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港澳 - 無線新聞TVB News @ 2024-02-17T04: Back Hot News
Keyword:錢案 洗黑錢 最大宗 香港 億元 海關破
Concept:跨國洗錢案 , 海關破歷來最大宗洗黑錢案涉款
海關偵破歷來最大宗洗黑錢案,涉款約140億元,拘捕7人,主腦為34歲非華裔本地居民。集團開設多間空殼公司及傀儡戶口,以跨國貿易生意的名義,向海外國家出售商品,透過頻繁的出入賬交易及虛假貿易記錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。其中一個銀行戶口單日入帳超過1億元,一次過匯款最高金額約4,800萬元。
香港海關偵破一個主要為印度和東南亞國家不法之徒「洗黑錢」(將不法款項經過合法過程變成普通財富)的組織,涉款140億港元(下同,折算約16.6億歐元),是歷來最大宗的洗黑錢案,當中,有約五分之一「黑錢」相信與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。當局已拘捕 7人,正追蹤黑錢流向,不排除會有更多人被捕。
海關破獲歷來最大宗的洗黑錢案,涉款140億元,拘捕7人,凍結被捕人士的資產總值1億6500萬元。 海…
大公文匯全媒體報道,香港海關今日(16日)表示,上月30日偵破了歷來最大宗的洗黑錢案,拘捕7人,涉款140億元,並成功凍結1.65億元。
香港海關偵破歷來最大宗跨國洗黑錢案,拘捕 7 人,包括一名非華裔集團主腦,海關懷疑洗錢集團從印度等地轉移大量詐騙得益到港,涉款高達 140 億港元。
近年來,香港海關加大力度打擊洗黑錢,不斷偵破大宗洗黑錢案。今年1月5日采取代號「蜂網」的執法行動,成功瓦解一個大型清洗黑錢集團。案件涉款約60億港元。行動中,香港海關拘捕9名疑似涉案人士。(完)
海關破歷來最大宗洗黑錢案 涉款140億元
​【點新聞報道】香港海關於1月30日采取代號「拂曉」的執法行動,成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團,並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。以涉案金額計算,本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。
香港海關今天宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案,金額高達港幣140億元(約新台幣560億元),案件涉及跨國交易,且主要涉及印度。
【本報訊】海關偵破歷來最大宗洗黑錢案,搗破一個跨國洗黑錢集團,涉嫌協助詐騙集團清洗140億元犯罪得益,並拘捕7人,主腦為34歲非華裔本地居民,以「家庭式」經營集團。海關指,該集團開設多間空殼公司及傀儡
海關於上月展開代號「拂曉」的執法行動,瓦解一個利用跨國貿易活動清洗黑錢集團,涉款高達140億元,行動中搗破一個洗黑錢營運中心,拘捕7名男女,凍結1.65億元資產。今次是海關歷來破獲涉及金額最大宗的洗黑錢案。
《經濟通通訊社16日專訊》海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案,涉款140億元,拘捕7人,並凍結被捕人士的1.65億港元的資產。
香港中通社2月16日電 (記者 張明臻)香港海關16日召開記者會公布,偵破歷來最大宗洗黑錢案,涉款140億港元,並成功凍結1.65億港元;行動中拘捕7人。
香港海關16日大動作召開記者會,宣布偵破史上最大宗洗錢案件,涉款約140億元(約台幣561億元),共7人被捕。香港海關表示,洗錢集團在香港開設多間空殼公司,以左手過右手方式,協助海外犯罪集團清洗黑錢,其中一個銀行戶口單日入帳超過一億港元,最高單一交易金額高達4,800萬港元。
香港海關破獲歷來最大宗洗黑錢案件,涉款140億,成功瓦解一個7人的大型跨國犯罪集團。洗黑錢集團在港開設多間空殼公司,透過頻繁的出入賬交易及誇大出口貿易額,協助海外犯罪集團將黑錢「洗白」,其中一個銀行帳戶單日入帳超過1億元,單筆匯款最高金額約4,800萬元。
#香港海關#印度#洗黑錢案#香港#跨國洗黑錢#手機應用程式#詐騙#香港洗黑錢#洗錢
香港海關今天(16日)宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案,金額高達港幣140億元,折合約新台幣561億元。洗錢集團在香港開設多間空殼公司,以左手過右手方式,協助海外犯罪集團清洗黑錢,其中一個銀行戶口,單日入帳超過一億港元。
【2月16日更新】海關偵破歷來最大宗洗黑錢案,涉款140億元,拘捕7人,並凍結1.65億元資產。海關稱不法集團涉嫌開設多間空殼公司和傀儡戶口,聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意,以海量的虛假貿易紀錄作掩飾,誇大出口貿易額,從而轉移大量資金到本港。調查人員由於發現有關貿易紀錄、報關紀錄和銀行交易帳存在極大差異,遂作出資金分析和跟蹤調查,從而揭發案件。
【香港要聞】海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案,拘7人涉款140億

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