|
|
| 关键词：洗黑钱 虚拟货币 |
| 概念：４１８亿历来最大 , 美破６０亿美元虚拟货币 |
| 美国捣破当地历来最大规模国际洗钱案，犯罪分子涉嫌利用虚拟货币交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑钱及处理非法交易，涉及金额达６０亿美元(４６８亿港元)，当局已拘捕ＬＲ虚拟货币交易平台创办人等５人，控以无牌经营汇款交易业务等罪名，涉案部分帐户亦已冻结。 |
| 美国联邦执法人员周二落案起诉７人，怀疑他们在网上经营一个地下钱庄，协助世界各地的毒贩、色情贩子、网上骗徒和其他不法之徒洗黑钱，把客户循非法途径赚回来的钱转成虚拟货币，再转换成现实世界中的货币，涉及的金额高达６０亿美元。当局形容这是美国有史 |
| 美国检控当局周二破获的是美国历来最大型的洗黑钱集团，７人会被落案起诉。 负责的纽约地方检控官ＰＲＥＥＴ ＢＨＡＲＡＲＡ形容，这是破获的洗黑钱集团是历来最大，而集团是通过网上货币交易集团ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ，协助全球的犯罪分子清洗黑钱，牵涉资金达６０亿美元( |
| 曼哈顿司法机关表示，虚拟货币营运商ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ及其创办人涉嫌洗黑钱，金额高达６０亿美元，为美国最大宗洗黑钱案之一。 ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ于２００６年在哥斯达黎加注册成立，曼哈顿联邦检察官ＰＲＥＥＴ ＢＨＡＲＡＲＡ在起诉书中指，ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ促进全球的犯罪行为， |
| 美国政府控告虚拟货币交易所ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ，指该家以哥斯达黎加为基地的公司帮助全球罪犯把超过６０亿美元（４６８亿）的非法资金洗黑钱。那些资金与儿童色情物品及入侵银行系统软件等各种非法活动有关。 根据前日公开的起诉书，ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ在全球拥有 |
| 【ＡＭ７３０讯】美国侦破历来最大宗洗黑钱案，在哥斯达黎加注册的知名电子支付网站ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)，涉嫌替信用卡诈骗和儿童色情等犯罪分子洗黑钱，金额高达６０亿美元(约４６８亿港元)，涉及香港、中国、美国和俄罗斯等多个地区和国家，是全球最大网上洗黑钱 |
| 近年发展迅速的网络虚拟货币，受到美国当局当头棒喝，指“自由储备”（ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ）虚拟货币网站（虚拟银行），七年来为毒贩、黑客和儿童色情物品贩子等各式罪犯，洗黑钱共６０亿美元（４６８亿港元），俨如犯罪世界的地下银行，“可能是美国历来最大的洗黑钱案”， |
| 美国捣破一个虚拟货币交易网站，涉嫌协助清洗６０亿美元（约４６６亿港元）黑钱，是美国历来最大规模洗黑钱案。名为“自由储备银行”的网站以哥斯达黎加为基地，业务遍及全球，至少有１００万名用户，单在美国便有超过２０万，涉及大量不受各国政府监管的汇款交易，由０６ |
| 美国捣破一个虚拟货币交易网站, 涉嫌协助清洗黑钱６０亿美元, 相信是美国历来最大宗的洗黑钱案, 有７人被捕起诉． 纽约检察署指, 这个名为自由储备银行的交易网站, 以哥斯达黎加为基地, 运作大约７年, 处理大量不受各国政府监管的汇款交易, 有最少１００万名用户, 美国 |
| 为全球的贩毒, 儿童色情勾当, 信用卡诈骗, 投资欺诈, 电脑黑客行为及其他犯罪, 清洗超过６０亿美元的黑钱． 当局指, 该公司设在哥斯达黎加, 从事货币转移及支付处理业务, 容许客户用假名开帐户, 透过互联网为顾客匿名将款项转移帐户． 在大约７年内, 已处理全球５千５百 |