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| 相关关键词：银行 , 洗钱 , 汇丰 , 黑钱 , 杨家诚 , 汇控 |
| 相关概念：汇丰股价 , 银行洗钱 , 黑钱汇丰 , 调查国际银行 , 美国新闻 , 杨家诚洗黑钱罪名成立 , ２月２０ , 汇控高层或被扣花红 , １５０亿港元 , 内地汉洗黑钱逾３亿 , 渣打银行一名客户 |
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| 【投资一周】大笨象最坏消息未到- 周显 ＠ 2020-09-23T12: |
| 首先讲中国的《不可靠实体清单》，很大程度上是回应美国的制裁。用最简单的说法，根据这条立法，凡是参与制裁中国的公司或个人，都有可能被加入清单里头， ... |
| 关键词：银行 洗钱 汇丰 |
| 概念：汇丰股价 |
| 汇控插半成25年低英濒穿28元 ＠ 2020-09-23T08: |
| 汇丰控股（00005）坏消息缠身，继日前有官媒报道很可能把汇控纳入中国的不可靠实体清单后，国际调查记者同盟（ICIJ）昨引述美国财政部机密文件，揭露包括 ... |
| 关键词：银行 洗钱 |
| 概念：银行洗钱 , 黑钱汇丰 |
| 跨国调查报告公开密档涉170国家客户大行被揭助洗15万亿黑钱 ＠ 2020-09-22T16: |
| 一项跨国调查报道公开大批美国财政部密档，揭发多间世界知名银行近20年来，助恐怖分子、犯罪网络、贪腐者等洗钱，涉及金额多达2万亿美元（15.6万亿港元） ... |
| 关键词：银行 洗钱 黑钱 |
| 概念：调查国际银行 , 美国新闻 |
| 港富豪杨家诚洗黑钱罪名成立 ＠ 2014-03-04T06: |
| 被告杨家诚昨早到法院应讯，他被裁定五项控罪全部成立。"> 被告杨家诚昨早到法院应讯，他被裁定五项控罪全部成立。 南都讯记者何薇发自香港 香港富豪、英冠球会伯明翰老板杨家诚涉嫌洗黑钱７ ．２亿元(港元，下同)案，由于判词长逾百页，法官上周五开庭时用了５ |
| 关键词：杨家诚 黑钱 |
| 概念：杨家诚洗黑钱罪名成立 |
| 杨家诚洗黑钱罪成周五判刑官斥“讲大话”图掩饰资金来源 ＠ 2014-03-04T05: |
| 英冠球会伯明翰前班主杨家诚涉嫌洗黑钱逾７．２１亿元，昨天在区域法院被裁定５项洗黑钱罪名全部成立，周五判刑，届时将由辩方先行求情，期间杨家诚要还柙看管。法官宣判时狠批杨家诚夸大收入，供词自我矛盾，在解释户口存款来源时，多次“讲大话”及“作古仔”， |
| 关键词：杨家诚 黑钱 |
| 概念：杨家诚洗黑钱罪名成立 , ２月２０ |
| 【港股速递】汇控(０００５-ＨＫ)高层或被扣花红，可考虑美林购２０３８７ ＠ 2012-12-14T06: |
| 财华社香港新闻中心汇控继续于８０元关口争持，今早高位暂见８０．１５元，最低则为７９．９元。外媒报道，汇控以逾１９亿美元，与美国当局和解，根据协议，汇控高层员工同意于未来５年部分花红将递延发放，以防日后再犯错。包括主席范智廉及其他所有董事。行政总裁欧智华 |
| 关键词：汇控 |
| 概念：汇控高层或被扣花红 , １５０亿港元 |
| 内地人洗黑钱囚四年法官指被告明知处理黑钱 ＠ 2012-11-20T07: |
| 一名内地男子早前在高等法院承认三项洗黑钱罪名，涉及款项高达三亿五千万元，今早被判监四年。法官说，被告声称在本港的贸易公司从事销售工作，不过他处理的三个银行户口和业务无关，也没有向税务局报税及交税，法官认为被告明知户口处理的是黑钱，并且多次 |
| 关键词：黑钱 |
| 概念：内地汉洗黑钱逾３亿 , 渣打银行一名客户 |
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