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| 道明銀行在美捱罰30億 ＠ 2024-10-15T |
| 本報訊加拿大道明銀行因未能有效打擊洗錢活動，已與美國監管機構達成和解協定，將支付約30億美元的罰款，同時在美國的擴張將受到限制。 |
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| 道明銀行面臨30億美元罰款和業務增長限制，先前被控涉中國犯罪集團洗錢活動 ＠ 2024-10-12T |
| 道明銀行金融集團(TD Bank)同意支付逾30億美元罰款，並接受對其在美國業務增長的限制，以此作為周四達成和解的一部分，以了結監管機構和檢察官對其未能... |
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| 道明銀行(TD.US)承認洗錢罪 將支付30億美元罰款 ＠ 2024-10-12T16: |
| 道明銀行(TD Bank)(TD.US)周四在洗錢案件中認罪，並同意向美國司法部和聯邦金融監管機構支付高達30億美元的罰款，主因該行未能監控犯罪分子的洗錢活動。 |
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| 受新加坡收緊審查影響 內地富戶據報流向香港 (10:38) - 20240710 - 即時財經新聞 ＠ 2024-07-10T |
| 《彭博社》報道，受新加波加強財富審查的關系，令部分內地富裕人士流向香港。 |
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| 概念：新加坡加強審查外資 , 中國富豪回流香港 |
| 傳幣安趙長鵬為復出打好基礎晤OpenAI舵手謀投資數據中心 ＠ 2024-05-03T16: |
| 全球最大加密貨幣交易所Binance創辦人趙長鵬因違反美國反洗錢法被判監4個月，他在社交媒體上表示，會度過這段時間來結束... |
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| 幣安前CEO趙長鵬認洗錢罪法院判囚4個月 ＠ 2024-05-01T20: |
| 全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance），公司前行政總裁趙長鵬去年底向美國司法部認罪，承認涉嫌洗錢指控及支付5000萬美元罰款，以及幣安被開出43. |
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| 華南香港涉違反打擊洗錢條例遭罰款900萬元 ＠ 2024-04-22T12: |
| 金管局公布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)完成對華南商業銀行香港分行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港... |
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| 趙長鵬的財富2023年增加250億美元，Coinbase CEO財富增加58億美元 ＠ 2023-12-27T12: |
| 金色財經報導，根據彭博億萬富翁指數，幣安創始人趙長鵬的淨資產在2023年增長了250億美元，Coinbase Global Inc.首席執行官Brian Armstrong的財富今年... |
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| 金融管理專員譴責TNG並罰款157.5萬元- RTHK ＠ 2023-12-19T16: |
| 金管局宣布，金融管理專員已根據《支付系統及儲值支付工具條例》，譴責TNG（Asia）Limited並罰款157.5萬港元，因為TNG未能符合打擊洗錢及恐怖分子資金... |
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| 美地方法官裁定幣安創辦人趙長鵬不能離開美國 ＠ 2023-11-30T12: |
| 外電報道，美國西雅圖地方法官裁定，全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬不能離開美國，直至明年2月23日進行刑期聆訊。 趙長鵬早前與美國政府達成... |
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