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星展銀行香港違反打擊洗錢條例被金管局罰款一千萬元| 無線新聞TVB News @ 2024-07-07T
星展銀行香港違反打擊洗錢條例,被金管局罰款1000萬元。金管局調查發現星展香港,在2012年四月至2019年四月期間,持續監控與客戶的業務關系,以及在高...
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星展香港被金管局罰款1000萬元涉違反打擊洗錢條例 @ 2024-07-06T
金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1.
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星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元- RTHK @ 2024-07-06T
金管局根據《打擊洗錢條例》,完成對星展香港的調查及紀律處分程序,處以1000萬港元罰款。 調查發現,星展香港於2012年4月至2019年4月期間不同時期,...
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星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元 @ 2024-07-06T
金管局根據《打擊洗錢條例》,完成對星展香港的調查及紀律處分程序,處以1000萬港元罰款。 調查發現,星展香港於2012年4月至2019年4月期間不同時期,...
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