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| 币圈大事件！币安CEO赵长鹏辞职并认罪，支付43亿美元罚款“保住”平台继续运营提供者FX168 ＠ 2023-11-22T20: |
| FX168财经报社(北美)讯周二（11月21日），全球最大加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏已同意承认反洗钱指控，这是与司法部达成协议的一部分，该加密... |
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| 币安认洗钱等罪名 赵长鹏将辞CEO 吞43亿美元天价罚款 ＠ 2023-11-22T12: |
| 全球最大加密货币交易所币安及其执行长赵长鹏周二（21日）对违反反洗钱和美国制裁措施认罪，赵长鹏将支付5000万美元罚款... |
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| 【晨早新闻重点】(11月22日) ＠ 2023-11-22T08: |
| 【Now新闻台】11月22日now早晨新闻重点. 【认洗钱罪】加密货币交易所币安创办人赵长鹏承认洗钱控罪，与美国司法部达成和解，币安会支付逾40亿美元罚款... |
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| 招商银行前行长田惠宇承认受贿2.1亿等 择日宣判｜两岸｜商业电台 881903 ＠ 2023-11-11T00: |
| 招商银行前行长田惠宇受贿，滥用职权及内幕交易等案件，在湖南常德市中级人民法院一审，田惠宇当庭表示认罪悔罪。法庭宣布休庭，择期宣判。 |
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| 涉转走集团资产逾千万元买名表手袋 前瑞银联席董事认罪判监7年 ＠ 2023-11-09T08: |
| 【on.cc东网专讯】时任国际金融机构瑞银集团联席董事（associate director）林忠耀，2020年起被指将集团的资产转走逾千万港元，再买名贵手表手袋，... |
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| 瑞银前联席董事偷1400万离港赴英前被捕认盗窃等罪囚7年 ＠ 2023-11-09T00: |
| 瑞银联席董事涉更改公司系统资料，把合共逾1400万元转帐至其控制的户口，或把款项转予商铺以购买名表和手袋。他辞职后，瑞银发现账目有异，并进行. |
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| 瑞士银行前副董事亏空公款近1500万元判囚7年- RTHK ＠ 2023-11-08T20: |
| 瑞士银行一名前副董事涉嫌在2020年亏空公款近1500万港元，再利用不同户口清洗黑钱近1100万元。他承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，今日在高等法院判囚7... |
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| 来港开户供“洗黑钱” 39岁女子认罪判囚5个月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入... |
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| 瑞信助客户逃税罚２６亿美元 ＠ 2014-05-21T05: |
| 瑞士信贷集团（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）１９日坦承协助美国客户逃税，同意支付２６亿美元罚金，成为２０年来在美国对刑事指控认罪的最大银行。此案也对金融业敲响警钟：就算大到不能倒也无法逃避法律制裁。 不过，瑞信躲过最糟的下场，除八名员工被起诉，包括执行长杜德恒与 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 |
| 概念：助客户逃税支付２６亿美元 , ２万２０００个美国 |
| 瑞信就帮助美国客户逃税指控认罪 ＠ 2014-05-20T18: |
| 瑞信(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)做了一件２０多年来具有同等规模和影响力的银行从未做过的事：对刑事指控认罪。 此前，联邦检察官要求瑞信的母公司承认协助数千个账户的美国持有人隐瞒财富和逃税。这显示出，尽管公众担心一些金融机构已经变得如此庞大和相互关联，以 ．．． |
| 关键词：逃税 瑞信 协助 美国 认罪 |
| 概念：协助客户逃税支付２６亿美元罚款 , ２万２０００个美国 |