Hot News

渣打與伊朗違法交易2500億 或被吊銷紐約州牌照 @ 2012-08-07T12: Back Hot News
Keyword:渣打
Concept:渣打集團渣打集團 , 2500億美元伊朗交易
*野村:紐約稱渣打洗黑錢2萬億指控嚴重 降評級至「中性」
紐約州金融局指, 渣打集團(02888)違反美國打擊清洗黑錢的法律, 並與伊朗進行有關違法活動, 隱藏超過 2千 5百億美元的交易.
渣打與伊朗違法交易2500億 或被吊銷紐約州
紐約8月6日電(記者丁小希)紐約州銀行監管機構周一宣布,英國渣打銀行(微博)在10年時間內,與伊朗銀行和公司進行了總值超過2500億美元的約6萬筆交易,違反了美國的反洗錢法,其有可能喪失在紐約州的經營牌照。
紐約州金融服務部周一指控英國渣打銀行與多家伊朗國有的銀行,公司以及其他未確定身份的實體相勾結,隱瞞金額至少2500億美元、約6萬筆交易,從中收取巨額服務費。紐約州警告渣打銀行,如不能對這些違法行為作出解釋,將吊銷銀行執照。
*美國紐約州昨天指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行曾與伊朗機構進行超過2500億美元的交易,違反美國反洗黑錢法例。如果罪成,渣打可能會因此失去紐約州的經營牌照。
紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作「流氓機構」,在2001年到2010年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統准入與伊朗實體合作,獲利上億美元,此外,金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。
據媒體報道,美國紐約州銀行監管部門指控英國渣打銀行在過去10年里,幫助伊朗客戶秘密處理2500億美元的交易。

Mobile | Full
Forum rule | About Us | Contact Info | Terms & Conditions | Privacy Statment | Disclaimer | Site Map
Copyright (C) 2025 Suntek Computer Systems Limited. All rights reserved
Disclaimer : In the preparation of this website, 88iv endeavours to offer the most current, correct and clearly expressed information to the public. Nevertheless, inadvertent errors in information and in software may occur. In particular but without limiting anything here, 88iv disclaims any responsibility and accepts no liability (whether in tort, contract or otherwise) for any direct or indirect loss or damage arising from any inaccuracies, omissions or typographical errors that may be contained in this website. 88iv also does not warrant the accuracy, completeness, timeliness or fitness for purpose of the information contained in this website.