詞：楊家誠 黑錢 |
| 概念：楊家誠洗黑錢罪名成立 |
| 楊家誠洗黑錢罪成周五判刑官斥「講大話」圖掩飾資金來源 ＠ 2014-03-04T05: |
| 英冠球會伯明翰前班主楊家誠涉嫌洗黑錢逾７．２１億元，昨天在區域法院被裁定５項洗黑錢罪名全部成立，周五判刑，屆時將由辯方先行求情，期間楊家誠要還柙看管。法官宣判時狠批楊家誠誇大收入，供詞自我矛盾，在解釋戶口存款來源時，多次「講大話」及「作古仔」， |
| 關鍵詞：楊家誠 黑錢 |
| 概念：楊家誠洗黑錢罪名成立 , ２月２０ |
| 【港股速遞】匯控(０００５-ＨＫ)高層或被扣花紅，可考慮美林購２０３８７ ＠ 2012-12-14T06: |
| 財華社香港新聞中心匯控繼續於８０元關口爭持，今早高位暫見８０．１５元，最低則為７９．９元。外媒報道，匯控以逾１９億美元，與美國當局和解，根據協議，匯控高層員工同意於未來５年部分花紅將遞延發放，以防日後再犯錯。包括主席范智廉及其他所有董事。行政總裁歐智華 |
| 關鍵詞：匯控 |
| 概念：匯控高層或被扣花紅 , １５０億港元 |
| 內地人洗黑錢囚四年法官指被告明知處理黑錢 ＠ 2012-11-20T07: |
| 一名內地男子早前在高等法院承認三項洗黑錢罪名，涉及款項高達三億五千萬元，今早被判監四年。法官說，被告聲稱在本港的貿易公司從事銷售工作，不過他處理的三個銀行戶口和業務無關，也沒有向稅務局報稅及交稅，法官認為被告明知戶口處理的是黑錢，並且多次 |
| 關鍵詞：黑錢 |
| 概念：內地漢洗黑錢逾３億 , 渣打銀行一名客戶 |
