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路透|币安已被美司法部调查4 年,如何摆脱美国监管围堵? @ 2022-12-14T20: 返回 新闻热点
关键词:币安 司法
概念:遭美国司法部调查币安称
据路透社(REUTERS)昨(12)晚援引知情人士报导,美国司法部自 2018 年起就对币安交易所在美国“反洗钱与国际制裁”领域的可能违规行为进行调查。文中提到,参与此案的检察官中至少有六名认为已收集到充分的证据,可以立即对包括创办人赵长鹏(CZ)在内的多位高层提起刑事诉讼。
【财讯快报/陈孟朔】机构统计发现币安有大量数字货币净流出的前一天,12日有媒体爆出,美国司法部考虑对币安及赵长鹏等高管发起涉洗钱的刑事指控,司法部2018年就开始调查币安。 《华尔街见闻》报导,加密货币交易所FTX.COM不但创造币圈史上最大规模的破产案,还给币圈投资人带来不可磨灭的心理阴影,让其越发担心数币交易所可能肆意用户的资金。 新新数据显示,即使是全球最大的加密货币交易所币安,可能也在失去用户的信任。 据研究机构NANSEN统计,截至伦敦时间13日早上9点20分止的过去一周内,从币安净流出的数字货币价值约37亿美元,其中,光是过去24小时流出的价值就将近20亿美元,约占一周内流出总价值的54%。 而且币安在24小时内净流出数币价值远超其他加密货币交易所,几乎是排在第二位的交易所BITFINEX的18倍。 NANSEN执行长ALEX SVANEVIK表示,考虑到币安的储备规模,这些流出的金额仍然相对较小。但鉴于币圈已经发生的一切事件,许多人选择谨慎的做法也不足为奇。 币安创始人赵长鹏这几天来一直在社交媒体表达对个人对公司前景的信心。他周二发推文表示,币安“今天”被净提款的规模达到
[新头壳NEWTALK] 《路透社》爆料,加密货币交易所“币安(BINANCE)”与其高层,从 2018 年开始就遭美司法部针对“反洗钱法”进行调查,已有部分检察官认为证据足够进行刑事诉讼。币安官方推特则直说:“《路透社》又错了。”回呛报导不实。 《路透社》报导称,检察官仍在判定币安是否违反美国反洗钱法,至少一半检察官认为,目前手头证据足够起诉币安高层人员,包括创办人赵长鹏,但部分检察官认为还需更多证据。最终可能的结果会是,美国司法部正式起诉币安、与币安达成和解,或不采取任何行动终止调查。 报导表示,官方公开对币安的调查行动不多,只有在 2020 年要求币安提交公司反洗钱相关文件,与赵长鹏和其他高层的沟通纪录。该调查结果显示,币安的对反洗钱掌控机制弱,且曾助试图躲过美国制裁的罪犯和公司,处理其金钱交易,总金额高达 100 亿美元。 币安对此回应:“调查内容过时且不正确。” 消息人士指出,这次调查涉及美国司法部的 3 个办公室的检察官:洗钱和资产追回科(MLARS)、西雅图华盛顿西区美国检察官办公室与国家加密货币执法小组。而司法部规定,针对金融机构的洗钱指控必须得到 MLARS 负责人的
【19:58】【虚拟资产】传美司法部考虑起诉币安违反洗钱 币安过去24小时净流出超过18亿美元、以“代币交换”为由期间将暂停用户提取稳定币
■ 对于是否起诉币安及其行政总裁赵小鹏涉违防洗黑钱法例,美国司法部内部据报有分歧。

 

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