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相关关键词:银行 , 洗钱 , 汇丰 , 黑钱 , 杨家诚 , 汇控 |
相关概念:汇丰股价 , 银行洗钱 , 黑钱汇丰 , 调查国际银行 , 美国新闻 , 杨家诚洗黑钱罪名成立 , 2月20 , 汇控高层或被扣花红 , 150亿港元 , 内地汉洗黑钱逾3亿 , 渣打银行一名客户 |
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【投资一周】大笨象最坏消息未到- 周显 @ 2020-09-23T12: |
首先讲中国的《不可靠实体清单》,很大程度上是回应美国的制裁。用最简单的说法,根据这条立法,凡是参与制裁中国的公司或个人,都有可能被加入清单里头, ... |
关键词:银行 洗钱 汇丰 |
概念:汇丰股价 |
汇控插半成25年低英濒穿28元 @ 2020-09-23T08: |
汇丰控股(00005)坏消息缠身,继日前有官媒报道很可能把汇控纳入中国的不可靠实体清单后,国际调查记者同盟(ICIJ)昨引述美国财政部机密文件,揭露包括 ... |
关键词:银行 洗钱 |
概念:银行洗钱 , 黑钱汇丰 |
跨国调查报告公开密档涉170国家客户大行被揭助洗15万亿黑钱 @ 2020-09-22T16: |
一项跨国调查报道公开大批美国财政部密档,揭发多间世界知名银行近20年来,助恐怖分子、犯罪网络、贪腐者等洗钱,涉及金额多达2万亿美元(15.6万亿港元) ... |
关键词:银行 洗钱 黑钱 |
概念:调查国际银行 , 美国新闻 |
港富豪杨家诚洗黑钱罪名成立 @ 2014-03-04T06: |
被告杨家诚昨早到法院应讯,他被裁定五项控罪全部成立。"> 被告杨家诚昨早到法院应讯,他被裁定五项控罪全部成立。 南都讯记者何薇发自香港 香港富豪、英冠球会伯明翰老板杨家诚涉嫌洗黑钱7 .2亿元(港元,下同)案,由于判词长逾百页,法官上周五开庭时用了5 |
关键词:杨家诚 黑钱 |
概念:杨家诚洗黑钱罪名成立 |
杨家诚洗黑钱罪成周五判刑官斥“讲大话”图掩饰资金来源 @ 2014-03-04T05: |
英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱逾7.21亿元,昨天在区域法院被裁定5项洗黑钱罪名全部成立,周五判刑,届时将由辩方先行求情,期间杨家诚要还柙看管。法官宣判时狠批杨家诚夸大收入,供词自我矛盾,在解释户口存款来源时,多次“讲大话”及“作古仔”, |
关键词:杨家诚 黑钱 |
概念:杨家诚洗黑钱罪名成立 , 2月20 |
【港股速递】汇控(0005-HK)高层或被扣花红,可考虑美林购20387 @ 2012-12-14T06: |
财华社香港新闻中心汇控继续于80元关口争持,今早高位暂见80.15元,最低则为79.9元。外媒报道,汇控以逾19亿美元,与美国当局和解,根据协议,汇控高层员工同意于未来5年部分花红将递延发放,以防日后再犯错。包括主席范智廉及其他所有董事。行政总裁欧智华 |
关键词:汇控 |
概念:汇控高层或被扣花红 , 150亿港元 |
内地人洗黑钱囚四年法官指被告明知处理黑钱 @ 2012-11-20T07: |
一名内地男子早前在高等法院承认三项洗黑钱罪名,涉及款项高达三亿五千万元,今早被判监四年。法官说,被告声称在本港的贸易公司从事销售工作,不过他处理的三个银行户口和业务无关,也没有向税务局报税及交税,法官认为被告明知户口处理的是黑钱,并且多次 |
关键词:黑钱 |
概念:内地汉洗黑钱逾3亿 , 渣打银行一名客户 |
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