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美国指控加密货币交易所Bitzlato为7亿多美元非法所得洗钱 @ 2023-01-20T04: 返回 新闻热点 关键词：加密货币 创办人 货币交易所 美国 币平台 概念：创办人被捕 , 加密货币交易所洗黑钱 币圈再起风波！美国逮捕加密货币交易所 ＢＩＴＺＬＡＴＯ 创办人 美国司法部网上的法庭文件显示，列科德莫夫是ＢＩＴＺＬＡＴＯ的高级行政人员和大股东，该公司是一家在香港注册的加密货币交易所，但是在全球运营。ＢＩＴＺＬＡＴＯ声称用户只需提供最低要求的身份证明，“既不需要自拍照片，也不需要护照”。即使要求用户提交身份信息时，亦一再允许申请人提供属于“稻草人”注册人的信息，而一些内部通话可见，主事人知道，其用户都是一些骗子。 在针对“暗网”市场的国际行动中，总部位于中国的加密货币交易所ＢＩＴＺＬＡＴＯ大股东暨共同创办人列科季莫夫今天在美国迈阿密遭到逮捕，另外５名关系人则在欧洲落网。 不过前美国证券交易委员会(ＳＥＣ)网路执法官员ＪＯＨＮ ＲＥＥＤ ＳＴＡＲＫ指出，《福布斯》最近对１５７家加密货币交易所进行的分析发现，所报告的每日比特币交易量的５１％可能是虚假的，指情况只是冰山一角，近来涨幅很可能是来自“市场操纵”。他转发《巨大区块链的攻击》（ＡＴＴＡＣＫ ＯＦ ＴＨＥ ５０ ＦＯＯＴ ＢＬＯＣＫＣＨＡＩＮ）作者ＤＡＶＩＤ ＧＥＲＡＲＤ的文章，指出比特币是一堆被操纵的垃圾，因为比特币价格升到２万美元，及每当比特币价格急升，总是离不开有人在耍手段欺诈，更指出答案不会是因为宏观经济、监管放宽或美元走强等因素影响，而是因为比特币的市场很小，很易从内部操纵。 随着全球第二大加密货币交易所ＦＴＸ轰然崩塌，积欠主要债权人逾３０亿美元的消息冲击币圈，加密货币投资人的信心进一步下滑，ＦＴＸ共同创办人班克曼-佛瑞德（ＳＡＭ ＢＡＮＫＭＡＮ-ＦＲＩＥＤ）也以多项诈欺罪名遭到起诉。 美国执法当局１月１８日表示，已拘捕虚拟货币交易所ＢＩＴＺＬＡＴＯ共同创办人列科季莫夫（ＡＮＡＴＯＬＹ ＬＥＧＫＯＤＹＭＯＶ），指他涉嫌经手７亿美元非法资金。 美国最大加密货币交易所ＣＯＩＮＢＡＳＥ（ＣＯＩＮ）获得方舟投资创办人伍德（ＣＡＴＨＩＥ ＷＯＯＤ）增持。 美国司法部副部长摩纳可（ＬＩＳＡ ＭＯＮＡＣＯ）表示，无论是在中国或在欧洲违反美国的法律，或是躲到热带岛屿滥用美国系统，都不要心存侥幸，要做好上美国法院受审的心理准备。“热带岛屿”指的是加勒比海上许多群岛，过去，维京群岛、开曼群岛等地都是有名的洗钱天堂，而近月传出涉嫌诈欺的加密或货币交易所ＦＴＸ创办人班克曼-佛里特（ＳＡＭ ＢＡＮＫＭＡＮ-ＦＲＩＥＤ）则是逃跑到巴哈马群岛。 ＦＴＸ曾是全球第二大加密货币交易平台，目前已宣告破产，其创办人班克曼-佛里特（ＳＡＭ ＢＡＮＫＭＡＮ-ＦＲＩＥＤ）被控犯下美国史上最大金融诈骗案之一。（译者：陈正健）１１２０１１９ 距离加密货币交易所 ＦＴＸ 恶性破产已度过 ２ 个月，全球数百万名投资人该如何自力救济？听说聘请律师没有太大作用？向美国申报债权才能拿回钱？许多债权人在此迷惘时刻，希望听到法律面的建议。 矽谷裁员潮 为何苹果躲过风暴？｜台湾出口警讯 ２０２３年景气反弹有变数？｜重量级经济学者：中国经济堪忧｜陆加密货币交易所创办人在美被捕