| 相关关键词：渣打 , 和解 |
| 相关概念：伊朗洗钱２５００亿美元 , 美国纽约州银行监管机构 , 纽约州金融监管机构 , 渣打银行渣打 , ２５００亿美元洗钱 , 美国监管机构和解 , 纽约８月１１日 , 纽约银行监管机构 , 渣打和解 , 渣打洗黑钱 , ２００８年金融 , 伊朗洗钱 |
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| 渣打行政总裁冼博德赴纽约加入和解谈判 ＠ 2012-08-14T16: |
| 渣打集团加紧同美国的监管机构谈判，尽快就协助伊朗洗黑钱的指控，达成和解，避免渣打在纽约州的牌照被吊销，以及面临可能高达十亿美元的罚款。路透社报道，渣打同纽约金融监管局，正商讨和解金额，纽约当局希望金额定在三亿五千万美元，渣打就争取将金额，下调至两亿五千 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：伊朗洗钱２５００亿美元 , 美国纽约州银行监管机构 |
| 报道指冼博德或会亲身出席听证会 ＠ 2012-08-14T15: |
| 纽约州金融服务局上周指控渣打集团(０２８８８)隐藏与伊朗进行２５００亿美元交易, 外电报道指, 渣打仍寻求与监管当局达成和解． 渣打发言人承认, 星期一仍与纽约监管机构商讨和解, 不过有消息指, 商讨可能无成果, 而星期三的听证会亦有可能延迟举行, 令双方有更多时间达成协议． |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约州金融监管机构 , 渣打银行渣打 |
| 渣打银行洗钱案寻求和解收场 ＠ 2012-08-14T11: |
| 据境外媒体报导，涉嫌２５００亿美元洗钱案的渣打银行上周与美国监管机构进行和谈，以期实现缴纳款和解。但因纽约州金融服务局(ＮＹＤＦＳ)与联邦监管机构在此问题上的分歧，和谈采取了渣打银行与联邦监管机构、ＮＹＤＦＳ分开谈判的形式。 据消息人士透露，ＮＹＤＦＳ局长本杰明·劳斯基在 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约州金融监管机构 , ２５００亿美元洗钱 |
| 传渣打愿付巨额罚款与美监管机构和解 ＠ 2012-08-14T08: |
| ８月１３日消息，据港媒报导，英国《每日电讯报》报导，被纽约州金融局(ＤＦＳ)指涉与伊朗进行非法交易的渣打集团(０２８８８)，愿意支付巨额罚款与纽约州金融局及其它美国监管机构和解，但纽约州金融局必须先收回早前措词严厉的指控。 纽约州金融局上周向渣打发出指令书，要求渣打 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：美国监管机构和解 , 纽约８月１１日 |
| 渣打争取洗钱罚款３９００万 ＠ 2012-08-14T07: |
| 渣打早前对ＤＦＳ的指控表现强硬，但该行被指态度已软化，且拟以巨额罚款达成和解。 (综合报道)(星岛日报报道)渣打集团（２８８８）被美国纽约州金融服务局（ＤＦＳ）指控监控洗黑钱不力，变相协助伊朗机构洗黑钱。美国计画本周三举行听证会跟进事件，英国传媒报道，渣打寻求本周内 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , 渣打和解 |
| 渣打愿付罚款 拒受严厉指控 ＠ 2012-08-14T06: |
| 有报道指渣打集团（２８８８）愿意向美国监管机构支付巨额罚款，但坚持要美国监管当局修正指控的严厉措词。英国《每日．．． 股票及指数资料由ＭＥＧＡＨＵＢ提供。外汇及黄金报价由路透社提供。 本网站的内容概不构成任何投资意见，本网站内容亦并非就任何个别投资者的特定投资目标、 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：美国监管机构和解 , 渣打银行渣打 |
| 渣打和解“降百倍” ＠ 2012-08-14T04: |
| 对于渣打集团(２８８８)涉嫌协助伊朗洗黑钱事件，美国监管机构将于本周三召开听证会，据外电报道，渣打期望在听证会前与当局达成和解，避免渣打在纽约州的银行牌照被吊销。不过，渣打主动提出的赔付金额只是 ５００万美元，与美国当局要求最少５亿美元的罚款，相差１００倍。 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , 渣打洗黑钱 |
| 渣打银行或将因与伊朗的金融交易遭致钜额罚款 ＠ 2012-08-13T16: |
| 《华尔街日报》 ８月１２日报道称，由于此前渣打银行在纽约的分支机构被曝从２００１年到２０１０年隐瞒了与伊朗金融机构超过２５００亿美元的交易。周一，纽约银行业监管机构威胁将吊销渣打集团在美国的营业执照。目前，渣打正在与包括美联储(ＦＥＤＥＲＡＬ ＲＥＳＥＲＶＥ)、美国司法部以及曼哈顿 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：美国监管机构和解 , ２００８年金融 |
| 英三大老牌银行连受狙击 旧事新提遇暗战？ ＠ 2012-08-13T14: |
| 中评社香港８月１３日电／继英国老牌金融机构汇丰控股之后，美国监管机构－－纽约州金融服务局（ＮＥＷ ＹＯＲＫ ＳＴＡＴＥ ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ）８月７日将炮火再度指向了渣打银行，称其涉嫌与伊朗数家银行进行非法交易，并威胁将吊销渣打银行在该州经营业务的牌照。此事让渣打银行市值在２４小时内 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , ２００８年金融 |
| 渣打银行行政总裁首度回应：不存在洗黑钱 ＠ 2012-08-13T13: |
| 证券时报８月１０日报导，针对美国纽约州金融服务局日前指控渣打集团（０２８８８．ＨＫ）英国子公司渣打银行与伊朗有违规交易，涉及资金总值２５００亿美元，渣打行政总裁冼博德８月９日首次开腔回应事件，承认从２００１年至２００７年期间渣打有近３００宗交易违反了美国的制裁令，他为此向公众道歉 |
| 关键词：渣打 和解 |
| 概念：纽约银行监管机构 , 伊朗洗钱 |