| 相關關鍵詞：匯控 , 成龍基金會 , 兒慈會 , 洗錢 , 善款 , 和解 , 匯豐 , 美國 , 億美元 , 與美 , 支付 , 渣打 , 澳門 , 濠賭股 , 博彩 |
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| 洗錢案生變匯豐恐遭美起訴 ＠ 2013-05-25T08: |
| 雖然美國業務飽受巨額撥備及洗黑錢案困擾，但匯豐表示當地是非常重要的環球市場，將會繼續發展業務；圖左起為主席范智廉及行政總裁歐智華。 （資料圖片）． 匯豐股東會表決結果 查看相片． 匯豐股東會表決結果． 【經濟日報專訊】匯豐控股（００００５）因卷入美國洗黑錢 |
| 關鍵詞：匯控 |
| 概念：匯控美國洗黑錢和解協議或 |
| 兒慈會回應１８００萬善款被挪用:每筆善款均可查 ＠ 2012-12-27T07: |
| 中新網１２月２４日電據中華少年兒童慈善救助基金會官網消息，中華兒慈會今日發布《關於２０１１年「回家的希望」救助項目募款使用的聲明》，以回應網民的相關質疑。 以下是聲明全文：． 今收到消息，有網民對中華兒慈會２０１１年度「回家的希望」救助項目提出質疑。本基金會 |
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| 概念：兒慈會１８００萬元善款 , 質疑１２月１０日 |
| 成龍否認基金會「洗錢」：要有真憑實據 ＠ 2012-12-26T21: |
| 就成龍基金會卷入兒慈會(中華少年兒童慈善救助基金會)「洗錢」傳聞一事，成龍昨天在微博中作出澄清。他希望爆料人有真憑實據後再下結論，並表示如果真有人利用慈善做違法的事，「一定要抓他去坐牢」！ １２月１０日，爆料人「周筱?」稱，在兒慈會的賬面上有一筆高達４８ |
| 關鍵詞：兒慈會 成龍基金會 洗錢 善款 |
| 概念：中華兒慈會２０１１年 , 兒童慈善救助基金會 |
| 明星做慈善屢屢受質疑成龍王菲李亞鵬「中槍」 ＠ 2012-12-26T13: |
| 在王菲夫婦發起的嫣然基金被質疑是「李家小金庫」後，明星慈善近日又出話題，這次「中槍」的是成龍。網友「落魄書生周筱贇」１２月１０日發博，爆料說中華少年兒童慈善救助基金會（簡稱兒慈會）２０１１年度財務報表里「至少有４８億巨款下落不明，神秘消失」、「巨款中有１８００萬 |
| 關鍵詞：兒慈會 成龍基金會 善款 |
| 概念：中華兒慈會２０１１年 , １８００萬元善款 |
| 成龍基金會:兒慈會表格做錯了 ＠ 2012-12-26T10: |
| 黨群：他那個表格做的確實很粗糙，這筆錢進賬的時候，指定的是兩個用途進賬，可是這筆錢進賬的之後它卻只寫了一個用途，所以到現在為止我一點不生人家兒慈會的氣，為什麼呢?所有事情的源頭都是因為兒慈會那個表格做的有問題，就是我們做的這個兒童大病這個 |
| 關鍵詞：兒慈會 成龍基金會 善款 |
| 概念：成龍基金會卷入中華兒慈會 , １８００萬元善款 |
| 匯豐銀行擬撥備７億美元審查客戶 ＠ 2012-12-13T05: |
| 北京時間１２月１２日上午訊息，匯豐銀行將撥備７億美元用於一項名為「了解你的客戶」的全球性項目，作為其與美國監管部門一致通過的解決打擊洗錢不力和其他違規行為的２６點計劃一部分。 據了解，匯豐銀行與美國監管部門簽署了一份內容為「對其美國和全球運營進行 |
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| 概念：美國當局支付１９億美元 , 洗黑錢匯豐渣打與美和解 |
| 匯豐銀行因洗錢指控將向美國支付１９億美元罰金-財經新聞-新浪新聞中心 ＠ 2012-12-12T21: |
| 新華網倫敦１２月１１日電(記者姜魯榕王亞宏)歐洲最大的銀行匯豐控股１１日發表聲明表示，該行已經同美國有關機構達成協議，支付總共１９．２１億美元罰金，其中創紀錄的１２．５６億為暫緩起訴協議罰金，６．６５億為民事罰款。 美國參議院在今年６月發布的一份報告中指控 |
| 關鍵詞：和解 美國 匯豐 億美元 與美 渣打 |
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| 內地收緊監管濠賭股腳軟 ＠ 2012-12-06T07: |
| 隨著中央新班子上台，澳門政府擬收緊反洗黑錢規定，以打擊貪腐，消息令濠賭股昨日逆市急跌。 (綜合報道)(星島日報報道)外電近日報道，內地擬收緊澳門博彩業及其中介人之監管，嚴打「洗黑錢」，以配合新班子大力「打貪」的決心，並懷疑與前重慶市委書記薄熙來案 |
| 關鍵詞：澳門 濠賭股 |
| 概念：調查薄熙來澳門洗錢 , ２４９億濠賭股 |
| 防貪堵洗錢中國嚴管澳門賭場 ＠ 2012-12-06T00: |
| 澳門博彩業吸引中國內地大批賭客，引起中國政府加強監督。圖為澳門金沙城中心的賭場員工在接受訓練。(ＧＥＴＴＹ ＩＭＡＧＥＳ)． ＳＬＩＤＥＳＨＯＷ． 中國政府開始加強對澳門博彩業及為高端賭客提供資金支持的博彩中介的監督，這被視為中國新一屆領導人重拳反腐的重要跡象。 |
| 關鍵詞：澳門 博彩 |
| 概念：調查薄熙來澳門洗錢 , ２４９億濠賭股 |
| 大陸/反腐指向澳門博彩業 ＠ 2012-12-05T21: |
| 外媒報導，中共總書記習近平宣示反腐後，中國大陸近來開始加強對澳門博彩業的監督和非法洗錢的打擊力道。 華爾街日報昨天報導，中國大陸和澳門警方最近幾周已拘捕澳門至少３家博彩仲介公司的員工。這些業者向賭客提供貸款，然後到大陸收債；大陸警方還以從事 |
| 關鍵詞：澳門 博彩 |
| 概念：調查薄熙來澳門洗錢 , ３２點澳門博彩 |