| 相关关键词：渣打 , 和解 |
| 相关概念：美国监管机构和解 , 纽约８月１１日 , 渣打银行渣打 , 伊朗洗钱２５００亿美元 , 美国纽约州银行监管机构 , 纽约州金融监管机构 , ２５００亿美元洗钱 , 纽约银行监管机构 , 渣打和解 , 渣打洗黑钱 |
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| 渣打与纽约当局和解支付罚款及设立监察员 ＠ 2012-08-15T04: |
| 渣打银行就被指替伊朗洗黑钱，与美国纽约金融监管局达成和解，同意支付三亿四千万美元罚款，以及设立监察员，评估渣打纽约分行的洗黑钱风险。监察员任期至少两年。渣打被指在二零零一至零七年期间，替伊朗洗黑钱，金额达到二千五百亿美元。渣打强烈否认指控，集团行政总裁 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：美国监管机构和解 , 纽约８月１１日 |
| 传渣打正与美国当局展开伊朗调查和解谈判 ＠ 2012-08-15T03: |
| 北京时间８月１４日凌晨消息，据国外媒体报导，有熟知内情的消息人士称，英国渣打银行正试图达成一项早期的和解协议，该行被控隐瞒了价值２５００亿美元的与伊朗有关的交易，这意味着在面临美国监管机构和股东压力的情况下，这家银行正在做出让步。 据路透社报导，虽然渣打银行 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：美国监管机构和解 , 纽约８月１１日 |
| 外电指冼博德身处纽约愿出席联证会 ＠ 2012-08-14T23: |
| 外电指， 渣打行政总裁冼博德已飞往美国纽约， 以便与美国监管机构就渣打与伊朗交易的指控进行和解。 路透社引述渣打发言人指， 目前未收到美国监管机构通知， 星期三举行的听证会将以甚么形式进行。 但发言人说， 冼博德愿意出席听证会。 发言人表示， 股东对事件感到 |
| 关键词：渣打 |
| 概念：美国监管机构和解 , 渣打银行渣打 |
| 渣打行政总裁冼博德赴纽约加入和解谈判 ＠ 2012-08-14T16: |
| 渣打集团加紧同美国的监管机构谈判，尽快就协助伊朗洗黑钱的指控，达成和解，避免渣打在纽约州的牌照被吊销，以及面临可能高达十亿美元的罚款。路透社报道，渣打同纽约金融监管局，正商讨和解金额，纽约当局希望金额定在三亿五千万美元，渣打就争取将金额，下调至两亿五千 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：伊朗洗钱２５００亿美元 , 美国纽约州银行监管机构 |
| 报道指冼博德或会亲身出席听证会 ＠ 2012-08-14T15: |
| 纽约州金融服务局上周指控渣打集团(０２８８８)隐藏与伊朗进行２５００亿美元交易, 外电报道指, 渣打仍寻求与监管当局达成和解． 渣打发言人承认, 星期一仍与纽约监管机构商讨和解, 不过有消息指, 商讨可能无成果, 而星期三的听证会亦有可能延迟举行, 令双方有更多时间达成协议． |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约州金融监管机构 , 渣打银行渣打 |
| 渣打银行洗钱案寻求和解收场 ＠ 2012-08-14T11: |
| 据境外媒体报导，涉嫌２５００亿美元洗钱案的渣打银行上周与美国监管机构进行和谈，以期实现缴纳款和解。但因纽约州金融服务局(ＮＹＤＦＳ)与联邦监管机构在此问题上的分歧，和谈采取了渣打银行与联邦监管机构、ＮＹＤＦＳ分开谈判的形式。 据消息人士透露，ＮＹＤＦＳ局长本杰明·劳斯基在 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约州金融监管机构 , ２５００亿美元洗钱 |
| 传渣打愿付巨额罚款与美监管机构和解 ＠ 2012-08-14T08: |
| ８月１３日消息，据港媒报导，英国《每日电讯报》报导，被纽约州金融局(ＤＦＳ)指涉与伊朗进行非法交易的渣打集团(０２８８８)，愿意支付巨额罚款与纽约州金融局及其它美国监管机构和解，但纽约州金融局必须先收回早前措词严厉的指控。 纽约州金融局上周向渣打发出指令书，要求渣打 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：美国监管机构和解 , 纽约８月１１日 |
| 渣打争取洗钱罚款３９００万 ＠ 2012-08-14T07: |
| 渣打早前对ＤＦＳ的指控表现强硬，但该行被指态度已软化，且拟以巨额罚款达成和解。 (综合报道)(星岛日报报道)渣打集团（２８８８）被美国纽约州金融服务局（ＤＦＳ）指控监控洗黑钱不力，变相协助伊朗机构洗黑钱。美国计画本周三举行听证会跟进事件，英国传媒报道，渣打寻求本周内 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , 渣打和解 |
| 渣打愿付罚款 拒受严厉指控 ＠ 2012-08-14T06: |
| 有报道指渣打集团（２８８８）愿意向美国监管机构支付巨额罚款，但坚持要美国监管当局修正指控的严厉措词。英国《每日．．． 股票及指数资料由ＭＥＧＡＨＵＢ提供。外汇及黄金报价由路透社提供。 本网站的内容概不构成任何投资意见，本网站内容亦并非就任何个别投资者的特定投资目标、 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：美国监管机构和解 , 渣打银行渣打 |
| 渣打和解“降百倍” ＠ 2012-08-14T04: |
| 对于渣打集团(２８８８)涉嫌协助伊朗洗黑钱事件，美国监管机构将于本周三召开听证会，据外电报道，渣打期望在听证会前与当局达成和解，避免渣打在纽约州的银行牌照被吊销。不过，渣打主动提出的赔付金额只是 ５００万美元，与美国当局要求最少５亿美元的罚款，相差１００倍。 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , 渣打洗黑钱 |