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| 01独家｜新加坡洗钱案逃犯苏炳海拥中环整幢商厦 恢复港公司运作 ＠ 2025-11-14T |
| 继柬埔寨陈志的太子集团外，《香港01》调查发现，有另一个经营电讯诈骗和赌博的跨国洗黑钱集团，在香港大举购买豪宅及商厦。2023年震惊新加坡的30. |
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| 概念：中国商人苏炳海遭英没收恐龙化石 , 苏炳海涉洗钱案遭英国没收 |
| 涉洗黑钱曾遭新加坡通缉 华商上交2700万镑财产换居英权 ＠ 2025-11-14T |
| 被新加坡指控洗黑钱的中国商人苏炳海，日前与英国政府达成和解，将其在伦敦的多处物业、珍贵文物全部上交英国政府，涉及总值超过... |
| 关键词：钱案 恐龙化石 洗钱 |
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| 上市医药公司财务总监挪用集资资金 兼洗黑钱50亿 判监7年8个月 ＠ 2025-10-23T |
| 一名案发时担任上市医药公司财务总监及公司秘书的45岁本地男子，怀疑于2015年至2018年间非法挪用公司集资得来的38亿资金，并用两个银行户口，清洗. |
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| 阮国恒:从4个层面构建完善防骗及反洗黑钱生态圈 ＠ 2025-08-22T |
| 金管局副总裁阮国恒在金融业反洗黑钱研讨会2025致词表示，近年来诈骗数字持续上升，诈骗和相关的洗钱活动不仅威胁市民的财产安全，更可能对香港金融体系... |
| 关键词：银行 洗黑钱 |
| 概念：金管局吁提防伪冒多间银行发出关于欺诈网站新闻稿 , 警方洗黑钱 |
| 本港银行上半年侦测发现诈骗宗数增加逾两倍 平均损失减少36%至75万 ＠ 2025-08-22T |
| 金管局副总裁阮国恒表示，在去年12月要求银行针对授权支付骗案建立动态诈骗交易监控系统以及实施其他管控措施后，上半年银行侦测发现的诈骗宗数，... |
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| 港澳 - 无线新闻TVB News ＠ 2024-02-17T04: |
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| 关键词：钱案 洗黑钱 最大宗 香港 亿元 海关破 |
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| 涉转走集团资产逾千万元买名表手袋 前瑞银联席董事认罪判监7年 ＠ 2023-11-09T08: |
| 【on.cc东网专讯】时任国际金融机构瑞银集团联席董事（associate director）林忠耀，2020年起被指将集团的资产转走逾千万港元，再买名贵手表手袋，... |
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| 概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 |
| 瑞银前联席董事偷1400万离港赴英前被捕认盗窃等罪囚7年 ＠ 2023-11-09T00: |
| 瑞银联席董事涉更改公司系统资料，把合共逾1400万元转帐至其控制的户口，或把款项转予商铺以购买名表和手袋。他辞职后，瑞银发现账目有异，并进行. |
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| 瑞士银行前副董事亏空公款近1500万元判囚7年- RTHK ＠ 2023-11-08T20: |
| 瑞士银行一名前副董事涉嫌在2020年亏空公款近1500万港元，再利用不同户口清洗黑钱近1100万元。他承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，今日在高等法院判囚7... |
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| 香港政府看好加密货币，但银行业顾虑重重 ＠ 2023-07-19T16: |
| 加密货币公司曾放言将颠覆金融体系。现在，一些加密货币公司甚至难以找到愿意处理其资金的传统银行。 即使在香港也是如此，当地政府官员和监管机构为... |
| 关键词：银行 加密 金管局 |
| 概念：银行对加密币存顾虑金管局急召 , 加密货币交易所 |