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熱門新聞 星展香港違反《打擊洗錢條例》遭罰款1000萬港元 @ 2024-07-06T 返回 熱門新聞 關鍵詞：星展香港 罰款 打擊洗錢條例 萬元 概念：星展香港違反打擊洗錢條例 金管局根據《打擊洗錢條例》，完成對星展香港的調查及紀律處分程序，處以１０００萬港元罰款。 金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以１,０００萬元罰款。星展香港回復星島頭條查詢稱，涉事個案屬早年時期於２０１２年４月至２０１９年４月發生的零星個案，嚴肅看待反洗錢活動，並接受金管局的決定。 星展銀行香港違反打擊洗錢條例，被金管局罰款１,０００萬元。金管局調查發現星展香港，在２０１２年四月至２０１９年四月期間，持續監控與客戶的業務關系，以及在高風險情況下，對客戶盡職審查方面存有缺失，並且未能保存某些客戶的有關紀錄。金融管理專員對星展香港，處以１,０００萬元罰款。 香港金融管理局公布，完成對星展銀行（香港）（星展香港）的調查及紀律處分程序，金融管理專員對星展香港違反《打擊洗錢條例》罰款１０００萬元。 當局考慮到調查結果的嚴重性，須向業界傳遞明確阻嚇訊息，不過，星展香港已采取補救措施，加上是初犯及表現合作，所以罰款１０００萬元。 金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第６１５章）（《打擊洗錢條例》）完成對星展銀行（香港）的調查及紀律處分程序，將對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以１０００萬元罰款。 星展香港被金管局罰款１０００萬元 涉違反打擊洗錢條例 由於違反香港《打擊洗錢條例》，星展銀行（香港）有限公司（星展香港）被香港金融管理局處以１０００萬港元（約１７３萬新元）罰款。

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