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渣打倫敦甫開即瀉 港急挫兩成 @ 2012-08-07T17: Back Hot News
Keyword:渣打
Concept:2萬億洗黑錢指控 , 2500億美元交易
渣打銀行被美國紐約州金融服務監管局指控,隱暪與多間被美國制裁的伊朗銀行,由2001至2010年間,約六萬宗、總值二千五百億美元的交易,涉嫌違反美國的反洗黑錢法例,可能被紐約州吊銷經營牌照。
美國紐約州金融服務廳指控,渣打(2888-HK)近十年與伊朗機構進行逾2,500億美元交易,隱藏其中6萬宗秘密交易,從中賺取數以億美元計收費,擬起訴該行違反美國反洗黑錢法例。渣打昨晚於倫敦尾市急挫8%至折合178.07港元。渣打今早逆跌7.9%,低見173.2點,半天跌7.4%。
《信報》報道,繼匯控(005)被美國政府控告監管洗黑錢不力後,紐約州金融服務廳昨天發表聲明,指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行(STANDARD CHARTERED BANK,SCB)曾於近10年間與伊朗機構進行了超過2500億美元(1.95萬億港元)的交易,起訴該行違反了美國反洗黑錢的法例。如果罪成,渣打可能因此失去紐約州的經營牌照。
紐約州金融監管局在指控中將渣打銀行稱作「流氓機構」,在2001年到2010年間通過捏造客戶身份信息、獲得銀行系統准入與伊朗實體合作,獲利上億美元,此外,金管局還發現了渣打與緬甸、利比亞和蘇丹等國家的非法交易。
--繼匯豐控股(0005.HK: 行情)被美國政府控告監管洗黑錢不力後,渣打集團(2888.HK: 行情)旗下全資擁有的渣打銀行亦被指控曾於近十年間與伊朗機構進行了超過2,500億美元的交易,並可能因此失去紐約州的經營牌照.
*美國紐約州昨天指控渣打集團(2888)旗下全資擁有的渣打銀行曾與伊朗機構進行超過2500億美元的交易,違反美國反洗黑錢法例。如果罪成,渣打可能會因此失去紐約州的經營牌照。

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