| 相关关键词：开户 , 判囚 , 洗黑钱 , 来港开户 , 创办人 , 加密货币 , 美国 , 货币交易所 , 香港 , 币平台 , 串谋诈骗 , 詹培忠父子 , 赌股 , 瑞信 , 中介人 , 杨家诚洗 |
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| 男子贿赂银行职员助开户被判囚两个月- 即时新闻- 新城财经台财经网 ＠ 2023-04-15T16: |
| 一名贸易公司前董事开立银行户口期间贿赂职员, 今日在东区裁判法院承认一项向代理人提供利益罪, 被判监禁两个月. 案发在2014年, 33岁被告到汇丰银行为... |
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| 概念：电骗案来港开户串谋洗黑钱判囚 , 一名女子来港开户 |
| 来港开户供“洗黑钱” 39岁女子认罪判囚5个月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入... |
| 关键词：来港开户 洗黑钱 判囚 |
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| 本港虚拟货币交易所俄籍创办人涉洗黑钱于美国被捕｜国际｜商业电台 881903 ＠ 2023-01-21T08: |
| 本港虚拟货币交易所俄籍创办人涉洗黑钱于美国被捕美国拘捕一名俄罗斯公民，指控他透过一间在香港注册的虚拟货币交易所洗黑钱。司法部指. |
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| 币圈再卷丑闻美拘捕加密货币平台Bitzlato创办人 ＠ 2023-01-20T08: |
| 美国执法当局1月18日表示，已拘捕虚拟货币交易所Bitzlato共同创办人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌经手7亿美元非法资金。 |
| 关键词：创办人 加密货币 货币交易所 币平台 美国 |
| 概念：加密货币交易所洗黑钱 , 币平台创办人 |
| 美国指控加密货币交易所Bitzlato为7亿多美元非法所得洗钱 ＠ 2023-01-20T04: |
| 美国政府将加密货币交易所Bitzlato Ltd.列为重大洗钱嫌疑，并指控其创始人为犯罪分子洗钱提供便利。 美国财政部依据打击洗钱和恐怖主义融资的 《美国 ... |
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| 詹培忠父子涉串谋诈骗及洗黑钱4200万 遭廉署起诉 - 港闻 - 即时新闻 - 头条日报 Headline Daily ＠ 2021-11-20T04: |
| 廉政公署今早(11月19日)落案起诉3名人士，包括一间上市公司的时任主席及时任大股东，控告他们涉嫌在配售可换股票据以增加上市公司股本时隐暪秘... |
| 关键词：串谋诈骗 詹培忠父子 洗黑钱 |
| 概念：詹培忠父子涉串谋诈骗及洗黑钱 , 上市公司买壳 |
| 廉署拘詹培忠父子涉隐瞒“买壳”串谋诈骗及洗黑钱今午提堂 ＠ 2021-11-19T20: |
| 廉政公署今早（19日）落案起诉亚洲资源控股大股东詹培忠、其子詹剑仑、及为涉事商人处理财产的王蓓丽，控告他们涉嫌在配售可换股票据以增加上市公. |
| 关键词：串谋诈骗 詹培忠父子 洗黑钱 |
| 概念：串谋诈骗及洗黑钱下午提堂 , 廉署起诉詹培忠父子等 |
| 《大行报告》德银降澳门今年贵宾厅增长料濠赌股再跌可吸 ＠ 2014-04-29T13: |
| 德银发表报告，估计截至本月２７日止，澳门４月博彩收入为２７７亿澳门元，料４月收入约３００亿元，即仅增长７至８％，低于市场原先１０％至１５％预测。近日市场关注有小型赌厅中介人出现潜逃事件，或影响赌场信贷速度(ＶＥＬＯＣＩＴＹ)，决定下调今年贵宾厅(ＶＩＰ)增长预测，由 ．．． |
| 关键词：赌股 瑞信 |
| 概念：叠码仔洗黑钱潜逃 , 澳门贵宾厅中介人 |
| 《行业报告》汇证：金麟潜逃拖累贵宾厅业务，首选新濠国际、金沙 ＠ 2014-04-29T12: |
| ．．． 《经济通通讯社２９日专讯》汇丰证券发表研究报告指，上周澳门平均赌台收入跌至每日９８００万元（澳门币．下同），低于过往一周的每日１１﹒５亿元。该行相信收入放缓部分是由于小型中介人“金麟”潜逃，打击贵宾厅业务。 本月首２７天的澳门赌台总收入为２７７亿元， ．．． |
| 关键词：赌股 中介人 瑞信 |
| 概念：叠码仔洗黑钱潜逃 , ３０６亿澳门 |
| 杨家诚案法庭下月处理充公资产 ＠ 2014-03-07T20: |
| 【ＮＯＷ新闻台】商人杨家诚洗黑钱罪名成立，判监６年。法官判刑时指，杨家诚在审讯时说谎误导法庭，强调判刑要具阻吓力，以维护香港作为国际金融中心的地位。法庭下月会再召开聆讯，研究他４亿元的财产有多少需要充公。 ５４岁的杨家诚听取判刑后，随即由囚车押往 |
| 关键词：洗黑钱 杨家诚洗 |
| 概念：杨家诚洗黑钱法院判囚六年 |