|
|
| 關鍵詞：黑錢 |
| 概念：渣打銀行一名客戶 , 內地漢洗黑錢逾３億 |
| 一名內地男子早前在高等法院承認三項洗黑錢罪名，涉及款項高達三億五千萬元，今早被判監四年。法官說，被告聲稱在本港的貿易公司從事銷售工作，不過他處理的三個銀行戶口和業務無關，也沒有向稅務局報稅及交稅，法官認為被告明知戶口處理的是黑錢，並且多次 |
| 匯豐控股（００００５）繼美國「洗黑錢」調查事件後，在英國又爆出旗下澤西島（ＪＥＲＳＥＹ ＩＳＬＡＮＤ）客戶的離岸戶口涉嫌瞞稅事件，消息拖累匯控股價受壓。然而，匯控近年積極出售表現欠佳的非核心業務；加上公司管治及業績逐漸改善，故料其長線前景正在轉好，故今次事件令 |
| 一名渣打銀行職員涉嫌幫客戶洗黑錢過億元， 下午在東區裁判法院提堂。 廉署說， 接獲舉報， 涉案的２８ 歲的渣打銀行客戶經理， 涉嫌在知情下， 協助一個馬來西亞商人， 幫客戶透過在渣打的戶口洗黑錢， 逃避大馬政府稅項， 涉及的貨款共值１ 億７４００ 萬元。 該名客戶 |
| 廉署落案起訴兩男一女，涉嫌洗黑錢一億七千多萬，在東區法院應訊，被告毋須答辯，署任主任裁判官，將案件押後至明年二月十五日。三人獲准以十萬至二十萬元保釋。 三名被告分別是渣打銀行客戶經理，以及一間公司的董事及私人助理。控罪指四十四歲的公司董事， |
| 一名渣打銀行客戶經理，涉嫌替一名馬來西亞公司董事洗黑錢１．７４億元，以逃避在當地繳交稅項。 涉案渣打客戶經理、公司董事及董事的女私人助理，昨天同被廉署落案，控以清洗犯罪收益罪名，在東區裁判法院提訊。裁判官將案押後至明年２月，等候廉署進一步調查，３ |
| 核心提示：一名內地青年２００６年來港開設銀行戶口，四年內透過匯豐和渣打銀行合共三個戶口，清洗近３．５億黑錢，手法是存入指定款項後，即日或翌日便提取款項。 【記者陳超銓報道】一名內地青年２００６年來港開設銀行戶口，四年內透過匯豐和渣打銀行合共三個戶口， |
| 渣打銀行一名客戶經理，涉嫌協助一名馬來西亞黃金珠寶商逃稅，在一年間將１億７０００多萬元的公司生意得益，轉移到香港的渣打銀行戶口。涉案客戶經理、珠寶黃金公司的董事和其私人助理，被廉政公署落案控告一項串謀洗黑錢罪，案件昨於東區裁判法院提堂，三名 |
| 警方去年展開代號「黑武士」行動，打擊黑社會收入並拘捕接近４０人；其中一名患有焦慮症的被捕男子較早前在高等法院承認三項「洗黑錢」罪，４年來共開３個銀行戶口「洗黑錢」，涉款高達３．５億港元，今早被判處入獄４年。 以簽證形式來港工作，聲稱１８歲起便有精神問題、 |
| 一名以工作簽證來港的內地男子，承認在港開設多個銀行戶口洗黑錢達３．５億元，在高等法院被判監４年。 系統偵測到你的ＦＬＡＳＨ ＰＬＡＹＥＲ未能符合要求，請按此到ＡＤＯＢＥ網站下載最新的版本。 ＴＥＳＴＰＬＡＹ． ２７歲被告李泳濼早前承認三項洗黑錢罪名。他以簽證形式來港工作，報 |
| 一名內地男子早前承認３項洗黑錢罪，涉及３．５億元，今早在高等法院判監４年。 ２７歲被告李泳濼以簽證形式來港工作，在２００６年６月至２０１０年９月，分１８００多次把３．５億元存入３個銀行戶口，又分８００多次提走。 法官指被告明知戶口處理的是黑錢，並多次犯案，涉及巨額 |