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| 詹培忠父子涉串謀詐騙及洗黑錢4200萬 遭廉署起訴 - 港聞 - 即時新聞 - 頭條日報 Headline Daily ＠ 2021-11-20T04: |
| 廉政公署今早(11月19日)落案起訴3名人士，包括一間上市公司的時任主席及時任大股東，控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘... |
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| 概念：詹培忠父子涉串謀詐騙及洗黑錢 , 上市公司買殼 |
| 廉署拘詹培忠父子涉隱瞞「買殼」串謀詐騙及洗黑錢今午提堂 ＠ 2021-11-19T20: |
| 廉政公署今早（19日）落案起訴亞洲資源控股大股東詹培忠、其子詹劍侖、及為涉事商人處理財產的王蓓麗，控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公. |
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| 《大行報告》德銀降澳門今年貴賓廳增長料濠賭股再跌可吸 ＠ 2014-04-29T13: |
| 德銀發表報告，估計截至本月２７日止，澳門４月博彩收入為２７７億澳門元，料４月收入約３００億元，即僅增長７至８％，低於市場原先１０％至１５％預測。近日市場關注有小型賭廳中介人出現潛逃事件，或影響賭場信貸速度(ＶＥＬＯＣＩＴＹ)，決定下調今年貴賓廳(ＶＩＰ)增長預測，由 ．．． |
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| 《行業報告》匯證：金麟潛逃拖累貴賓廳業務，首選新濠國際、金沙 ＠ 2014-04-29T12: |
| ．．． 《經濟通通訊社２９日專訊》匯豐證券發表研究報告指，上周澳門平均賭台收入跌至每日９８００萬元（澳門幣．下同），低於過往一周的每日１１﹒５億元。該行相信收入放緩部分是由於小型中介人「金麟」潛逃，打擊貴賓廳業務。 本月首２７天的澳門賭台總收入為２７７億元， ．．． |
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| 概念：疊碼仔洗黑錢潛逃 , ３０６億澳門 |
| 楊家誠案法庭下月處理充公資產 ＠ 2014-03-07T20: |
| 【ＮＯＷ新聞台】商人楊家誠洗黑錢罪名成立，判監６年。法官判刑時指，楊家誠在審訊時說謊誤導法庭，強調判刑要具阻嚇力，以維護香港作為國際金融中心的地位。法庭下月會再召開聆訊，研究他４億元的財產有多少需要充公。 ５４歲的楊家誠聽取判刑後，隨即由囚車押往 |
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| 英球會股東楊家誠洗黑錢罪名成立 ＠ 2014-03-07T19: |
| 英國球會伯明罕主要股東、香港商人楊家誠今天被法院判處洗黑錢罪名成立，入獄６年。 法院指出，楊家誠在２００１年至０７年間，利用自己及父親名下５個銀行戶口，處理約港幣７億２０００萬元犯罪所得。 警方事後指出，他們是收到個別市民的投訴信後開始調查楊家誠，雖然 |
| 關鍵詞：楊家誠 洗黑錢 |
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| 楊家誠洗黑錢囚６年 ＠ 2014-03-07T15: |
| 前英冠球會伯明翰班主楊家誠（５４歲）涉清洗７億２千萬元黑錢一案，早前被裁定５項洗黑錢罪成，今日下午於區域法院被判囚６年。辯方求情時指控方未能證明本案背後涉及其他罪案，亦不涉及國際因素，而楊更不能視為作洗黑錢主腦。辯方亦指因涉案的交易有重復，認為 |
| 關鍵詞：楊家誠 洗黑錢 |
| 概念：楊家誠洗黑錢案押後至下午宣判 |
| 官斥楊家誠多次講大話 ＠ 2014-03-04T03: |
| 理發學徒出身的商人楊家誠，昨被裁定５項洗黑錢罪名全部成立，押後星期五判刑。法官宣判時表示，楊家誠作供不盡不實，在解釋資金來源時，多次「講大話」，「作故仔」，隱瞞真正的事實及目的。楊家誠沒有申請保釋，需即時還押監房看管。控方則申請充公楊被凍結的４ |
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| 概念：楊家誠洗黑錢７億罪成法官 , 項洗黑錢罪名成立 |
| 【個股信息】法官批評：楊家誠「一邊講、一邊作」隱瞞事實 ＠ 2014-03-04T01: |
| 財華社新聞中心英冠球會伯明翰前班主楊家誠涉嫌洗黑錢７．２億，區域法院裁定，楊家誠涉及的５項洗黑錢罪全部成立，案件押後至周五判刑，楊家誠沒有提出保釋申請。 法官批評，楊家誠解釋資金來源時，多次「講大話」，形容他「一邊講、一邊作」，隱瞞真正的資金來源和 |
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| 英超首位中國老板楊家誠洗錢罪名成立 ＠ 2014-03-03T23: |
| 香港法院３月３日判處英格蘭足球冠軍聯賽伯明翰俱樂部大股東楊家誠（ＣＡＲＳＯＮ ＹＥＵＮＧ）５項洗錢罪名成立，楊家誠可能因此面臨１４年刑期，此案將於周五（３月７日）正式宣判。 法官稱５４歲楊家誠的證詞「自相矛盾」，「隨意更改」。 據稱，楊家誠在２００７年至２００１年期間利用 |
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