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港澳 - 无线新闻TVB News @ 2024-02-17T04: 返回 新闻热点 关键词：钱案 洗黑钱 最大宗 香港 亿元 海关破 概念：跨国洗钱案 , 海关破历来最大宗洗黑钱案涉款 海关侦破历来最大宗洗黑钱案，涉款约１４０亿元，拘捕７人，主脑为３４岁非华裔本地居民。集团开设多间空壳公司及傀儡户口，以跨国贸易生意的名义，向海外国家出售商品，透过频繁的出入账交易及虚假贸易记录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。其中一个银行户口单日入帐超过１亿元，一次过汇款最高金额约４,８００万元。 香港海关侦破一个主要为印度和东南亚国家不法之徒“洗黑钱”(将不法款项经过合法过程变成普通财富)的组织，涉款１４０亿港元(下同，折算约１６．６亿欧元)，是历来最大宗的洗黑钱案，当中，有约五分之一“黑钱”相信与印度一个手机应用程式的诈骗案有关。当局已拘捕 ７人，正追踪黑钱流向，不排除会有更多人被捕。 海关破获历来最大宗的洗黑钱案，涉款１４０亿元，拘捕７人，冻结被捕人士的资产总值１亿６５００万元。 海&#８２３０; 大公文汇全媒体报道，香港海关今日（１６日）表示，上月３０日侦破了历来最大宗的洗黑钱案，拘捕７人，涉款１４０亿元，并成功冻结１．６５亿元。 香港海关侦破历来最大宗跨国洗黑钱案，拘捕 ７ 人，包括一名非华裔集团主脑，海关怀疑洗钱集团从印度等地转移大量诈骗得益到港，涉款高达 １４０ 亿港元。 近年来，香港海关加大力度打击洗黑钱，不断侦破大宗洗黑钱案。今年１月５日采取代号“蜂网”的执法行动，成功瓦解一个大型清洗黑钱集团。案件涉款约６０亿港元。行动中，香港海关拘捕９名疑似涉案人士。（完） 海关破历来最大宗洗黑钱案 涉款１４０亿元 ​【点新闻报道】香港海关于１月３０日采取代号“拂晓”的执法行动，成功瓦解一个利用跨国贸易活动清洗约１４０亿元黑钱的大型跨国洗黑钱集团，并捣破一个位于商业处所的洗黑钱营运中心。以涉案金额计算，本案为海关历来破获的最大宗洗黑钱案件。 香港海关今天宣布侦破历来最大宗的洗黑钱案，金额高达港币１４０亿元（约新台币５６０亿元），案件涉及跨国交易，且主要涉及印度。 【本报讯】海关侦破历来最大宗洗黑钱案，捣破一个跨国洗黑钱集团，涉嫌协助诈骗集团清洗１４０亿元犯罪得益，并拘捕７人，主脑为３４岁非华裔本地居民，以“家庭式”经营集团。海关指，该集团开设多间空壳公司及傀儡 海关于上月展开代号“拂晓”的执法行动，瓦解一个利用跨国贸易活动清洗黑钱集团，涉款高达１４０亿元，行动中捣破一个洗黑钱营运中心，拘捕７名男女，冻结１．６５亿元资产。今次是海关历来破获涉及金额最大宗的洗黑钱案。 《经济通通讯社１６日专讯》海关捣破获历来最大宗洗黑钱案,涉款１４０亿元,拘捕７人,并冻结被捕人士的１．６５亿港元的资产。 香港中通社２月１６日电 （记者 张明臻）香港海关１６日召开记者会公布，侦破历来最大宗洗黑钱案，涉款１４０亿港元，并成功冻结１．６５亿港元；行动中拘捕７人。 香港海关１６日大动作召开记者会，宣布侦破史上最大宗洗钱案件，涉款约１４０亿元（约台币５６１亿元），共７人被捕。香港海关表示，洗钱集团在香港开设多间空壳公司，以左手过右手方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱，其中一个银行户口单日入帐超过一亿港元，最高单一交易金额高达４,８００万港元。 香港海关破获历来最大宗洗黑钱案件，涉款１４０亿，成功瓦解一个７人的大型跨国犯罪集团。洗黑钱集团在港开设多间空壳公司，透过频繁的出入账交易及夸大出口贸易额，协助海外犯罪集团将黑钱“洗白”，其中一个银行帐户单日入帐超过１亿元，单笔汇款最高金额约４,８００万元。 #香港海关#印度#洗黑钱案#香港#跨国洗黑钱#手机应用程式#诈骗#香港洗黑钱#洗钱 香港海关今天(１６日)宣布侦破历来最大宗的洗黑钱案，金额高达港币１４０亿元，折合约新台币５６１亿元。洗钱集团在香港开设多间空壳公司，以左手过右手方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱，其中一个银行户口，单日入帐超过一亿港元。 【２月１６日更新】海关侦破历来最大宗洗黑钱案，涉款１４０亿元，拘捕７人，并冻结１．６５亿元资产。海关称不法集团涉嫌开设多间空壳公司和傀儡户口，声称从事跨国钻石和电子产品等贸易生意，以海量的虚假贸易纪录作掩饰，夸大出口贸易额，从而转移大量资金到本港。调查人员由于发现有关贸易纪录、报关纪录和银行交易帐存在极大差异，遂作出资金分析和跟踪调查，从而揭发案件。 【香港要闻】海关捣破获历来最大宗洗黑钱案，拘７人涉款１４０亿