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| 汇丰银行的瑞士私人银行因涉嫌洗钱正在接受调查 ＠ 2025-07-31T04: |
| 汇丰控股（汇丰）周三表示，汇丰私人银行（瑞士）因涉嫌与"两起"洗钱有关的指控，正在接受瑞士和法国执法部门的调查。 |
| 关键词：瑞士 调查 |
| 概念：汇控私人银行遭瑞士及法国当局调查 , 汇丰瑞士私人银行因涉嫌洗钱 |
| 汇丰银行标记瑞士和法国的洗钱调查 ＠ 2025-07-31T |
| The British banking giant noted the probe in its interim earnings results report published Wednesday. HSBC Private Bank (Suisse) and two historical banking... |
| 关键词：调查 汇控 法国 瑞士私 私人银行 |
| 概念：汇控私人银行遭瑞士及法国当局调查 , 汇控瑞士私银涉嫌 |
| 汇控私人银行遭瑞士及法国当局调查，警告或带来重大影响财经新闻Financial News ＠ 2025-07-30T |
| 7月30日｜汇丰控股发声明称，集团的瑞士私人银行因涉嫌洗黑钱活动正受到瑞士及法国执法机构的调查，目前调查尚处于初期阶段，警告事件可能对集团造成重大... |
| 关键词：调查 汇控 瑞士私 私人银行 |
| 概念：汇控私人银行遭瑞士及法国当局调查 , 汇丰瑞士私人银行因涉嫌洗钱 |
| 中国天化工两前高层疑造市被捕 ＠ 2025-07-27T |
| 证监会与廉政公署周五（25日）公布，于周三（23日）采取代号“杠杆”的联合行动，打击一个运作精密的犯罪集团，怀疑以贪腐手段造市，操纵一家上市公司股份。 |
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| 证监行动｜证监会联合廉署拘两名前上市公司高层、涉以贪腐手段造市 消息：涉中国天化工 ＠ 2025-07-27T |
| 证监会与廉署7月23日（星期三）采取代号为“杠杆”的联合行动，行动中搜查了合共14个地点，包括涉案上市公司及多间持牌证券行的办公室。 |
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| 概念：廉署联合行动拘捕上市公司前主席 , 证监会打击造市集团 |
| 因涉嫌市场操纵及贪污罪行 某上市公司两名前高管被拘捕 ＠ 2025-07-27T |
| 智通财经APP获悉，香港廉政公署与香港证监会7月23日采取代号“杠杆”的联合行动，打击一个运作精密的犯罪集团，怀疑以贪腐手段“造市”，操纵一家上市公司的... |
| 关键词：上市公司 廉署 造市 高层 |
| 概念：证监会联合行动拘上市公司两前高层 , 涉嫌造市及贪污 |
| 廉署与证监会联手查“造市”案 拘上市公司一名前主席及前执董 ＠ 2025-07-27T |
| 廉政公署联同证监会，调查犯罪集团怀疑“造市”，拘捕一间上市公司的一名前主席及一名前执行董事。廉署未有披露涉案的是哪一间上市公司，但指该间上市... |
| 关键词：上市公司 廉署 造市 |
| 概念：证监会联合行动拘上市公司两前高层 , 打击贪污造市 |
| 印度富豪阿达尼遭美国检察官以贿赂罪起诉外汇报价Forex - 外汇新闻内容News Content ＠ 2024-11-22T |
| 据外电报道，印度亿万富豪阿达尼(Gautam Adani)和其他高层在纽约联邦法院被指控向印度政府官员行贿超过2.5亿美元，并向美国投资者隐瞒行贿行为。 |
| 关键词：阿达尼 印度 行贿 起诉 遭美 |
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| Kakao创办人金范洙涉操纵股价被捕 ＠ 2024-07-24T |
| 【有线新闻】南韩科企巨头Kakao创办人金范洙涉嫌操纵股价被捕。 金范洙周一到首尔南部地方法院接受审查，法庭至凌晨发出逮捕令，称因为他有可能毁灭... |
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| Casetify 遭指控涉嫌抄袭手机壳设计舆论哗然产品遭全面下架 ＠ 2023-11-28T08: |
| Casetify 是一个台湾消费者亦相当熟悉的香港手机配件品牌，品牌主打高度的客制化和多元创意设计，并且透过不断的和各大知名IP 联名合作，提升名牌讨论... |
| 关键词：抄袭 设计 |
| 概念：指控涉嫌抄袭手机壳设计 |