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| 相關關鍵詞：道明銀行 , 洗錢 , 指控 , 違反 , 起訴 , 交易所 , 反洗 , 資金 , 創始人 , 美司法部 , 匯控 , 撥備 |
| 相關概念：億美元罰款美股 , 美國達成和解 , 起訴美國司法部指控 , 創始人違反反洗 , 派季績料多賺 , ７億美元撥備 |
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| 道明銀行(TD.US)承認洗錢罪 將支付30億美元罰款 ＠ 2024-10-12T16: |
| 道明銀行(TD Bank)(TD.US)周四在洗錢案件中認罪，並同意向美國司法部和聯邦金融監管機構支付高達30億美元的罰款，主因該行未能監控犯罪分子的洗錢活動。 |
| 關鍵詞：道明銀行 洗錢 |
| 概念：億美元罰款美股 , 美國達成和解 |
| 消息人士：KuCoin曾在2023年考慮停止業務或出售該交易所 ＠ 2024-03-28T08: |
| 三個獨立消息源對該媒體確認，2023年KuCoin曾考慮停止業務與出售交易所。來自幣安等多個交易所的相關人員接到了出售的信息。2023年KuCoin許多業務加快... |
| 關鍵詞：指控 違反 起訴 交易所 反洗 資金 創始人 美司法部 |
| 概念：起訴美國司法部指控 , 創始人違反反洗 |
| 【個股信息】匯控(０００５-ＨＫ)第三季純利倒退逾５０％，反洗錢撥備增８億美元 ＠ 2012-11-05T17: |
| 財華社香港新聞中心匯控公布第三季經營狀況參考說明，其第三季純利按年倒退５２．１６％，至２４．９８億美元(下同)，首三季純利按年倒退２４．２５％，至１０９．３６億元。第三季每股盈利０．１３元。 集團行政總歐智華在說明中表示，第三季業績包括了就美國正在進行的反洗錢調查 |
| 關鍵詞：匯控 撥備 |
| 概念：派季績料多賺 , ７億美元撥備 |
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