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| 01獨家｜新加坡洗錢案逃犯蘇炳海擁中環整幢商廈 恢復港公司運作 ＠ 2025-11-14T |
| 繼柬埔寨陳志的太子集團外，《香港01》調查發現，有另一個經營電訊詐騙和賭博的跨國洗黑錢集團，在香港大舉購買豪宅及商廈。2023年震驚新加坡的30. |
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| Concept：中國商人蘇炳海遭英沒收恐龍化石 , 蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收 |
| 涉洗黑錢曾遭新加坡通緝 華商上交2700萬鎊財產換居英權 ＠ 2025-11-14T |
| 被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過... |
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| 上市醫藥公司財務總監挪用集資資金 兼洗黑錢50億 判監7年8個月 ＠ 2025-10-23T |
| 一名案發時擔任上市醫藥公司財務總監及公司秘書的45歲本地男子，懷疑於2015年至2018年間非法挪用公司集資得來的38億資金，並用兩個銀行戶口，清洗. |
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| Concept：上市醫藥公司財務總監挪用集資資金洗黑錢 |
| 阮國恆:從4個層面構建完善防騙及反洗黑錢生態圈 ＠ 2025-08-22T |
| 金管局副總裁阮國恆在金融業反洗黑錢研討會2025致詞表示，近年來詐騙數字持續上升，詐騙和相關的洗錢活動不僅威脅市民的財產安全，更可能對香港金融體系... |
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| Concept：金管局吁提防偽冒多間銀行發出關於欺詐網站新聞稿 , 警方洗黑錢 |
| 本港銀行上半年偵測發現詐騙宗數增加逾兩倍 平均損失減少36%至75萬 ＠ 2025-08-22T |
| 金管局副總裁阮國恆表示，在去年12月要求銀行針對授權支付騙案建立動態詐騙交易監控系統以及實施其他管控措施後，上半年銀行偵測發現的詐騙宗數，... |
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| Concept：金管局吁提防偽冒多間銀行發出關於欺詐網站新聞稿 , 警方洗黑錢 |
| 港澳 - 無線新聞TVB News ＠ 2024-02-17T04: |
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| Concept：海關破歷來最大宗洗黑錢案涉款 , 跨國洗錢案 |
| 涉轉走集團資產逾千萬元買名表手袋 前瑞銀聯席董事認罪判監7年 ＠ 2023-11-09T08: |
| 【on.cc東網專訊】時任國際金融機構瑞銀集團聯席董事（associate director）林忠耀，2020年起被指將集團的資產轉走逾千萬港元，再買名貴手表手袋，... |
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| Concept：瑞銀前聯席董事認盜竊及洗黑錢罪判囚 , 前副董事虧空公款近 |
| 瑞銀前聯席董事偷1400萬離港赴英前被捕認盜竊等罪囚7年 ＠ 2023-11-09T00: |
| 瑞銀聯席董事涉更改公司系統資料，把合共逾1400萬元轉帳至其控制的戶口，或把款項轉予商鋪以購買名表和手袋。他辭職後，瑞銀發現賬目有異，並進行. |
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| Concept：瑞銀前聯席董事認盜竊及洗黑錢罪判囚 , 前副董事虧空公款近 |
| 瑞士銀行前副董事虧空公款近1500萬元判囚7年- RTHK ＠ 2023-11-08T20: |
| 瑞士銀行一名前副董事涉嫌在2020年虧空公款近1500萬港元，再利用不同戶口清洗黑錢近1100萬元。他承認兩項盜竊罪及兩項洗黑錢罪，今日在高等法院判囚7... |
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| 香港政府看好加密貨幣，但銀行業顧慮重重 ＠ 2023-07-19T16: |
| 加密貨幣公司曾放言將顛覆金融體系。現在，一些加密貨幣公司甚至難以找到願意處理其資金的傳統銀行。 即使在香港也是如此，當地政府官員和監管機構為... |
| Keyword：銀行 加密 金管局 |
| Concept：銀行對加密幣存顧慮金管局急召 , 加密貨幣交易所 |