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| 男子賄賂銀行職員助開戶被判囚兩個月- 即時新聞- 新城財經台財經網 ＠ 2023-04-15T16: |
| 一名貿易公司前董事開立銀行戶口期間賄賂職員, 今日在東區裁判法院承認一項向代理人提供利益罪, 被判監禁兩個月. 案發在2014年, 33歲被告到匯豐銀行為... |
| Keyword：開戶 判囚 洗黑錢 |
| Concept：電騙案來港開戶串謀洗黑錢判囚 , 一名女子來港開戶 |
| 來港開戶供「洗黑錢」 39歲女子認罪判囚5個月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39歲女子早前來港開立銀行戶口，開戶時虛報資料，並將帳戶交由他人操作。其後有電話騙案的騙徒向受害人聲稱有關戶口為廉署人員所有，要求對方存入... |
| Keyword：來港開戶 洗黑錢 判囚 |
| Concept：電騙案來港開戶串謀洗黑錢判囚 , 一名女子來港開戶 |
| 本港虛擬貨幣交易所俄籍創辦人涉洗黑錢於美國被捕｜國際｜商業電台 881903 ＠ 2023-01-21T08: |
| 本港虛擬貨幣交易所俄籍創辦人涉洗黑錢於美國被捕美國拘捕一名俄羅斯公民，指控他透過一間在香港注冊的虛擬貨幣交易所洗黑錢。司法部指. |
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| Concept：加密貨幣交易所洗黑錢 , 美國被捕美國 |
| 幣圈再卷丑聞美拘捕加密貨幣平台Bitzlato創辦人 ＠ 2023-01-20T08: |
| 美國執法當局1月18日表示，已拘捕虛擬貨幣交易所Bitzlato共同創辦人列科季莫夫（Anatoly Legkodymov），指他涉嫌經手7億美元非法資金。 |
| Keyword：創辦人 加密貨幣 貨幣交易所 幣平台 美國 |
| Concept：加密貨幣交易所洗黑錢 , 幣平台創辦人 |
| 美國指控加密貨幣交易所Bitzlato為7億多美元非法所得洗錢 ＠ 2023-01-20T04: |
| 美國政府將加密貨幣交易所Bitzlato Ltd.列為重大洗錢嫌疑，並指控其創始人為犯罪分子洗錢提供便利。 美國財政部依據打擊洗錢和恐怖主義融資的 《美國 ... |
| Keyword：加密貨幣 創辦人 貨幣交易所 美國 幣平台 |
| Concept：加密貨幣交易所洗黑錢 , 創辦人被捕 |
| 詹培忠父子涉串謀詐騙及洗黑錢4200萬 遭廉署起訴 - 港聞 - 即時新聞 - 頭條日報 Headline Daily ＠ 2021-11-20T04: |
| 廉政公署今早(11月19日)落案起訴3名人士，包括一間上市公司的時任主席及時任大股東，控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘... |
| Keyword：串謀詐騙 詹培忠父子 洗黑錢 |
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| 廉署拘詹培忠父子涉隱瞞「買殼」串謀詐騙及洗黑錢今午提堂 ＠ 2021-11-19T20: |
| 廉政公署今早（19日）落案起訴亞洲資源控股大股東詹培忠、其子詹劍侖、及為涉事商人處理財產的王蓓麗，控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公. |
| Keyword：串謀詐騙 詹培忠父子 洗黑錢 |
| Concept：串謀詐騙及洗黑錢下午提堂 , 廉署起訴詹培忠父子等 |
| 《大行報告》德銀降澳門今年貴賓廳增長料濠賭股再跌可吸 ＠ 2014-04-29T13: |
| 德銀發表報告，估計截至本月２７日止，澳門４月博彩收入為２７７億澳門元，料４月收入約３００億元，即僅增長７至８％，低於市場原先１０％至１５％預測。近日市場關注有小型賭廳中介人出現潛逃事件，或影響賭場信貸速度(ＶＥＬＯＣＩＴＹ)，決定下調今年貴賓廳(ＶＩＰ)增長預測，由 ．．． |
| Keyword：賭股 瑞信 |
| Concept：疊碼仔洗黑錢潛逃 , 澳門貴賓廳中介人 |
| 《行業報告》匯證：金麟潛逃拖累貴賓廳業務，首選新濠國際、金沙 ＠ 2014-04-29T12: |
| ．．． 《經濟通通訊社２９日專訊》匯豐證券發表研究報告指，上周澳門平均賭台收入跌至每日９８００萬元（澳門幣．下同），低於過往一周的每日１１﹒５億元。該行相信收入放緩部分是由於小型中介人「金麟」潛逃，打擊貴賓廳業務。 本月首２７天的澳門賭台總收入為２７７億元， ．．． |
| Keyword：賭股 中介人 瑞信 |
| Concept：疊碼仔洗黑錢潛逃 , ３０６億澳門 |
| 楊家誠案法庭下月處理充公資產 ＠ 2014-03-07T20: |
| 【ＮＯＷ新聞台】商人楊家誠洗黑錢罪名成立，判監６年。法官判刑時指，楊家誠在審訊時說謊誤導法庭，強調判刑要具阻嚇力，以維護香港作為國際金融中心的地位。法庭下月會再召開聆訊，研究他４億元的財產有多少需要充公。 ５４歲的楊家誠聽取判刑後，隨即由囚車押往 |
| Keyword：洗黑錢 楊家誠洗 |
| Concept：楊家誠洗黑錢法院判囚六年 |