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| 相关关键词：汇控 , 洗黑钱 |
| 相关概念：汇控涉洗黑钱 , 美国参议院调查 , 汇控洗黑钱 , 美国参议院调查洗黑钱 , 委员会听证会 , 委员会调查汇控 , 美国汇丰 , 美国参议院听证会 , 美国参议院听证 , 汇控道歉 |
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| 穆迪：汇控涉洗黑钱或损声誉 ＠ 2012-07-24T06: |
| 美国参议院调查委员会上周发表报告，批评汇丰控股（００５）未有致力防范洗黑钱，信贷评级公司穆迪认为，报告的调查结果对汇控的信贷评级会有负面影响，包括其声誉及美国未来的潜在业务。 穆迪指出，若汇控未能按其与美国监管当局达成的协议改善合规问题，汇控在当地的业务 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：汇控涉洗黑钱 |
| 【大行报告】摩通维持汇控(０００５-ＨＫ)“增持”评级，指渣打(２８８８-ＨＫ)更优选 ＠ 2012-07-19T15: |
| 财华社香港新闻中心摩通发表报告指，汇控涉洗黑钱一事，终会以罚款了事，且金额会高过ＩＮＧ之前在同类事件中的６．１９亿美元；同时，汇控日后为加强内部监管，经营开支会上升，但汇控财政稳健，在行业中具有防守性，维持“增持”评级，目标价８３元不变。 摩通指，虽然汇控已采取 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院调查 , 汇控洗黑钱 |
| 汇控巴克莱 同人不同命 ＠ 2012-07-19T09: |
| 汇控（００５）又一次走运。该银行因为被指在墨西哥防范洗黑钱不力，遭美国参议院常设调查附属委员会谴责。该委员会在周一发表长达３３５页的报告后，翌日还举行公听会。汇控基于防范洗黑钱不力等失误，将被惩处罚款，金额可能高达１０亿美元。但投资者似乎并不关心。 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院调查 , 汇控洗黑钱 |
| 汇控洗黑钱或罚款７８亿 ＠ 2012-07-19T02: |
| 【本报记者高智琛报道】汇控的洗黑钱案，来到美国参议院听证会这一步，即使押上汇控最高法律合规主管为事件辞职负责，亦未能减低参议员对这间曾违反承诺的银行能否继续言出必行的疑虑。由于汇控最终可能面临高达１０亿美元（约７８亿港元）的破纪录罚款，投资者亦投以不信任 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院调查洗黑钱 , 委员会听证会 |
| 【大象洗黑】汇控拟关闭逾千可疑帐户，议员指最严重或被钉牌 ＠ 2012-07-19T01: |
| 《经济通通讯社记者黄嘉伟１８日报道》美国参议院常设调查小组委员会发表报告，指汇控（００００５）在２００１至２０１０年期间，进行了２﹒８万宗可疑资金交易，涉及金额１９７亿美元，怀疑与洗黑钱及协助恐怖份子转移资金有关。厚达逾４００页的报告，详细记载问题资金 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：委员会调查汇控 , 美国汇丰 |
| 【大象洗黑】汇控拟关闭逾千可疑胀户，议员指最严重或被钉牌 ＠ 2012-07-18T17: |
| 《经济通通讯社记者黄嘉伟１８日报道》美国参议院常设调查小组委员会发表报告，指汇控（００００５）在２００１至２０１０年期间，进行了２﹒８万宗可疑资金交易，涉及金额１９７亿美元，怀疑与洗黑钱及协助恐怖份子转移资金有关。厚达逾４００页的报告，详细记载问题资金 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院听证会 , 委员会调查汇控 |
| 汇丰涉嫌替恐怖分子洗黑钱遭查 或被罚巨款 ＠ 2012-07-18T16: |
| 中广网北京７月１８日消息(记者周文超)据中国之声《央广新闻》报道，据媒体报道，当地时间１７日，美国参议院的一个下属委员会将举行听证会，就汇丰银行涉及洗黑钱展开调查，美国汇丰行政总裁唐爱韵将出席参议院听证会。 调查小组委员会在长达３３５页的报告中称，汇丰为恐怖 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院调查洗黑钱 , 委员会听证会 |
| 监管不力 汇控道歉主管下台 ＠ 2012-07-18T15: |
| 【明报专讯】美国参议院昨就汇控反洗黑钱不力举行听证会，汇控高层在会上正式道歉，将问题归咎于集团扩张迅速、导致监管出现纰漏。汇控规管部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ更表示准备下台。参议院同日公开汇控反洗黑钱不力的调查报告，指墨国贩毒组织涉嫌利用汇控把现钞运入美国，汇控 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院听证 , 汇控洗黑钱 |
| 《异动股》汇控（００００５）被美参议院力数罪名，今跌近２％ ＠ 2012-07-18T11: |
| 《经济通通讯社１８日专讯》汇控（００００５）今早显着回软，挫近２％报６６﹒６５元，不过主动买盘超过六成。 美国参议院常务调查小组委员会调查汇控涉及洗黑钱的调查报告出台，罗列出七大发现，指汇控协助恐怖、不法分子及毒贩进入美国金融体系。 |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院调查洗黑钱 , 汇控道歉 |
| 防洗黑钱不力 汇控高层拟引咎辞职 ＠ 2012-07-18T10: |
| 汇丰控股(００００５)被美国国会指防止洗黑钱不力，出席参议院一个附属委员会听证会接受质询的美国汇丰行政总裁唐爱韵对事件致歉，并深表遗憾。汇控合规部主管ＤＡＶＩＤ ＢＡＧＬＥＹ表示计划因事件辞职。 根据附属委员会的调查报告指，汇控向毒贩、伊朗，以及流氓国家提供洗黑钱的渠道， |
| 关键词：汇控 洗黑钱 |
| 概念：美国参议院调查洗黑钱 |
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