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| 楊家誠洗錢罪成立 ＠ 2014-03-03T21: |
| 英國伯明罕足球隊前老板楊家誠涉嫌洗黑錢七億兩千萬港幣(約三十億台幣)，五項罪名全部成立，星期五將宣判。 檢察官認定楊家誠在兩千零一到零七年期間，利用自己和父親名下的五個銀行戶頭，處理了七億兩千萬億來路不明的款項，一共起訴了他五項洗黑錢罪。 |
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| 伯明翰主席楊家誠５項洗黑錢罪成判詞長逾百頁 ＠ 2014-03-03T18: |
| 據香港信報報導，英冠球會伯明翰前班主，香港上市公司伯明翰環球（０２３０９）主席楊家誠涉嫌洗黑錢７．２億元，被區域法院裁定５項洗黑錢罪名全部成立，案件押後至本周五判刑，楊家誠沒有提出申請保釋。 |
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| 【香港財經】楊家誠５項洗黑錢罪名全部成立 ＠ 2014-03-03T17: |
| 英冠球會伯明翰前班主楊家誠涉嫌洗黑錢７．２億元，被區域法院裁定５項洗黑錢罪名全部成立，案件押後至本周五判刑，楊家誠沒有提出申請保釋。 法官游德康宣讀判詞時表示，楊家誠說謊，誇大收入，又指他並非剛出來工作，不可能填錯報稅表，亦不可能將純利和營業額 |
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| 伯明翰(０２３０９．ＨＫ)前主席楊家誠洗黑錢案罪名成立 ＠ 2014-03-03T15: |
| 伯明翰(０２３０９．ＨＫ)前主席楊家誠洗黑錢案今日宣判，五項罪名全部成立，案件押後至本月７日判刑。楊家誠未有申請保釋，暫時還押。 主審法官游德康宣讀判詞時指，楊聲稱款項是投資及賭博得來，但質疑被告為何會忘記在甚麼情況下贏得大量金錢，又認為被告誇大 |
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| 比特幣交易站ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ業者涉嫌助毒販洗黑錢遭警方逮捕 ＠ 2014-01-28T15: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(２７日) 報導，一間虛擬貨幣比特幣交易站的執行長和營運人士，因涉嫌洗黑錢助出售違禁藥物，已遭到警方逮捕。 紐約南區警方根據聯邦刑事指控，現已將年方２４ 的ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ 交易站執行長ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ，以及５２ 歲的比特幣經紀人ＲＯＢＥＲＴ Ｍ． ＦＡＩＥＬＬＡ 逮捕 |
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| 法庭：楊家誠擁逾４０個證券口交易曾高達１８億 ＠ 2013-10-16T16: |
| 英冠球會伯明翰班主楊家誠(５３歲)涉嫌洗黑錢逾７．２１億元案續審，楊家誠作供指，他曾擁有４０幾個證券戶口，審訊前他曾欲取有關證券戶口文件，楊指多年來交易高達１８億元。 楊指於９９年開始花時間買賣股票，並曾成立股票研究所，隨時可透過電話落盤。楊指投資股票 |
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| 楊家誠涉洗黑錢案自辯，指炒股樓坐擁億元身家 ＠ 2013-10-16T14: |
| 英冠球會伯明翰班主楊家誠涉洗黑錢逾７﹒２１億元；楊昨（１５日）自辯指３０多年前任理發學徒，月入萬多元，赴歐學藝後返港開設５間發廊，數年共賺２０００萬元。 楊指其股票及房地產投資，令他於２０００年坐擁近８０００萬至１億元身家。 被告楊家誠（５３歲）否認５項洗黑錢 |
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| 劉夢熊保釋金加至３００萬 ＠ 2013-10-09T04: |
| 廉署正式落案起訴東方明珠石油主席黃坤、前副主席劉夢熊等４人串謀詐騙等罪，案件昨日提訊。控方要求將黃劉兩人各１００萬元保釋金增加至５００萬元，兩人反對，法官最後裁定為３００萬元。劉夢熊又自爆，行政長官梁振英曾因被他不留情面批評，拒絕出席有他在場的 |
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| 黃坤及劉夢熊保釋金增至３００萬 ＠ 2013-10-08T16: |
| 東方明珠石油有限公司主席黃坤，以及前副主席劉夢熊等四人，被廉署控告涉嫌串謀詐騙及洗黑錢。控方指仍需更多時間調查，又說不排除加控更多罪名，案件押後至１１月９日再提堂。 案件早上在東區裁判法院提堂，劉夢熊及黃坤分別到庭應訊，兩人神情輕松。 控方於庭 |
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| 東方明珠石油案下月１９日再審 ＠ 2013-10-08T13: |
| 廉政公署控告東方明珠石油（６３２）主席黃坤及前副主席劉夢熊等合共４人，於２０１０年１月收購美國猶他州一塊天然氣油田時，涉嫌串謀詐騙及清洗犯罪收益。法庭把案件押至１１月１９日，４名被告全部獲准保釋候審，但須交出旅游證件。案件在東區裁判法院提堂。 |
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| 概念：劉夢熊等人涉串謀詐騙及洗黑錢 , 起訴東方明珠石油主席黃坤 |
