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相關概念:詹培忠父子涉串謀詐騙及洗黑錢 , 上市公司買殼 , 串謀詐騙及洗黑錢下午提堂 , 廉署起訴詹培忠父子等 , 疊碼仔洗黑錢潛逃 , 澳門貴賓廳中介人 , 306億澳門 , 楊家誠洗黑錢法院判囚六年 , 楊家誠洗黑錢案下午判刑 , 楊家誠洗黑錢案押後至下午宣判 , 楊家誠洗黑錢7億罪成法官 , 項洗黑錢罪名成立 , 楊家誠洗黑錢罪名成立 , 項洗黑錢罪成
 
詹培忠父子涉串謀詐騙及洗黑錢4200萬 遭廉署起訴 - 港聞 - 即時新聞 - 頭條日報 Headline Daily @ 2021-11-20T04:
廉政公署今早(11月19日)落案起訴3名人士,包括一間上市公司的時任主席及時任大股東,控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘...
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概念:詹培忠父子涉串謀詐騙及洗黑錢 , 上市公司買殼
廉署拘詹培忠父子涉隱瞞「買殼」串謀詐騙及洗黑錢今午提堂 @ 2021-11-19T20:
廉政公署今早(19日)落案起訴亞洲資源控股大股東詹培忠、其子詹劍侖、及為涉事商人處理財產的王蓓麗,控告他們涉嫌在配售可換股票據以增加上市公.
關鍵詞:串謀詐騙 詹培忠父子 洗黑錢
概念:串謀詐騙及洗黑錢下午提堂 , 廉署起訴詹培忠父子等
《大行報告》德銀降澳門今年貴賓廳增長料濠賭股再跌可吸 @ 2014-04-29T13:
德銀發表報告,估計截至本月27日止,澳門4月博彩收入為277億澳門元,料4月收入約300億元,即僅增長7至8%,低於市場原先10%至15%預測。近日市場關注有小型賭廳中介人出現潛逃事件,或影響賭場信貸速度(VELOCITY),決定下調今年貴賓廳(VIP)增長預測,由 ...
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概念:疊碼仔洗黑錢潛逃 , 澳門貴賓廳中介人
《行業報告》匯證:金麟潛逃拖累貴賓廳業務,首選新濠國際、金沙 @ 2014-04-29T12:
... 《經濟通通訊社29日專訊》匯豐證券發表研究報告指,上周澳門平均賭台收入跌至每日9800萬元(澳門幣.下同),低於過往一周的每日11﹒5億元。該行相信收入放緩部分是由於小型中介人「金麟」潛逃,打擊貴賓廳業務。 本月首27天的澳門賭台總收入為277億元, ...
關鍵詞:賭股 中介人 瑞信
概念:疊碼仔洗黑錢潛逃 , 306億澳門
楊家誠案法庭下月處理充公資產 @ 2014-03-07T20:
【NOW新聞台】商人楊家誠洗黑錢罪名成立,判監6年。法官判刑時指,楊家誠在審訊時說謊誤導法庭,強調判刑要具阻嚇力,以維護香港作為國際金融中心的地位。法庭下月會再召開聆訊,研究他4億元的財產有多少需要充公。 54歲的楊家誠聽取判刑後,隨即由囚車押往
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概念:楊家誠洗黑錢法院判囚六年
英球會股東楊家誠洗黑錢罪名成立 @ 2014-03-07T19:
英國球會伯明罕主要股東、香港商人楊家誠今天被法院判處洗黑錢罪名成立,入獄6年。 法院指出,楊家誠在2001年至07年間,利用自己及父親名下5個銀行戶口,處理約港幣7億2000萬元犯罪所得。 警方事後指出,他們是收到個別市民的投訴信後開始調查楊家誠,雖然
關鍵詞:楊家誠 洗黑錢
概念:楊家誠洗黑錢法院判囚六年 , 楊家誠洗黑錢案下午判刑
楊家誠洗黑錢囚6年 @ 2014-03-07T15:
前英冠球會伯明翰班主楊家誠(54歲)涉清洗7億2千萬元黑錢一案,早前被裁定5項洗黑錢罪成,今日下午於區域法院被判囚6年。辯方求情時指控方未能證明本案背後涉及其他罪案,亦不涉及國際因素,而楊更不能視為作洗黑錢主腦。辯方亦指因涉案的交易有重復,認為
關鍵詞:楊家誠 洗黑錢
概念:楊家誠洗黑錢案押後至下午宣判
官斥楊家誠多次講大話 @ 2014-03-04T03:
理發學徒出身的商人楊家誠,昨被裁定5項洗黑錢罪名全部成立,押後星期五判刑。法官宣判時表示,楊家誠作供不盡不實,在解釋資金來源時,多次「講大話」,「作故仔」,隱瞞真正的事實及目的。楊家誠沒有申請保釋,需即時還押監房看管。控方則申請充公楊被凍結的4
關鍵詞:楊家誠 洗黑錢
概念:楊家誠洗黑錢7億罪成法官 , 項洗黑錢罪名成立
【個股信息】法官批評:楊家誠「一邊講、一邊作」隱瞞事實 @ 2014-03-04T01:
財華社新聞中心英冠球會伯明翰前班主楊家誠涉嫌洗黑錢7.2億,區域法院裁定,楊家誠涉及的5項洗黑錢罪全部成立,案件押後至周五判刑,楊家誠沒有提出保釋申請。 法官批評,楊家誠解釋資金來源時,多次「講大話」,形容他「一邊講、一邊作」,隱瞞真正的資金來源和
關鍵詞:楊家誠 洗黑錢
概念:楊家誠洗黑錢罪名成立 , 項洗黑錢罪成
英超首位中國老板楊家誠洗錢罪名成立 @ 2014-03-03T23:
香港法院3月3日判處英格蘭足球冠軍聯賽伯明翰俱樂部大股東楊家誠(CARSON YEUNG)5項洗錢罪名成立,楊家誠可能因此面臨14年刑期,此案將於周五(3月7日)正式宣判。 法官稱54歲楊家誠的證詞「自相矛盾」,「隨意更改」。 據稱,楊家誠在2007年至2001年期間利用
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