| 相关关键词：银行 , 印度 , 腾讯 , 罚款 , 面临 , 洗钱 , 汇丰 , 渣打 |
| 相关概念：法国突击搜查涉税务欺诈银行 , 欧洲最大骗税案 , 中国公司涉洗钱 , 印度搜查 , 微信支付违反中国反洗钱规定 , 面临创纪录罚款腾讯 , 违反洗钱规定面临破纪录罚款 , 汇丰银行 , 汇丰股价 , 银行洗钱 , 黑钱汇丰 , 大银行汇丰 , 渣打股价 , 渣打调查 |
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| 法国突搜查汇丰等5银行疑涉税务欺诈及洗钱 ＠ 2023-03-29T20: |
| 外媒报道，包括法国兴业银行(Societe Generale)及法国巴黎银行(BNP Paribas)在内的法国银行面临逾10亿欧元(约85.11亿港元)的集体罚款，作为对与股息... |
| 关键词：银行 |
| 概念：法国突击搜查涉税务欺诈银行 , 欧洲最大骗税案 |
| 招商海通斥8.62亿购优品360共49%股权林子峰等折让近三成出货 ＠ 2023-03-29T16: |
| 优品360（2360）宣布，大股东、集团主席林子峰及许毅芬已与招商局海通贸易签署买卖股份协议，据此招商海通将向两人购买4.9亿股公司股份，占优品360. |
| 关键词：银行 |
| 概念： |
| 内地手机制造商Vivo被印度查封近6千万美元金融资产| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度执法部门面（Enforcement Directorate）昨天发表声明表示，查封中国手机制造商Vivo印度公司及关联公司的金融资产。 该机构突击检查与Vivo印度公司 ... |
| 关键词：印度 |
| 概念：中国公司涉洗钱 , 印度搜查 |
| 腾讯传受罚累恒指跌幅扩至千点忧疫情扩散西方制裁中资股全面受压- 20220315 - 经济 ＠ 2022-03-17T12: |
| 【明报专讯】中国科技巨头惨受监管重槌打击，继阿里巴巴（9988）后，原先估计可免遭重罚的腾讯（0700），传出会被开出“重磅”罚单。 |
| 关键词：腾讯 罚款 面临 洗钱 |
| 概念：微信支付违反中国反洗钱规定 , 面临创纪录罚款腾讯 |
| 专题｜港股ATM坏消息不断 分析：阿里仍处监管风暴中央 料拖累港股 - 金融 - 即时新闻 - 头条日报 Headline Daily ＠ 2022-03-17T08: |
| 港股“ATM”坏消息不断，市传腾讯(00700)因微信支付涉违反洗钱规定，或面临创纪录罚款，股价今早低开8%，报305.2元，现跌3.9%或... |
| 关键词：腾讯 罚款 洗钱 面临 |
| 概念：违反洗钱规定面临破纪录罚款 |
| 何解全球大型银行当灾！了解洗钱指控5大关键位… ＠ 2020-09-23T16: |
| 本周全球大型银行如蒙灾难，股价显着受压，当中总部位于英国的汇丰控股(00005)和渣打银行(02888)股价均跌至25年低点，而美国摩根大通银行和纽约梅隆银行则 ... |
| 关键词：银行 洗钱 汇丰 |
| 概念：汇丰银行 |
| 【投资一周】大笨象最坏消息未到- 周显 ＠ 2020-09-23T12: |
| 首先讲中国的《不可靠实体清单》，很大程度上是回应美国的制裁。用最简单的说法，根据这条立法，凡是参与制裁中国的公司或个人，都有可能被加入清单里头， ... |
| 关键词：银行 洗钱 汇丰 |
| 概念：汇丰股价 |
| 汇控插半成25年低英濒穿28元 ＠ 2020-09-23T08: |
| 汇丰控股（00005）坏消息缠身，继日前有官媒报道很可能把汇控纳入中国的不可靠实体清单后，国际调查记者同盟（ICIJ）昨引述美国财政部机密文件，揭露包括 ... |
| 关键词：银行 洗钱 |
| 概念：银行洗钱 , 黑钱汇丰 |
| 呈报可疑交易后得过且过陈振英：银行会被指未尽责- 20200922 - 要闻 ＠ 2020-09-23T00: |
| 【明报专讯】除了汇控和渣打，ICIJ报道亦指称多间跨国银行涉嫌为犯罪分子转移资金，消息影响下，德银昨晚股价大跌逾7%，摩根大通开市亦跌3.16%，花旗 ... |
| 关键词：银行 汇丰 渣打 洗钱 |
| 概念：大银行汇丰 , 渣打股价 |
| 卷入政治漩涡银行股勿沾手 ＠ 2020-09-22T16: |
| 【本报讯】汇控（005）及渣打（2888）昨天分别被曝光协助庞氏骗局罪犯及资助恐怖分子，似乎未来或将会面对巨额的罚款，而内银在疫情之下亦因为需要“ ... |
| 关键词：银行 渣打 汇丰 |
| 概念：大银行汇丰 , 渣打调查 |