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| 01独家｜新加坡洗钱案逃犯苏炳海拥中环整幢商厦 恢复港公司运作 ＠ 2025-11-14T |
| 继柬埔寨陈志的太子集团外，《香港01》调查发现，有另一个经营电讯诈骗和赌博的跨国洗黑钱集团，在香港大举购买豪宅及商厦。2023年震惊新加坡的30. |
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| 概念：中国商人苏炳海遭英没收恐龙化石 , 苏炳海涉洗钱案遭英国没收 |
| 涉洗黑钱曾遭新加坡通缉 华商上交2700万镑财产换居英权 ＠ 2025-11-14T |
| 被新加坡指控洗黑钱的中国商人苏炳海，日前与英国政府达成和解，将其在伦敦的多处物业、珍贵文物全部上交英国政府，涉及总值超过... |
| 关键词：钱案 恐龙化石 洗钱 |
| 概念：中国商人苏炳海遭英没收恐龙化石 , 苏炳海涉洗钱案遭英国没收 |
| 内地手机制造商Vivo被印度查封近6千万美元金融资产| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度执法部门面（Enforcement Directorate）昨天发表声明表示，查封中国手机制造商Vivo印度公司及关联公司的金融资产。 该机构突击检查与Vivo印度公司 ... |
| 关键词：印度 |
| 概念：中国公司涉洗钱 , 印度搜查 |
| 涉助毒虫洗钱比特币２巨头被捕 ＠ 2014-01-28T20: |
| 美警已逮捕网路虚拟货币“比特币”（ＢＩＴＣＯＩＮ）交易平台的两名经营者罗伯．费伊拉与查理．旭伦，并以洗钱罪名起诉。（美联社） …详全文 · [更多即时]． 〔本报讯〕２名比特币（ＢＩＴＣＯＩＮ）交易站经营者被正式起诉参与洗黑钱，帮助贩毒者将１００万美元兑换成为比特币，而美国 |
| 关键词：比特币交易 |
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| 国际/涉嫌违法美起诉２比特币交易商 ＠ 2014-01-28T18: |
| 法新社纽约２７日报导，美国纽约联邦检察官办公室２７日对比特币交易市场负责人费拉与施兰姆提起刑事告诉。 费拉（ＲＯＢＥＲＴ ＦＡＩＥＬＬＡ）与施兰姆（ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ）经营的公司可以让民众使用现金购买比特币（ＢＩＴＣＯＩＮ）。 使用者之后再利用比特币到地下网站“丝路”（ＳＩＬＫ |
| 关键词：比特币交易 |
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| 比特币交易站ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ业者涉嫌助毒贩洗黑 ＠ 2014-01-28T17: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(２７日) 报导，一间虚拟货币比特币交易站的执行长和营运人士，因涉嫌洗黑钱助出售违禁药物，已遭到警方逮捕。 纽约南区警方根据联邦刑事指控，现已将年方２４ 的ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ 交易站执行长ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ，以及５２ 岁的比特币经纪人ＲＯＢＥＲＴ Ｍ． ＦＡＩＥＬＬＡ 逮捕 |
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| 浙江政协委员拒录口供 ＠ 2012-10-24T03: |
| 【新报讯】浙江省政协委员、知名华商高平，日前在西班牙被当地警方拘捕，控其涉组织犯罪、洗钱、偷税漏税等１３宗罪。当地华人律师昨日透露，高平仍拒录口供。有华商指，此事是一次“规模空前的排华行动”。 高平等人在西班牙当局本月１６日清晨发起的名为“皇帝行动” |
| 关键词：西班牙 洗钱 |
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| 浙江政协委员拒录口供 ＠ 2012-10-24T02: |
| 【新报讯】浙江省政协委员、知名华商高平，日前在西班牙被当地警方拘捕，控其涉组织犯罪、洗钱、偷税漏税等１３宗罪。当地华人律师昨日透露，高平仍拒录口供。有华商指，此事是一次“规模空前的排华行动”。 高平等人在西班牙当局本月１６日清晨发起的名为“皇帝行动” |
| 关键词：西班牙 |
| 概念：西班牙华商涉洗黑钱被捕 , 政协委员西班牙被羁押 |
| 穆迪：汇控涉洗黑钱或损声誉 ＠ 2012-07-24T06: |
| 美国参议院调查委员会上周发表报告，批评汇丰控股（００５）未有致力防范洗黑钱，信贷评级公司穆迪认为，报告的调查结果对汇控的信贷评级会有负面影响，包括其声誉及美国未来的潜在业务。 穆迪指出，若汇控未能按其与美国监管当局达成的协议改善合规问题，汇控在当地的业务 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：汇控涉洗黑钱 |