| 相关关键词：和解 , 汇控 , 钱案 , 洗黑钱 , 虚拟货币 |
| 相关概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇控 , 美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |
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| 汇控(００００５．ＨＫ)和解协议获放行终脱洗黑钱指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美国联邦法官批准汇丰控股(００００５．ＨＫ)以１９．２亿美元(约１５０亿港元)，就涉嫌违反当地洗黑钱法规及与受美国制裁国家进行交易，与当局达成和解协议。此前，美国政府及汇控曾置疑联邦法官有否权力批准或否决所谓“延期起诉协议”，而联邦法官今次的裁决推翻了有关 |
| 关键词：和解 汇控 钱案 |
| 概念：亿美元洗钱案和解协议 , 美国联邦法官批准汇控 |
| 美破６０亿美元虚拟货币洗钱案规模空前涉中 ＠ 2013-05-31T01: |
| 美国捣破当地历来最大规模国际洗钱案，犯罪分子涉嫌利用虚拟货币交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑钱及处理非法交易，涉及金额达６０亿美元(４６８亿港元)，当局已拘捕ＬＲ虚拟货币交易平台创办人等５人，控以无牌经营汇款交易业务等罪名，涉案部分帐户亦已冻结。 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |
| 美破６０亿美元虚拟货币洗钱案规模空前涉中港银行帐户 ＠ 2013-05-30T19: |
| 美国捣破当地历来最大规模国际洗钱案，犯罪分子涉嫌利用虚拟货币交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑钱及处理非法交易，涉及金额达６０亿美元(４６８亿港元)，当局已拘捕ＬＲ虚拟货币交易平台创办人等５人，控以无牌经营汇款交易业务等罪名，涉案部分帐户亦已冻结。 |
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：美破６０亿美元虚拟货币 , ４１８亿历来最大 |