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| 相关关键词：汇控 , 洗黑钱 , 美国 |
| 相关概念：美国调查汇控洗黑钱报告 , 美国参议院听证会 , 美国参议院听证 , 美国参议院调查洗黑钱 |
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| 汇控为反洗黑钱不力道歉美司法部调查 ＠ 2012-07-18T08: |
| 汇控被指， 防止洗黑钱不力， 高层出席美国参议院一个委员会的听证会接受质询。 美国汇丰行政总裁唐爱韵说， 汇丰达不到监管机构、 顾客和员工的期望， 她为事件致歉； 又说已经努力改变汇丰的文化， 推行根本改革。 汇丰合规部主管在听证会， 就事件引咎辞职。 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国调查汇控洗黑钱报告 , 美国参议院听证会 |
| 汇控被批洗钱监管未达标 ＠ 2012-07-18T07: |
| (综合报道)(星岛日报报道)美国参议院常设调查小组委员会（ＰＳＩ）昨发表有关汇控（００５）未能有效打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的调查报告，并召开听证会。报告更向汇控提出多项指控，包括旗下美国汇丰未把同系墨西哥汇丰列为高风险代理帐户客户，与贩毒集团活跃的墨西哥作 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国调查汇控洗黑钱报告 , 美国参议院听证 |
| 汇控为未能严防洗黑钱道歉 ＠ 2012-07-18T06: |
| 美国参议院一个委员会举行听证会，调查汇控被指未能严防洗黑钱活动，令恐怖份子，毒贩及其他犯罪份子，可以进入美国金融系统。多名汇控高层出席听证会，承认未能达到监管当局的期望，又将事件归咎于业务快速扩张，强调集团已进行重整，加强风险管理，关闭二万个在开曼群岛 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院调查洗黑钱 |
| 涉洗黑钱 汇控道歉 ＠ 2012-07-18T05: |
| 汇丰控股(００５)在美国被指控反洗黑钱不力，美国参议院常务调查小组委员会前日发表报告，详列汇控十年来透过美国的业务运作，替墨西哥毒贩洗黑钱，又涉嫌向恐怖组织提供银行服务，以及间接为伊朗企业融资，当中涉及香港户口。汇控昨发公告，为事件致歉及承担责任，集团昨派 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院调查洗黑钱 |
| 汇丰美国总裁就反洗黑钱不力致歉 ＠ 2012-07-18T04: |
| 汇控被指阻止洗黑钱不力， 高层出席美国参议院一个委员会听证会接受质询。 美国汇丰行政总裁唐爱韵致歉， 并深表遗憾。 委员会的调查报告指， 汇控向毒贩及流氓国家提供洗黑钱的渠道， 让墨西哥、 伊朗及叙利亚等国家的可疑资金， 经汇丰进出。 唐爱韵说， 汇丰未能达到 |
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| 概念：美国调查汇控洗黑钱报告 |
| 汇控洗黑钱认错 ＡＤＲ插１．９％ ＠ 2012-07-18T03: |
| 【本报记者高智琛报道】美国参议院发调查报告，抨击汇控（０００５）无致力制止洗黑钱活动，涉嫌协助墨西哥毒贩洗黑钱，并间接为伊朗企业进行融资。汇控代表出席美国参议院听证会，并就事件致歉，又表示会增加资源，提升一倍环球支出，用以强化合规部门监控。 |
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| 概念：美国调查汇控洗黑钱报告 |
| 汇控认错美牌照危 ＠ 2012-07-18T02: |
| 汇控(００５)高层昨出席美国国会就打击洗黑钱不力的听证会前夕，突然抢先发表声明，就事件衷心“认错”，并承认未能符合监管机构要求及客户期望。不过，由于有指汇控涉助墨西哥毒贩洗黑钱，当局除施以巨额罚 款外，最严重可能撤销该行在美国的牌照。本港金管局对事件则拒绝 |
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| 概念：美国调查汇控洗黑钱报告 |
| 汇控被指未能制止洗黑钱规管部主管拟辞职 ＠ 2012-07-18T00: |
| 美国参议院一个委员会，举行听证会，调查汇控集团涉及犯罪分子洗钱活动。集团规管部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ透露，将会引咎辞职，他说，已向管理层提出，目前时候物色其他人选，取代他的职位。 委员会报告指，汇丰监管过于宽松，未能防止墨西哥贩毒集团，过去七年在美国清洗数以 |
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| 概念：美国调查汇控洗黑钱报告 |
| 金管局不评论个别银行被查洗黑钱事件 ＠ 2012-07-17T23: |
| 对于美国参议院的调查指， 汇控涉及洗黑钱活动。 金管局不能评论个别银行的具体事宜。 正研究美国参议院常务调查小组委员会的报告， 是否有任何事宜会对本港有影响。 金管局指， 香港跟其他主要的国际金融中心一样， 是财务行动特别组织的成员之一。 |
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| 金管局研究美国会指控汇丰未能制止洗黑钱 ＠ 2012-07-17T22: |
| 美国参议院一个委员会，今日将举行听证会，调查汇丰银行涉及犯罪分子洗钱活动。委员会报告指，汇丰监管过于宽松，未能防止墨西哥贩毒集团，过去七年在美国清洗数以十亿美元黑钱，汇丰发出通告致歉，承认过去未能符合监管机构及客户的期望，强调已从错误中学习，加强风险 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国调查汇控洗黑钱报告 |
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