| 相关关键词：董事 , 瑞银 , 洗黑钱 , 判囚 , 来港开户 , 瑞信 , 逃税 , 协助 , 美国 , 认罪 |
| 相关概念：瑞银前联席董事认盗窃及洗黑钱罪判囚 , 前副董事亏空公款近 , 电骗案来港开户串谋洗黑钱判囚 , 一名女子来港开户 , 助客户逃税支付２６亿美元 , ２万２０００个美国 , 协助客户逃税支付２６亿美元罚款 , 协助美国人逃税瑞信认罪 , ２５亿美元罚款 , 瑞信协助美国 , 逃税瑞信认罪 , 支付２５亿美元罚 |
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| 瑞银前联席董事偷1400万离港赴英前被捕认盗窃等罪囚7年 ＠ 2023-11-09T00: |
| 瑞银联席董事涉更改公司系统资料，把合共逾1400万元转帐至其控制的户口，或把款项转予商铺以购买名表和手袋。他辞职后，瑞银发现账目有异，并进行. |
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| 瑞士银行前副董事亏空公款近1500万元判囚7年- RTHK ＠ 2023-11-08T20: |
| 瑞士银行一名前副董事涉嫌在2020年亏空公款近1500万港元，再利用不同户口清洗黑钱近1100万元。他承认两项盗窃罪及两项洗黑钱罪，今日在高等法院判囚7... |
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| 来港开户供“洗黑钱” 39岁女子认罪判囚5个月 ＠ 2023-04-15T04: |
| 一名39岁女子早前来港开立银行户口，开户时虚报资料，并将帐户交由他人操作。其后有电话骗案的骗徒向受害人声称有关户口为廉署人员所有，要求对方存入... |
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| 瑞信助客户逃税罚２６亿美元 ＠ 2014-05-21T05: |
| 瑞士信贷集团（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）１９日坦承协助美国客户逃税，同意支付２６亿美元罚金，成为２０年来在美国对刑事指控认罪的最大银行。此案也对金融业敲响警钟：就算大到不能倒也无法逃避法律制裁。 不过，瑞信躲过最糟的下场，除八名员工被起诉，包括执行长杜德恒与 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 |
| 概念：助客户逃税支付２６亿美元 , ２万２０００个美国 |
| 瑞信就帮助美国客户逃税指控认罪 ＠ 2014-05-20T18: |
| 瑞信(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ)做了一件２０多年来具有同等规模和影响力的银行从未做过的事：对刑事指控认罪。 此前，联邦检察官要求瑞信的母公司承认协助数千个账户的美国持有人隐瞒财富和逃税。这显示出，尽管公众担心一些金融机构已经变得如此庞大和相互关联，以 ．．． |
| 关键词：逃税 瑞信 协助 美国 认罪 |
| 概念：协助客户逃税支付２６亿美元罚款 , ２万２０００个美国 |
| 瑞士信贷认罪协助美国客户逃税遭开罚２５亿美元 ＠ 2014-05-20T17: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(１９日) 报导，美国司法部长ＥＲＩＣ ＨＯＬＤＥＲ 召开记者会指出，瑞士信贷(ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＧＲＯＵＰ)(ＣＳＧＮ-ＣＨ) (ＣＳ-ＵＳ) 数百名员工过去多年来，欺骗美国官员并帮助美国人逃避税收责任，现将对其处以１８ 亿美元罚金，若列入赔偿款项总额上达２５ 亿美元。 |
| 关键词：瑞信 逃税 协助 认罪 |
| 概念：协助美国人逃税瑞信认罪 , ２５亿美元罚款 |
| 瑞信第二季盈利将因和解协议减少１８亿美元 ＠ 2014-05-20T16: |
| 据《华尔街日报》报导，瑞士信贷集团表示，该行就协助美国客户逃税的共谋指控与美国相关部门达成和解协定，这将导致其第二财季利润减少１８亿美元。 瑞信表示，计及与美国证券交易委员会(ＳＥＣ)达成的和解协议，以及一项有罪答辩所需支付的费用，和解费用合共 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 |
| 概念：２万２０００个美国 , 瑞信协助美国 |
| 瑞信协助逃税遭美罚２００亿 ＠ 2014-05-20T15: |
| 瑞信集团（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ）涉嫌协助美国人利用离岸户口逃税，与美国司法部达成协议，了结法律诉讼。瑞信同意承认控罪，司法部周一下令该集团支付２６亿美元（逾２００亿港元）罚款，成为２０多年在美国遭受刑事起诉而被罚款的最大型外资银行。美国当局形容瑞信作为 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 |
| 概念：２万２０００个美国 , 逃税瑞信认罪 |
| 助逃税瑞信认罪赔２６亿美元 ＠ 2014-05-20T12: |
| 彭博报导，瑞信集团同意支付２６亿美元罚金，并坦承犯案协助美国客户逃税，瑞信集团成为十年来首家在美国法院承认有罪的跨国银行。 瑞信集团（ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ ＡＧ ）认罪，展示美国司法部硬起来的一面。之前外界批评司法部在２００８年金融危机后，因担心可能引发的 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 协助 美国 认罪 |
| 概念：协助美国人逃税瑞信认罪 , 支付２５亿美元罚 |
| 瑞信认协助美公民逃税被罚２０２亿 ＠ 2014-05-20T11: |
| 瑞士信贷集团周一承认，协助富裕美国公民逃税的罪名，是过去１０年以来首家环球性银行在美国法院承认有罪。 据《彭博》报道，瑞信已同意支付罚金２６亿美元(约２０２．８亿港元)。 报道引述消息人士指，其中７．１５亿美元是给予纽约金融管理局。该银行监管机构并要求瑞 ．．． |
| 关键词：瑞信 逃税 协助 美国 认罪 |
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