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| 關鍵詞：金管局 條例 違反 銀行 萬元 |
| 概念：因違反打擊洗錢條例 , 儲值支付工具三三金融違反 |
| 金管局根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，完成對3家銀行的調查及紀律處分程序。3家銀行分別是Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、... |
| 金管局公布，就3間銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，采取紀律處分行動，其中就交通銀行（香港）和交通銀行（3328）香港分行未有將某些類別的交易... |
| 《經濟通通訊社22日專訊》金管局宣布，已根據《支付系統及儲值支付工具條例》（香港法例第584章）完成對三三金融服務的調查及紀律處分程序。 |
| 金融管理局昨天宣布，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），已完成對3家銀行的調查及紀律處分程序。調查發現，該3間銀行未有就... |
| 圖：金管局指出，有效的交易監察和舉報可疑交易，是銀行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集管控措施中的重要一環。 【大公報訊】香港金融管理局昨宣布，已... |
| 金管局今日（22日）宣布，針對Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch（IOBHK）、交銀（香港）及交銀香港分行3間銀行違反洗錢條例，決定對3行合共. |
| 香港金融管理局（金管局）今日（22日）宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章）（《打擊洗錢條例》）完成對3家銀行的調查及紀律... |
| 金管局今日（22日）宣布，根據《打擊洗錢條例》完成對3家銀行的調查及紀律處分程序，分別為Indian Overseas Bank,Hong Kong Branch（IOBHK）、交銀（香港）及... |
| 金管局昨日宣布，金融管理專員對3間銀行因違反《打擊洗錢條例》而采取紀律處分行動，合共罰款1620萬元，其中Indian Overseas Bank,... |
| 金管局今日(22日)宣布，已根據《打擊洗錢條例》完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為Indian Overseas Bank, Hong Kong Branch(IOBHK)、... |