| 相關關鍵詞：銀行 , 洗錢 , 黑錢 , 匯豐 , 渣打 , 楊家誠 , 洗黑錢 , 男子 , 和解 , 匯控 , 錢案 |
| 相關概念：調查國際銀行 , 美國新聞 , 大銀行匯豐 , 洗錢調查 , 全球大銀行涉 , 國際調查 , 楊家誠洗黑錢罪成４億 , 香港香港 , 空殼公司２年洗黑錢 , ５億港元洗錢案被捕 , 億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯控 , 美國聯邦法官批准匯豐 |
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| 跨國調查報告公開密檔涉170國家客戶大行被揭助洗15萬億黑錢 ＠ 2020-09-22T16: |
| 一項跨國調查報道公開大批美國財政部密檔，揭發多間世界知名銀行近20年來，助恐怖分子、犯罪網絡、貪腐者等洗錢，涉及金額多達2萬億美元（15.6萬億港元） ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 黑錢 |
| 概念：調查國際銀行 , 美國新聞 |
| 逾2500 機密檔案：匯豐渣打摩通等跨國銀行服務毒犯、黑幫、恐怖組織| 立場報道 ＠ 2020-09-22T12: |
| 來自88 個國家，超過400 名記者參與的國際調查聯盟洗錢調查專案，耗時 16 個月，調查超過2500 份被洩的美國政府機密文件，揭露包括摩根大通、匯豐控股等多 ... |
| 關鍵詞：銀行 匯豐 渣打 洗錢 |
| 概念：大銀行匯豐 , 洗錢調查 |
| 德銀摩通渣打等大行涉放任政客罪犯洗錢- 20200922 - 要聞 ＠ 2020-09-22T12: |
| 【明報專訊】國際記者組織與多家傳媒合作，周日揭露國際銀行業如何在知情下協助洗黑錢，涉及德意志銀行、匯控、渣打和摩根大通等多家國際大型銀行。 |
| 關鍵詞：銀行 |
| 概念：全球大銀行涉 , 國際調查 |
| 匯控渣打摩通等銀行被揭涉知情下助洗黑錢涉特朗普前競選經理(14:22) - 20200921 - 國際 ＠ 2020-09-22T08: |
| 國際調查記者同盟（ICIJ）與多家傳媒合作，周日（20日）揭露國際銀行業如何在知情下涉嫌協助罪犯洗黑錢，涉及匯控、渣打和摩根大通等多家國際大型銀行。 |
| 關鍵詞：銀行 渣打 |
| 概念：大銀行匯豐 , 洗錢調查 |
| 「英超首位中國老板」被判洗錢涉案金額達７億 ＠ 2014-03-04T13: |
| ３日，香港區域法院判決香港商人、英國球隊伯明翰城隊前主席楊家誠洗錢罪名成立。楊家誠曾在２００９年成功成為當時的英超球隊伯明翰城隊的大股東。據香港媒體報道，這名「英超首位中國老板」的涉案金額高達７．２億港幣。 據香港《明報》報道，檢方在法庭上指控楊家誠 |
| 關鍵詞：楊家誠 |
| 概念：楊家誠洗黑錢罪成４億 , 香港香港 |
| 男子在港洗黑錢５．７億港元被捕或被監禁１４年 ＠ 2013-10-05T09: |
| 中新網９月４日電據香港《大公報》報道，內地男子赴港擔任「空殼」制衣公司股東協助洗黑錢，寫字樓還設在金鍾夏愨道的甲級商廈，２年間公司戶口洗黑錢５．６７億元(港元，下同)。警方根據早前另一宗洗黑錢案尋得蛛絲馬跡，經深入調查後昨(３日)至深水□區將他拘捕，並押 |
| 關鍵詞：洗黑錢 男子 |
| 概念：空殼公司２年洗黑錢 , ５億港元洗錢案被捕 |
| 匯控(００００５．ＨＫ)和解協議獲放行終脫洗黑錢指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美國聯邦法官批准匯豐控股(００００５．ＨＫ)以１９．２億美元(約１５０億港元)，就涉嫌違反當地洗黑錢法規及與受美國制裁國家進行交易，與當局達成和解協議。此前，美國政府及匯控曾置疑聯邦法官有否權力批准或否決所謂「延期起訴協議」，而聯邦法官今次的裁決推翻了有關 |
| 關鍵詞：和解 匯控 錢案 |
| 概念：億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯控 |
| 洗錢案刑檢匯控甩難 ＠ 2013-07-04T08: |
| 洗黑錢事件雖暫告一段落，惟歐債問題重燃，為匯控前景再添變數。（資料圖片）． 【太陽報專訊】匯控（００００５）因為涉及洗黑錢，與美國監管部門達成延後起訴協議（ＤＦＡ），事件拖延超過半年後，美國聯邦法官終於在七月一日批准有關協議，令匯控暫時避過刑事檢控厄運。 |
| 關鍵詞：和解 匯控 |
| 概念：美國聯邦法官批准匯豐 , 億美元洗錢案和解協議 |
| 匯控涉洗黑錢案准１５０億和解 ＠ 2013-07-04T07: |
| 【ＡＭ７３０訊】匯豐控股(００５)的美國洗黑錢案有新進展，外電指，聯邦法官准其支付罰款１９．２億美元(約１４９．７億港元)作和解。 紐約布魯克林區法官ＪＯＨＮ ＧＬＥＥＳＯＮ指，未來５年監察期將檢視其監控洗黑錢進程。匯控去年底達成和解協議，但外界炮轟後，傳地區法官ＪＯＨＮ |
| 關鍵詞：和解 匯控 |
| 概念：美國聯邦法官批准匯控 , 億美元洗錢案和解協議 |
| 匯控１４９億與美達和解協議 ＠ 2013-07-04T05: |
| 核心提示：匯豐控股（００５）以１９．２億美元（折合約１４８．９億港元）就違反反洗黑錢法規及與受美國制裁的國家交易的指控，與監管機構達成和解協議，以躲過刑事起訴。是次罰款金額，是美國當局迄今對銀行開出的最高罰款額，超過瑞銀因協助逃稅而被罰的７．８億美元。 |
| 關鍵詞：和解 |
| 概念：億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯豐 |