| 相關關鍵詞：北韓 , 穩定幣 , 非法 , 打擊虛擬貨幣 , 錢案 , 新加坡 , 蘇炳海 , 洗錢 , 恐龍化石 , 中國 , 商人 , 太子集團 , 陳志 , 比特幣 , 認罪 , 調查 , 瑞士私 , 匯控 , 私人銀行 , 瑞士 , 法國 |
| 相關概念：億美元加密貨幣 , 北韓駭客 , 打擊虛擬貨幣相關非法金融活動 , 中國人民銀行 , 中國商人蘇炳海遭英沒收恐龍化石 , 蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收 , 太子集團在台洗錢詐騙 , 凍結資產 , 柬埔寨太子集團詐騙洗錢 , 陳志在台 , 比特幣洗錢案在英國倫敦 , 最大比特幣詐騙案 , 匯控私人銀行遭瑞士及法國當局調查 , 匯豐瑞士私人銀行因涉嫌洗錢 |
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| 2025 年加密幣竊案損失破 34 億美元！Chainalysis：個人錢包成最新重災區 ＠ 2025-12-20T |
| 根據區塊鏈情報業者Chainalysis的最新統計，2025年全球加密貨幣遭竊總額已突破34億美元。盡管今年市場各界極力強化資安，但在北韓駭客「精准狙擊」大型... |
| 關鍵詞：北韓 |
| 概念：億美元加密貨幣 , 北韓駭客 |
| puppies加密朵兒 (@duoer) 的見解 ＠ 2025-12-01T |
| 昨天的新聞想必大家都有看到，有人問朵兒：「咱們國家打擊比特幣，是不是BTC 就會暴跌、越來越不值錢？」$BTC 其實回看國內三次關鍵政策，答案早藏在里面了... |
| 關鍵詞：穩定幣 非法 打擊虛擬貨幣 |
| 概念：打擊虛擬貨幣相關非法金融活動 , 中國人民銀行 |
| 01獨家｜新加坡洗錢案逃犯蘇炳海擁中環整幢商廈 恢復港公司運作 ＠ 2025-11-14T |
| 繼柬埔寨陳志的太子集團外，《香港01》調查發現，有另一個經營電訊詐騙和賭博的跨國洗黑錢集團，在香港大舉購買豪宅及商廈。2023年震驚新加坡的30. |
| 關鍵詞：錢案 新加坡 蘇炳海 洗錢 恐龍化石 中國 商人 |
| 概念：中國商人蘇炳海遭英沒收恐龍化石 , 蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收 |
| 涉洗黑錢曾遭新加坡通緝 華商上交2700萬鎊財產換居英權 ＠ 2025-11-14T |
| 被新加坡指控洗黑錢的中國商人蘇炳海，日前與英國政府達成和解，將其在倫敦的多處物業、珍貴文物全部上交英國政府，涉及總值超過... |
| 關鍵詞：錢案 恐龍化石 洗錢 |
| 概念：中國商人蘇炳海遭英沒收恐龍化石 , 蘇炳海涉洗錢案遭英國沒收 |
| 社評｜信報：剿滅全球詐騙瘟疫唯靠國際社會合作／大公：用好中央支持 ＠ 2025-11-06T |
| 信報社評︰盤踞於柬埔寨的太子集團，表面上從事多元化的合法業務，實際上懷疑是害人不淺的詐騙集團。四大家族在緬北果敢橫行無忌，倚仗的是疏通軍政界。 |
| 關鍵詞：太子集團 陳志 |
| 概念：太子集團在台洗錢詐騙 |
| 太子集團陳志｜消息：香港警方凍結27.5億元資產 未有人被捕 ＠ 2025-11-05T20: |
| 警方調查一個懷疑涉及國際跨境電訊詐騙及洗黑錢的集團，凍結27.5億港元資產，包括個人或公司擁有之現金、股票及基金等，相信是犯罪所得。消息指， |
| 關鍵詞：太子集團 陳志 |
| 概念：太子集團在台洗錢詐騙 , 凍結資產 |
| 追跨國詐騙案 劉世芳：配合美查在台協力者 ＠ 2025-11-05T |
| 針對柬埔寨華商陳志創辦的「太子集團控股」涉嫌跨國詐欺、洗錢等重罪遭美方起訴。台「內政部長」劉世芳5日表示，台灣已與美國司法及財政部門密切配合、合作... |
| 關鍵詞：太子集團 陳志 |
| 概念：柬埔寨太子集團詐騙洗錢 , 陳志在台 |
| 今日新聞8分鍾｜華女卷522億比特幣逃英｜韋家幫偷渡掠財$454萬 ＠ 2025-10-02T |
| 十一國慶｜李家超主持酒會致辭預告修理保護各區中共抗戰遺址國慶七十六周年，行政長官李家超今日（1日）早上8時率領政府高層官員出席在灣仔金紫. |
| 關鍵詞：比特幣 認罪 |
| 概念：比特幣洗錢案在英國倫敦 , 最大比特幣詐騙案 |
| 匯豐銀行的瑞士私人銀行因涉嫌洗錢正在接受調查 ＠ 2025-08-01T |
| 匯豐控股（匯豐）周三表示，匯豐私人銀行（瑞士）因涉嫌與"兩起"洗錢有關的指控，正在接受瑞士和法國執法部門的調查。 |
| 關鍵詞：調查 瑞士私 匯控 私人銀行 |
| 概念：匯控私人銀行遭瑞士及法國當局調查 , 匯豐瑞士私人銀行因涉嫌洗錢 |
| Nintendo Direct 最古怪的游戲《Chillin" by the Fire》現已在 Switch 2 上推出 ＠ 2025-08-01T |
| 即將推出的Switch 和Switch 2 游戲的Nintendo Direct 合作伙伴展示可能缺乏重大公告，但它有多種類型和大小，包括一些可愛的小游戲，這些游戲肯定會讓... |
| 關鍵詞：瑞士 調查 法國 |
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