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【小米1810】小米涉非法汇款遭印度扣押当地银行57亿资产- 香港经济日报- 即时新闻频道- iMoney智富- 股楼投资 @ 2022-05-02T08: |
印度政府周六(30日)表示,内地手机制造商小米(01810)涉嫌向外国实体非法汇款,已扣押小米在当地银行账户内的7.25亿美元(约57亿港元)。 |
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印度指小米涉嫌非法外汇扣押近57亿资金(15:50) - 20220501 - 即时财经新闻 @ 2022-05-02T04: |
继今年初遭印度财政部指控涉嫌逃漏关税,当地中央执法局(Enforcement Directorate)日前发推文指,当局扣押小米印度公司银行账户内约555.1亿 ... |
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涉嫌非法汇款 小米遭印度扣押逾205亿元资产 @ 2022-05-01T16: |
财经频道/综合报导〕外媒报导,中国智慧型手机厂商“小米(Xiaomi)”因涉嫌违反了印度外汇法,遭到印度当局扣押了约7.25 亿美元(约新台币205亿元) ... |
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詹培忠父子涉串谋诈骗案再多一名商人被控今日提堂- RTHK @ 2021-11-21T16: |
廉署再加控一名商人,涉嫌与立法会前议员詹培忠及他的儿子詹剑仑,在2013至2015年间就上市公司“买壳”交易串谋诈骗,该名商人亦涉嫌与案中一名65岁女子“洗黑钱”,4 ... |
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本地劵商代表詹培忠 近年主张要“讲真话” @ 2021-11-20T16: |
今日其中一单震撼消息应该是立法会前议员詹培忠,连同儿子詹剑仑被廉署落案起诉涉嫌就上市公司“买壳”交易串谋诈骗. |
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詹培忠父子涉串谋诈骗案明年2月底再提讯- RTHK @ 2021-11-20T12: |
廉署拘捕并起诉立法会前议员詹培忠、他的儿子詹剑仑,涉嫌在2013至15年间就上市公司“买壳”交易串谋诈骗,另外起诉一名女子“洗黑钱”罪,案件下午在沙田裁判法院提堂 ... |
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詹培忠父子等4人遭廉署起诉涉隐瞒亚洲资源秘密“买壳”协议- 20211120 - 经济 @ 2021-11-20T08: |
【明报专讯】立法会前议员、亚洲资源(0899)时任大股东詹培忠、其子詹剑仑及另外一男一女,涉嫌在2015年期间亚洲资源配售可换股票据以增加公司股本时隐瞒秘密“买壳” ... |
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詹培忠父子涉串谋诈骗及洗黑钱4200万 遭廉署起诉 - 港闻 - 即时新闻 - 头条日报 Headline Daily @ 2021-11-20T04: |
廉政公署今早(11月19日)落案起诉3名人士,包括一间上市公司的时任主席及时任大股东,控告他们涉嫌在配售可换股票据以增加上市公司股本时隐暪秘... |
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廉署拘詹培忠父子涉隐瞒“买壳”串谋诈骗及洗黑钱今午提堂 @ 2021-11-19T20: |
廉政公署今早(19日)落案起诉亚洲资源控股大股东詹培忠、其子詹剑仑、及为涉事商人处理财产的王蓓丽,控告他们涉嫌在配售可换股票据以增加上市公. |
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全球最大加密货币交易所币安,将接受美国政府洗钱与逃税调查| TechNews 科技新报 @ 2021-05-16T12: |
全球交易量最大的加密货币交易所币安,目前正在接受美国司法部调查,目标是多项非法金融活动相关行为,尤其是洗钱与逃税。 |
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