| 相关关键词：内地 , 监管 , 汇款 , 调整 , 登记 , 中国 , 反洗钱 , 金融 , 规则 , 单笔存取 , 存取 , 单笔 , 美制裁 , 美国制裁 , 油轮 , 山东港口 , 船只 , 禁止 , 港口集团 , 约谈 , 金融机构 , 债市 , 证监 , 公司 , 证监会 , 搜查 , 拉高出货 , 金融公司 , 涉纳斯达克上市公司 , 港证监 , 据报 , 交易 , 市场 , 国债 , 财经 , 国企 , 新闻 , 永道 , 电信 , 用罗兵咸 , 弃用 , 即时 , 要求大型金融 , 毕马威 |
| 相关概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 , 核实汇款人身份 , 山东港口集团禁止美国制裁船只 , 美制裁油轮 , 人行约谈金融机构要求关注利率风险 , 中国债市 , 涉纳斯达克上市公司拉高出货 , 据报证监会调查多间金融机构 , 香港证监会搜查金融公司办公室 , 涉纳斯达克上市公司唱高散货 , 涉纳斯达克上市公司拉高出货操作 , 金融机构国债交易 , 中国要求大型金融机构 , 国企弃用罗兵咸永道 |
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| “一行一局一会”出手！向境外汇款单笔超5000元应核实汇款人身份 ＠ 2025-08-13T |
| 为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构... |
| 关键词：内地 监管 汇款 调整 登记 中国 反洗钱 金融 规则 单笔存取 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 |
| 中国拟调整反洗钱规则 取款五万元免填资金来源用途 ＠ 2025-08-12T |
| 中国金融机构反洗钱监管规则或将迎来重大调整。根据中国人民银行、国家金融监督管理总局及中国证监会近日联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录... |
| 关键词：存取 内地 监管 汇款 调整 登记 反洗钱 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 |
| 内地调整金融机构反洗钱监管规则 ＠ 2025-08-12T |
| 人民银行、国家金融监管总局、中国证监会早前联合发布《金融机构客户尽职调查及客户身分资料及交易纪录保存管理办法(征求意见稿)》。《21世纪经济报道》报道，... |
| 关键词：存取 内地 单笔 监管 调整 反洗钱 登记 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 核实汇款人身份 |
| 运送俄罗斯原油至中国的成本在美国制裁后增加三倍 ＠ 2025-01-16T |
| Investing.com 0.0 彭博社报导，在美国最近对莫斯科石油行业实施制裁后，运送俄罗斯ESPO原油至中国的价格已经增加了三倍多。交易员预计这些费率还会... |
| 关键词：美制裁 美国制裁 油轮 山东港口 船只 禁止 港口集团 |
| 概念：山东港口集团禁止美国制裁船只 , 美制裁油轮 |
| 神州经脉| 青年失业率三连降，人行约谈债市激进机构，人币续跌- 新闻 ＠ 2024-12-19T |
| 沪深股市今日（18日）走势反覆，沪指收市保住升幅0.62%，收报3382.21点，深成指亦升0.44%，创业板指微升0.04%。成交每况愈下，两市全日成交额不足1.36万亿... |
| 关键词：约谈 金融机构 债市 |
| 概念：人行约谈金融机构要求关注利率风险 , 中国债市 |
| 《今早重点新闻》 ＠ 2024-12-19T |
| 集资1300-1500亿元 上证综指上午收报3385.64点升0.72% 港股高开184点美团裂口高开3.91% 陈茂波：英美商界仍对内地市场感兴趣香港可当盲公竹和风险管理... |
| 关键词：金融 证监 公司 |
| 概念：涉纳斯达克上市公司拉高出货 , 据报证监会调查多间金融机构 |
| 彭博：港证监搜多家金融机构 关注纳市新股股价异动 ＠ 2024-12-19T |
| 【有线新闻】据报香港证监会在港搜查纳斯达克新股相关的金融机构。 彭博引述消息指，证监会上月在港搜查多家金融机构，主要针对曾经处理纳斯达克上市的... |
| 关键词：金融 公司 证监 |
| 概念：香港证监会搜查金融公司办公室 , 涉纳斯达克上市公司唱高散货 |
| 据报证监会搜查金融公司 涉纳斯达克上市公司唱高散货 ＠ 2024-12-18T |
| 彭博新闻引述消息人士指，香港证券监管机构上月搜查十多间金融公司、个人办公室，对在纳斯达克的公司上市活动进行调查。 报道指，香港证监会正调查香港... |
| 关键词：证监会 搜查 拉高出货 金融公司 涉纳斯达克上市公司 港证监 据报 |
| 概念：涉纳斯达克上市公司拉高出货操作 , 香港证监会搜查金融公司办公室 |
| 中国债市调整波及信用债一级市场 月内取消发行规模创4月以来最高 ＠ 2024-08-28T |
| 【彭博】0.0 中国债市近期的调整行情，已经令信用债融资受到波及。多个境内发行人取消信用债发行，以观望市场利率走势。彭博汇总截止周一的数据显示，8... |
| 关键词：中国 债市 交易 市场 国债 金融机构 |
| 概念：金融机构国债交易 , 中国债市 |
| 【恒大风波】传国家曾窗口指导要求大型金融国企 弃用罗兵咸 ＠ 2024-08-07T |
| 路透引述消息人士报道，中国监管机构过去数月曾对多家大型国有金融机构“窗口指导”，要求解聘为其提供审计服务的罗兵咸永道（PwC，内地称普华永道）... |
| 关键词：中国 财经 国企 新闻 永道 电信 用罗兵咸 金融机构 弃用 据报 即时 要求大型金融 毕马威 |
| 概念：中国要求大型金融机构 , 国企弃用罗兵咸永道 |