| 相关关键词：货币 , 平台 , 倒闭 , 涉欺诈 , 加密 , 币安 , 司法 , 司法部 , 调查 , 印度 , 中国 , 内幕交易 , 涉内幕交易被 , 合谋定价 , 安乐工程 , 竞委会 , 小米 , 扣押 |
| 相关概念：倒闭警拘两男涉欺诈主脑 , 加密货币交易平台 , 遭美国司法部调查币安称 , 币安已被美司法部调查 , 币安称报导不实 , 中国公司涉洗钱 , 印度搜查 , 首席财务官倪葵阳涉嫌内幕交易被 , 首席财务官倪葵阳涉内幕交易被警方带走调查 , 倪葵阳及多名高层涉内幕交易被查 , 涉合谋定价郑若骅丈夫潘乐陶旗下安乐工程遭竞委会起诉安乐工程 , 竞委会入禀竞争事务 , 信兴合谋定价遭竞委会入禀 , 小米涉非法汇款遭印度扣押 , 小米非法汇款遭印度扣押 , 亿美元资产 |
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| 本地加密货币平台AAX突倒闭 香港两骨干落网主脑卷款潜逃 逾300用户损失近亿 - 港闻 - 即时新闻 - 头条日报 Headline Daily ＠ 2022-12-24T12: |
| 全球第二大加密货币交易所FTX破产风波蔓延。本港加密货币交易平台AAX近月突然倒闭，警方调查后今日（23日）以“诈骗”拘捕两名分别3... |
| 关键词：货币 平台 倒闭 涉欺诈 加密 |
| 概念：倒闭警拘两男涉欺诈主脑 , 加密货币交易平台 |
| 路透｜币安已被美司法部调查4 年，如何摆脱美国监管围堵？ ＠ 2022-12-14T20: |
| 12 月12 日，路透社最新的一篇报导矛头直指全球最大加密交易所币安（Binance）。报导中揭露美国司法部早在2018 年便开始了对Binance 的 调查，因为内部 ... |
| 关键词：币安 司法 |
| 概念：遭美国司法部调查币安称 |
| 【虚拟资产】传美司法部考虑起诉币安违反洗钱币安过去24小时净流出超过18亿美元、以“代币交换”为由期间将暂停 ... ＠ 2022-12-14T12: |
| 有外电引述知情人士指，美国司法部多位检察官对于是否推迟开展针对全球最大加密/虚拟货币交易所币安（Binance）的长期刑事调查存在分歧，参与此案的 ... |
| 关键词：币安 司法部 调查 |
| 概念：币安已被美司法部调查 , 币安称报导不实 |
| 内地手机制造商Vivo被印度查封近6千万美元金融资产| am730 ＠ 2022-07-09T16: |
| 印度执法部门面（Enforcement Directorate）昨天发表声明表示，查封中国手机制造商Vivo印度公司及关联公司的金融资产。 该机构突击检查与Vivo印度公司 ... |
| 关键词：印度 |
| 概念：中国公司涉洗钱 , 印度搜查 |
| SOHO中国跌近3% 首席财务官涉内幕交易被查｜财经｜商业电台 881903 ＠ 2022-07-08T12: |
| 中国商用房地产发展商SOHO中国(00410.HK)发公告指，留意到近期有媒体报道称，公司首席财务官倪葵阳涉嫌公司股票内幕交易，指公司已知悉事件，相关人士 ... |
| 关键词：中国 内幕交易 |
| 概念：首席财务官倪葵阳涉嫌内幕交易被 |
| SOHO中国CFO据报涉内幕交易被带走官媒指空穴来风股价跌2.1% ＠ 2022-07-07T12: |
| 近日网上传出SOHO中国（0410）首席财务官倪葵阳因涉嫌内幕交易，被警方带走，又指公司多名高层亦受到调查。官方媒体《环球时报》引述消息报道，前. |
| 关键词：中国 涉内幕交易被 |
| 概念：首席财务官倪葵阳涉内幕交易被警方带走调查 , 倪葵阳及多名高层涉内幕交易被查 |
| 郑若骅夫潘乐陶公司安乐涉合谋定价 潜在工程费20亿元遭起诉 ＠ 2022-06-17T12: |
| 律政司长郑若骅丈夫潘乐陶(圆图)担任主席的安乐工程集团有限公司(安乐)，与 另外2间业务实体及3名人士，涉就冷气工程合谋定价、围标等，遭竞争事务委员 ... |
| 关键词：合谋定价 安乐工程 竞委会 |
| 概念：涉合谋定价郑若骅丈夫潘乐陶旗下安乐工程遭竞委会起诉安乐工程 , 竞委会入禀竞争事务 |
| 竞委会入禀指安乐工程及信兴集团涉嫌空调工程合谋定价- RTHK ＠ 2022-06-17T04: |
| 竞委会在竞争事务审裁处，向安乐工程和信兴集团以及3名人士提出法律程序，指他们涉嫌在提供空调工程时合谋定价、瓜分市场或围标。 竞委会指出，安乐和 ... |
| 关键词：合谋定价 安乐工程 |
| 概念：涉合谋定价郑若骅丈夫潘乐陶旗下安乐工程遭竞委会起诉安乐工程 , 信兴合谋定价遭竞委会入禀 |
| 涉及非法对外汇款 印度扣押小米 7.2 亿美元资产 ＠ 2022-05-03T08: |
| 去年年底因为涉嫌逃税，而被印度税务部门突击搜查办公室的中国手机和电子产品厂商小米集团，日前再度涉及另一宗经济犯罪案件。印度传媒指小米集团涉嫌 ... |
| 关键词：小米 印度 |
| 概念：小米涉非法汇款遭印度扣押 |
| 印度检获小米57 亿非法汇款小米：与政府部门密切合作澄清误解- ezone.hk - 科技焦点- 科技汽车 ＠ 2022-05-03T04: |
| 印度执法局（Enforcement Directorate）昨日（4 月30 日）在twitter 公布，小米集团的印度子公司M/s Xiaomi Technology India Private Limited 涉违反 ... |
| 关键词：小米 印度 扣押 |
| 概念：小米非法汇款遭印度扣押 , 亿美元资产 |