|
|
|
|
| 相關關鍵詞：內地 , 監管 , 單筆 , 存取 , 調整 , 核實 , 登記 , 反洗錢 , 匯款 , 道明銀行 , 洗錢 , 幣安 , 司法 , 司法部 , 調查 , 騰訊 , 罰款 , 微信支付 , 面臨 , 匯控 , 撥備 |
| 相關概念：美國瑞士關稅 , 內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 , 核實匯款人身份 , 道明銀行面臨美國 , 億美元罰款美股 , 遭美國司法部調查幣安稱 , 幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 , 微信支付違規或面臨創紀錄罰款騰訊 , ７億美元撥備 , 匯控第三季 |
| |
| 「一行一局一會」出手！向境外匯款單筆超5000元應核實匯款人身份 ＠ 2025-08-13T |
| 為規范金融機構客戶盡職調查、客戶身份資料及交易記錄保存行為，中國人民銀行、國家金融監督管理總局、中國證券監督管理委員會在8月4日發布《金融機構... |
| 關鍵詞：內地 監管 單筆 存取 調整 核實 登記 反洗錢 |
| 概念：美國瑞士關稅 |
| 中國擬調整反洗錢規則 取款五萬元免填資金來源用途 ＠ 2025-08-12T |
| 中國金融機構反洗錢監管規則或將迎來重大調整。根據中國人民銀行、國家金融監督管理總局及中國證監會近日聯合發布的《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄... |
| 關鍵詞：存取 內地 監管 匯款 調整 登記 反洗錢 |
| 概念：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 中國單筆存取 |
| 內地調整金融機構反洗錢監管規則 ＠ 2025-08-12T |
| 人民銀行、國家金融監管總局、中國證監會早前聯合發布《金融機構客戶盡職調查及客戶身分資料及交易紀錄保存管理辦法(征求意見稿)》。《21世紀經濟報道》報道，... |
| 關鍵詞：存取 內地 單筆 監管 調整 反洗錢 登記 |
| 概念：內地調整金融機構反洗錢監管規則 , 核實匯款人身份 |
| 道明銀行面臨30億美元罰款和業務增長限制，先前被控涉中國犯罪集團洗錢活動 ＠ 2024-10-12T |
| 道明銀行金融集團(TD Bank)同意支付逾30億美元罰款，並接受對其在美國業務增長的限制，以此作為周四達成和解的一部分，以了結監管機構和檢察官對其未能... |
| 關鍵詞：道明銀行 洗錢 |
| 概念：道明銀行面臨美國 , 億美元罰款美股 |
| 路透｜幣安已被美司法部調查4 年，如何擺脫美國監管圍堵？ ＠ 2022-12-14T20: |
| 12 月12 日，路透社最新的一篇報導矛頭直指全球最大加密交易所幣安（Binance）。報導中揭露美國司法部早在2018 年便開始了對Binance 的 調查，因為內部 ... |
| 關鍵詞：幣安 司法 |
| 概念：遭美國司法部調查幣安稱 |
| 【虛擬資產】傳美司法部考慮起訴幣安違反洗錢幣安過去24小時淨流出超過18億美元、以「代幣交換」為由期間將暫停 ... ＠ 2022-12-14T12: |
| 有外電引述知情人士指，美國司法部多位檢察官對於是否推遲開展針對全球最大加密/虛擬貨幣交易所幣安（Binance）的長期刑事調查存在分歧，參與此案的 ... |
| 關鍵詞：幣安 司法部 調查 |
| 概念：幣安已被美司法部調查 , 幣安稱報導不實 |
| 信報即時新聞0.0 騰訊傳因微信支付違規或面臨創紀錄罰款 ＠ 2022-03-14T20: |
| 《華爾街日報》引述消息人士稱，在中國央行發現騰訊(00700)旗下微信支付違反反洗錢規定後，騰訊將面臨創紀錄的罰款。 消息人士表示，監管機構最近發現，微信支付無視 ... |
| 關鍵詞：騰訊 罰款 微信支付 面臨 |
| 概念：微信支付違規或面臨創紀錄罰款騰訊 |
| 歐智華指匯控續與美國當局商討洗黑錢案 ＠ 2012-11-05T18: |
| 匯控(００００５．ＨＫ)行政總裁歐智華指，上季為在美國協助洗黑錢案撥備八億美元，集團正積極與美國當局商討，以尋求解決方案，但尚未達成任何協議。美國當局有重大的酌情權，可決定如何解決此事，最終裁定的罰款額可能高於甚至遠超應計的金額。另外，集團亦已撥備 |
| 關鍵詞：匯控 撥備 |
| 概念：７億美元撥備 , 匯控第三季 |
|
|
|
|
|
|
We've noticed you're using an ad blocker
We spend millions of dollars each year so you can access, for FREE, the highest quality real-time quotes and charts. This is made possible only thanks to the advertising on our site.
To continue using 88iv.com, please allow this domain on your ad blocker.
We are thanksful for your decisive action.
This notice will be shown again every hour.
Close This Window
|