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| 關鍵詞：銀行 洗錢 黑錢 |
| 概念：美國新聞 , 調查國際銀行 |
| 一項跨國調查報道公開大批美國財政部密檔，揭發多間世界知名銀行近20年來，助恐怖分子、犯罪網絡、貪腐者等洗錢，涉及金額多達2萬億美元（15.6萬億港元） ... |
| 今日匯豐（00005）股價大跌，當中原因包括由國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示匯豐涉嫌將可疑款項經美國轉帳 ... |
| 國際調查記者聯盟（ICIJ）審視美國財政部的逾2100份機密文件， 揭發匯豐控股（HSBC）、摩根大通（JPMorgan Chase）等多間跨國銀行在過去近廿年來涉嫌 ... |
| 國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬， ... |
| 【陳怡妏／綜合外電報導】國際調查記者同盟前天發布調查報告，指德意志、匯豐、渣打等跨國銀行，在18年間幫北韓、伊朗等被國際制裁的國家、犯罪網絡、貪腐 ... |
| 國際調查記者聯盟（ICIJ）披露國際銀行如何在知情下涉嫌協助罪犯交易，其中摩根大通曾為美國總統特朗普2016年時的競選經理馬納福特，處理他與烏克蘭官員的 ... |
| 這項讓世界震驚的國際調查發現，世界頂級大銀行包括摩根大通、匯豐、渣打等在可能知情的情況下，在近20年來，涉嫌容許罪犯、恐怖分子、被制裁的國家或機構 ... |
| 美國政府規定，銀行如果認為客戶資金來源可疑，就必須填寫「可疑活動報告」，交給有關當局。美國媒體BuzzFeed和英國BB... |
| 國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示德銀、摩根大通以至渣打（02888）、匯豐（00005）等多國銀行，涉嫌處理「 ... |
| 國際調查記者同盟（ICIJ）前天發布調查報告，指德意志、匯豐、渣打、紐約梅隆摩根大通等知名銀行，在1999到2017年間幫北韓、伊朗等被國際制裁的國家、 ... |