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熱門新聞 比特幣交易站ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ業者涉嫌助毒販洗黑錢遭警方逮捕 @ 2014-01-28T15: 返回 熱門新聞 關鍵詞：比特幣交易 洗黑錢 概念：經營比特幣交易平台 , 營者涉嫌洗黑錢被捕 其次，比特幣容易成為洗黑錢與恐怖融資的溫床。由於比特幣的匿名性，一些潛在的犯罪團伙，為了銷售、購買非法商品和服務或是為了達到洗錢和替恐怖主義融資的目的，會利用比特幣來規避政府的管制和打擊。美國聯邦調查局在２０１３年逮捕了大量涉嫌用於洗錢活動和稅務欺詐的比特幣交易平台。還有大量的比特幣用於匿名購買毒品的交易。 比特幣在快速發展的同時，也暴露出了兩大風險：一是國內比特幣交易的投機性很強。當前比特幣的最大風險是價格暴漲暴跌引發的投機風險。僅２０１３年以來，比特幣的價值已經上漲了９２倍。由於比特幣市場容量較小，交易２４小時連續開放，沒有漲跌幅限制，價格容易被投機分子控制，產生劇烈波動，風險極大。普通投資者盲目跟風容易遭受重大損失。二是以比特幣為標的的詐騙案頻發。如在香港注冊的比特幣交易平台ＧＢＬ負責人攜款跑路案，涉嫌虛構網絡比特幣交易平台，從中詐騙錢財，導致１０００多名投資者損失超過２５００萬元人民幣。

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