| 相關關鍵詞：印度 , 騰訊 , 罰款 , 面臨 , 洗錢 , 銀行 , 匯豐 , 渣打 , 黑錢 |
| 相關概念：中國公司涉洗錢 , 印度搜查 , 微信支付違反中國反洗錢規定 , 面臨創紀錄罰款騰訊 , 違反洗錢規定面臨破紀錄罰款 , 匯豐銀行 , 匯豐股價 , 銀行洗錢 , 黑錢匯豐 , 大銀行匯豐 , 渣打股價 , 渣打調查 , 調查國際銀行 , 美國新聞 , 洗錢調查 |
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| 內地手機制造商Vivo被印度查封近6千萬美元金融資產| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度執法部門面（Enforcement Directorate）昨天發表聲明表示，查封中國手機制造商Vivo印度公司及關聯公司的金融資產。 該機構突擊檢查與Vivo印度公司 ... |
| 關鍵詞：印度 |
| 概念：中國公司涉洗錢 , 印度搜查 |
| 騰訊傳受罰累恆指跌幅擴至千點憂疫情擴散西方制裁中資股全面受壓- 20220315 - 經濟 ＠ 2022-03-17T12: |
| 【明報專訊】中國科技巨頭慘受監管重槌打擊，繼阿里巴巴（9988）後，原先估計可免遭重罰的騰訊（0700），傳出會被開出「重磅」罰單。 |
| 關鍵詞：騰訊 罰款 面臨 洗錢 |
| 概念：微信支付違反中國反洗錢規定 , 面臨創紀錄罰款騰訊 |
| 專題｜港股ATM壞消息不斷 分析：阿里仍處監管風暴中央 料拖累港股 - 金融 - 即時新聞 - 頭條日報 Headline Daily ＠ 2022-03-17T08: |
| 港股「ATM」壞消息不斷，市傳騰訊(00700)因微信支付涉違反洗錢規定，或面臨創紀錄罰款，股價今早低開8%，報305.2元，現跌3.9%或... |
| 關鍵詞：騰訊 罰款 洗錢 面臨 |
| 概念：違反洗錢規定面臨破紀錄罰款 |
| 何解全球大型銀行當災！了解洗錢指控5大關鍵位… ＠ 2020-09-23T16: |
| 本周全球大型銀行如蒙災難，股價顯著受壓，當中總部位於英國的匯豐控股(00005)和渣打銀行(02888)股價均跌至25年低點，而美國摩根大通銀行和紐約梅隆銀行則 ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 匯豐 |
| 概念：匯豐銀行 |
| 【投資一周】大笨象最壞消息未到- 周顯 ＠ 2020-09-23T12: |
| 首先講中國的《不可靠實體清單》，很大程度上是回應美國的制裁。用最簡單的說法，根據這條立法，凡是參與制裁中國的公司或個人，都有可能被加入清單里頭， ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 匯豐 |
| 概念：匯豐股價 |
| 匯控插半成25年低英瀕穿28元 ＠ 2020-09-23T08: |
| 匯豐控股（00005）壞消息纏身，繼日前有官媒報道很可能把匯控納入中國的不可靠實體清單後，國際調查記者同盟（ICIJ）昨引述美國財政部機密文件，揭露包括 ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 |
| 概念：銀行洗錢 , 黑錢匯豐 |
| 呈報可疑交易後得過且過陳振英：銀行會被指未盡責- 20200922 - 要聞 ＠ 2020-09-23T00: |
| 【明報專訊】除了匯控和渣打，ICIJ報道亦指稱多間跨國銀行涉嫌為犯罪分子轉移資金，消息影響下，德銀昨晚股價大跌逾7%，摩根大通開市亦跌3.16%，花旗 ... |
| 關鍵詞：銀行 匯豐 渣打 洗錢 |
| 概念：大銀行匯豐 , 渣打股價 |
| 卷入政治漩渦銀行股勿沾手 ＠ 2020-09-22T16: |
| 【本報訊】匯控（005）及渣打（2888）昨天分別被曝光協助龐氏騙局罪犯及資助恐怖分子，似乎未來或將會面對巨額的罰款，而內銀在疫情之下亦因為需要「 ... |
| 關鍵詞：銀行 渣打 匯豐 |
| 概念：大銀行匯豐 , 渣打調查 |
| 跨國調查報告公開密檔涉170國家客戶大行被揭助洗15萬億黑錢 ＠ 2020-09-22T16: |
| 一項跨國調查報道公開大批美國財政部密檔，揭發多間世界知名銀行近20年來，助恐怖分子、犯罪網絡、貪腐者等洗錢，涉及金額多達2萬億美元（15.6萬億港元） ... |
| 關鍵詞：銀行 洗錢 黑錢 |
| 概念：調查國際銀行 , 美國新聞 |
| 逾2500 機密檔案：匯豐渣打摩通等跨國銀行服務毒犯、黑幫、恐怖組織| 立場報道 ＠ 2020-09-22T12: |
| 來自88 個國家，超過400 名記者參與的國際調查聯盟洗錢調查專案，耗時 16 個月，調查超過2500 份被洩的美國政府機密文件，揭露包括摩根大通、匯豐控股等多 ... |
| 關鍵詞：銀行 匯豐 渣打 洗錢 |
| 概念：大銀行匯豐 , 洗錢調查 |