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| 金管局處分四家金融機構 共罰1780萬 ＠ 2025-07-24T |
| 圖：金管局指出，有效的交易監察和舉報可疑交易，是銀行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施中的重要一環。 【大公報訊】香港金融管理局昨宣布，已... |
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| 概念：儲值支付工具三三金融違反 , 銀行違打擊洗錢條例 |
| 金管局對3家銀行共罰1620萬 稱未能持續監察與客戶業務關系 ＠ 2025-07-24T08: |
| 金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對3家銀行的調查及紀律處分程序。3家銀行分別是Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、... |
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| 概念：儲值支付工具三三金融違反 , 因違反打擊洗錢條例 |
| IOBHK、交銀香港、交銀香港分行因違反打擊洗錢條例被金管局罰共1,620萬元財經新聞Financial News ＠ 2025-07-23T |
| 金管局宣布，已根據打擊洗錢條例完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為IOBHK、交銀(香港)及交銀香港分行。 金融管理專員譴責IOBHK；... |
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| 概念：家銀行違反打擊洗錢條例 , 處分交銀香港 |
| 三三金融違反支付條例 被金管局譴責及罰160萬元 ＠ 2025-07-23T |
| 金管局宣布，已根據支付條例完成對三三金融的調查及紀律處分程序。金融管理專員對三三金融違反《支付條例》第8Q條，未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條的... |
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| 星展銀行香港違反打擊洗錢條例被金管局罰款一千萬元| 無線新聞TVB News ＠ 2024-07-07T |
| 星展銀行香港違反打擊洗錢條例，被金管局罰款1000萬元。金管局調查發現星展香港，在2012年四月至2019年四月期間，持續監控與客戶的業務關系，以及在高... |
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| 概念：星展香港違反打擊洗錢條例遭金管局罰款 |
| 星展香港被金管局罰款1000萬元涉違反打擊洗錢條例 ＠ 2024-07-06T |
| 金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1. |
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| 星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元- RTHK ＠ 2024-07-06T |
| 金管局根據《打擊洗錢條例》，完成對星展香港的調查及紀律處分程序，處以1000萬港元罰款。 調查發現，星展香港於2012年4月至2019年4月期間不同時期，... |
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| 星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元 ＠ 2024-07-06T |
| 金管局根據《打擊洗錢條例》，完成對星展香港的調查及紀律處分程序，處以1000萬港元罰款。 調查發現，星展香港於2012年4月至2019年4月期間不同時期，... |
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