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美國指控加密貨幣交易所Bitzlato為7億多美元非法所得洗錢 @ 2023-01-20T04: Back Hot News
Keyword:加密貨幣 創辦人 貨幣交易所 美國 幣平台
Concept:創辦人被捕 , 加密貨幣交易所洗黑錢
幣圈再起風波!美國逮捕加密貨幣交易所 BITZLATO 創辦人
美國司法部網上的法庭文件顯示,列科德莫夫是BITZLATO的高級行政人員和大股東,該公司是一家在香港注冊的加密貨幣交易所,但是在全球運營。BITZLATO聲稱用戶只需提供最低要求的身份證明,「既不需要自拍照片,也不需要護照」。即使要求用戶提交身份信息時,亦一再允許申請人提供屬於「稻草人」注冊人的信息,而一些內部通話可見,主事人知道,其用戶都是一些騙子。
在針對「暗網」市場的國際行動中,總部位於中國的加密貨幣交易所BITZLATO大股東暨共同創辦人列科季莫夫今天在美國邁阿密遭到逮捕,另外5名關系人則在歐洲落網。
不過前美國證券交易委員會(SEC)網路執法官員JOHN REED STARK指出,《福布斯》最近對157家加密貨幣交易所進行的分析發現,所報告的每日比特幣交易量的51%可能是虛假的,指情況只是冰山一角,近來漲幅很可能是來自「市場操縱」。他轉發《巨大區塊鏈的攻擊》(ATTACK OF THE 50 FOOT BLOCKCHAIN)作者DAVID GERARD的文章,指出比特幣是一堆被操縱的垃圾,因為比特幣價格升到2萬美元,及每當比特幣價格急升,總是離不開有人在耍手段欺詐,更指出答案不會是因為宏觀經濟、監管放寬或美元走強等因素影響,而是因為比特幣的市場很小,很易從內部操縱。
隨著全球第二大加密貨幣交易所FTX轟然崩塌,積欠主要債權人逾30億美元的消息沖擊幣圈,加密貨幣投資人的信心進一步下滑,FTX共同創辦人班克曼-佛瑞德(SAM BANKMAN-FRIED)也以多項詐欺罪名遭到起訴。
美國執法當局1月18日表示,已拘捕虛擬貨幣交易所BITZLATO共同創辦人列科季莫夫(ANATOLY LEGKODYMOV),指他涉嫌經手7億美元非法資金。
美國最大加密貨幣交易所COINBASE(COIN)獲得方舟投資創辦人伍德(CATHIE WOOD)增持。
美國司法部副部長摩納可(LISA MONACO)表示,無論是在中國或在歐洲違反美國的法律,或是躲到熱帶島嶼濫用美國系統,都不要心存僥幸,要做好上美國法院受審的心理准備。「熱帶島嶼」指的是加勒比海上許多群島,過去,維京群島、開曼群島等地都是有名的洗錢天堂,而近月傳出涉嫌詐欺的加密或貨幣交易所FTX創辦人班克曼-佛里特(SAM BANKMAN-FRIED)則是逃跑到巴哈馬群島。
FTX曾是全球第二大加密貨幣交易平台,目前已宣告破產,其創辦人班克曼-佛里特(SAM BANKMAN-FRIED)被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。(譯者:陳正健)1120119
距離加密貨幣交易所 FTX 惡性破產已度過 2 個月,全球數百萬名投資人該如何自力救濟?聽說聘請律師沒有太大作用?向美國申報債權才能拿回錢?許多債權人在此迷惘時刻,希望聽到法律面的建議。
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