| Related Keyword：渣打 |
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| 金管局關注美國對渣打指控 ＠ 2012-08-07T23: |
| 金融管理局今日表示，目前正詳細研究紐約州金融服務廳對渣打集團的指控，以確定是否會對香港產生影響。 金管局表示，香港跟其他主要的國際金融中心一樣，是財務行動特別組織的成員之一。香港按照相關國際標准，就打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集活動方面設立嚴格的監管制度 |
| Keyword：渣打 |
| Concept：２５００億美元伊朗交易 , 指控渣打集團美國 |
| 渣打雖否認指控 倫敦未止瀉再跌１５％ ＠ 2012-08-07T22: |
| 渣打集團(０２８８８)旗下渣打銀行卷入違反美國反洗黑錢法例，野村及美銀美林隨即急降評級。雖然渣打已否認有關指控，但倫敦股價開市即急插，低開１２．６％，其後跌幅不斷擴大，最新報１１２５便士(折合港幣報１３６．６元)，對比上日收市價１４７０便士，急跌２４％；同時，該股對比港股收 |
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| Concept：２５００億美元伊朗交易 , 指控渣打集團美國 |
| 渣打被指洗黑錢倫敦股價急挫兩成三 ＠ 2012-08-07T21: |
| 渣打集團被美國紐約州金融服務局指控，為伊朗洗黑錢，涉及二千五百億美元，面臨巨額罰款，最嚴重的處分是被吊銷紐約州的經營牌照。渣打股份被拋售，在倫敦，渣打股價急挫兩成三，落到１１．３３英鎊，折合１３６．９港元，市值蒸發八十億英鎊；在本港，渣打收市跌近一成半，報１６０．１ |
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| Concept：２５００億美元交易 , 指控渣打集團美國 |
| 渣打被紐約州指為伊朗洗黑錢股價挫一成五 ＠ 2012-08-07T20: |
| 渣打集團被美國紐約州金融服務局指控，為伊朗洗黑錢，涉及二千五百億美元，面臨巨額罰款，最嚴重的處分是被吊銷紐約州的經營牌照。渣打股份被拋售，在本港，股價最多急跌兩成，收市跌近一成半，報１６０．１元，跌２８元，成交額達二千一百幾萬股。紐約州金融服務局指，渣打涉嫌 |
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| 【洗黑狂潮】金融保護主義抬頭，「洗黑」是否另類「抹黑」？ ＠ 2012-08-07T19: |
| 《金融風雲》反洗黑錢風潮席卷銀行界，繼大笨象匯控（００００５）遭墨西哥監管當局罰款２７５０萬（美元．下同），流出第一滴血後，撥備７億大銀，原以為僅僅為魚缸中泛起的一串漣漪，同業更作壁上觀姿態，紛紛與洗黑嫌疑劃清界線。 緊隨大笨象其後，公布業績的渣打，就 |
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| Concept：渣打洗黑錢２萬億指控 , ２５００億美元交易 |
| 渣打倫敦甫開即瀉 港急挫兩成 ＠ 2012-08-07T17: |
| 渣打集團(０２８８８)旗下渣打銀行卷入違反美國反洗黑錢法例，野村及美銀美林隨即急降評級。雖然渣打已否認有關指控，但倫敦股價開市即急插，低開１２．６％，現續跌１６％，報１２３７便士(約１４９．５港元)。至於本港股價亦隨倫敦股價急瀉，午後跌幅擴大，挫１９．８％，報１５０．８元。 |
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| Concept：２５００億美元交易 , ２萬億洗黑錢指控 |
| 渣打集團否認紐約金管局指責 ＠ 2012-08-07T15: |
| 新浪財經訊香港時間８月７日下午消息周一，紐約州金管局稱，渣打銀行在跨度超過７年的時間內與伊朗實體進行了總值超過２５００億美元的交易，觸犯了美國反洗錢法律。對此，周二，渣打集團強烈否定紐約州金融局所做的立場及描述。 渣打集團 (本集團)論及今日其收到的美國監管機構 |
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| [新聞]渣打發聲明否認洗黑錢指控 ＠ 2012-08-07T14: |
| 美國紐約州金融服務局指渣打涉嫌違反美國的反洗黑錢法例，隱暪與伊朗銀行的交易。渣打發聲明強烈否認指控。 渣打集團今日發出聲明，強烈否認紐約州金融局對其涉及伊朗交易的內容。 聲明指於２０１０年１月，渣打自發接觸美國有關部門，包括金融局，並主動通告它們已進行覆核其 |
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| Concept：２５００億美元伊朗交易 , 美國指控洗黑錢 |
| 【洗黑狂潮】美林：渣打涉洗黑被降至遜於大市，目標降至１８６元 ＠ 2012-08-07T13: |
| 《經濟通通訊社７日專訊》繼匯控（００００５）後，渣打集團（０２８８８）也卷入美國反洗黑錢的調查。紐約州金融服務廳昨晚發表聲明，指渣打從事與伊朗機構進行違反美國反洗黑錢法的交易長達７年，涉及交易金額超過２５００億美元（約１﹒９５萬億港元）。 |
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| 渣打與伊朗違法交易２５００億 或被吊銷紐約州牌照 ＠ 2012-08-07T12: |
| ８月７日訊紐約金融監管當局指控渣打銀行縱容旗下的「流氓機構」近十年來與伊朗當局通「密謀」掩蓋超過２５００億美元的非法交易。 紐約州金融服務局局長ＢＥＮＪＡＭＩＮ Ｍ．ＬＡＷＳＫＹ周一簽署一份２７頁的命令向渣打銀行提出以上指控。該局調查發現有證據顯示渣打銀行紐約分行同利比亞、緬甸、 |
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