| 相关关键词：调查 , 洗钱 , 与俄 , 小米 , 印度 , 非法 , 涉嫌 , 扣押 , 被捕 , 特种部队 , 美国 , 逃亡 , 绿扁帽 , 比特币交易 , 涉洗 , 者涉 , 洗黑钱被捕 , 洗黑钱 , 广东移动 , 总经理 |
| 相关概念：阿尔诺涉嫌洗钱 , 法国调查 , 小米非法汇款遭印度扣押 , 小米涉非法汇款遭印度扣押 , 涉嫌违反外汇 , 美国特种部队 , 戈恩潜逃被捕 , ２人经营比特币交易 , 营者涉嫌洗黑钱被捕 , 经营比特币交易站经营者涉洗黑钱被捕 , 经营比特币交易平台 , 中国移动广东公司董事长徐龙涉严重违纪 , 广东移动总经理徐龙夫妇被调查 |
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| LVMH主席涉嫌与俄富商有金钱往来遭检察院调查 ＠ 2023-10-03T00: |
| 全球最大奢侈品集团路易威登集团（LVMH）主席伯纳德（Bernard Arnault）涉嫌与俄罗斯富商萨基索夫（Niko... |
| 关键词：调查 洗钱 与俄 |
| 概念：阿尔诺涉嫌洗钱 , 法国调查 |
| 荷兰据悉拟禁止中国大陆学生参加涉及半导体和国防的大学课程| 国际焦点| 国际| 经济日报 ＠ 2023-06-13T00: |
| 【彭博】0.0 据知情人士透露，荷兰政府正在制定法律，禁止中国大陆留学生参加涉及半导体和国防等敏感技术的大学课程。 知情人士说，虽然这项拟定中法案... |
| 关键词：小米 印度 非法 涉嫌 |
| 概念： |
| 小米遭印度政府质疑有不法资金移转，扣押约7.25亿美元的银行资金 ＠ 2022-05-02T20: |
| 依照路透新闻报导指出，小米遭印度政府以违反外汇相关规定，扣押约7.25亿美元的银行资金，认为小米以权利金为由不法向海外汇出高于555亿卢比等值 ... |
| 关键词：小米 印度 扣押 |
| 概念：小米非法汇款遭印度扣押 |
| 涉嫌违反外汇交易，小米遭印度扣押7.25 亿美元 ＠ 2022-05-02T16: |
| 在印度智慧型手机市场占据半壁江山的中国手机制造商“小米（Xiaomi）”，因涉嫌违反该国外汇交易法，遭印度当局扣押7.25 亿美元。 |
| 关键词：小米 印度 扣押 |
| 概念：小米涉非法汇款遭印度扣押 , 涉嫌违反外汇 |
| 美国两名男子涉助日产前董事长戈恩潜逃被捕- RTHK ＠ 2020-05-21T20: |
| 美国马萨诸塞州当局拘捕两名被日本通缉的男子，涉嫌协助日产汽车前董事长戈恩逃离日本。 被捕的是59岁美军特种部队前成员泰勒，以及他27岁的儿子。法庭文件 ... |
| 关键词：被捕 特种部队 美国 逃亡 绿扁帽 |
| 概念：美国特种部队 , 戈恩潜逃被捕 |
| 涉助毒虫洗钱比特币２巨头被捕 ＠ 2014-01-28T20: |
| 美警已逮捕网路虚拟货币“比特币”（ＢＩＴＣＯＩＮ）交易平台的两名经营者罗伯．费伊拉与查理．旭伦，并以洗钱罪名起诉。（美联社） …详全文 · [更多即时]． 〔本报讯〕２名比特币（ＢＩＴＣＯＩＮ）交易站经营者被正式起诉参与洗黑钱，帮助贩毒者将１００万美元兑换成为比特币，而美国 |
| 关键词：比特币交易 |
| 概念：２人经营比特币交易 , 营者涉嫌洗黑钱被捕 |
| 国际/涉嫌违法美起诉２比特币交易商 ＠ 2014-01-28T18: |
| 法新社纽约２７日报导，美国纽约联邦检察官办公室２７日对比特币交易市场负责人费拉与施兰姆提起刑事告诉。 费拉（ＲＯＢＥＲＴ ＦＡＩＥＬＬＡ）与施兰姆（ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ）经营的公司可以让民众使用现金购买比特币（ＢＩＴＣＯＩＮ）。 使用者之后再利用比特币到地下网站“丝路”（ＳＩＬＫ |
| 关键词：比特币交易 |
| 概念：营者涉嫌洗黑钱被捕 , ２人经营比特币交易 |
| 比特币交易站ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ业者涉嫌助毒贩洗黑 ＠ 2014-01-28T17: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(２７日) 报导，一间虚拟货币比特币交易站的执行长和营运人士，因涉嫌洗黑钱助出售违禁药物，已遭到警方逮捕。 纽约南区警方根据联邦刑事指控，现已将年方２４ 的ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ 交易站执行长ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ，以及５２ 岁的比特币经纪人ＲＯＢＥＲＴ Ｍ． ＦＡＩＥＬＬＡ 逮捕 |
| 关键词：比特币交易 涉洗 者涉 洗黑钱被捕 |
| 概念：经营比特币交易站经营者涉洗黑钱被捕 |
| 比特币交易站ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ业者涉嫌助毒贩洗黑钱遭警方逮捕 ＠ 2014-01-28T15: |
| 《ＣＮＢＣ》周一(２７日) 报导，一间虚拟货币比特币交易站的执行长和营运人士，因涉嫌洗黑钱助出售违禁药物，已遭到警方逮捕。 纽约南区警方根据联邦刑事指控，现已将年方２４ 的ＢＩＴＩＮＳＴＡＮＴ 交易站执行长ＣＨＡＲＬＩＥ ＳＨＲＥＭ，以及５２ 岁的比特币经纪人ＲＯＢＥＲＴ Ｍ． ＦＡＩＥＬＬＡ 逮捕 |
| 关键词：比特币交易 洗黑钱 |
| 概念：经营比特币交易平台 , 营者涉嫌洗黑钱被捕 |
| 涉嫌严重违纪广东移动董座遭调查 ＠ 2013-08-20T03: |
| 中新社、第一财经日报昨（１９）日报导，中共广东省纪委有关负责人证实，中国移动广东公司董事长、总经理徐龙涉嫌严重违纪问题，正接受组织调查。 环球时报昨天统计，从２００９年１２月中国移动原党组书记张春江涉及第一次腐败案开始，到如今广东移动总经理徐龙夫妇 |
| 关键词：广东移动 总经理 调查 |
| 概念：中国移动广东公司董事长徐龙涉严重违纪 , 广东移动总经理徐龙夫妇被调查 |