| 相关关键词：内地 , 监管 , 汇款 , 调整 , 登记 , 中国 , 反洗钱 , 金融 , 规则 , 单笔存取 , 存取 , 单笔 , 上市公司 , 廉署 , 造市 , 高层 , 前高 , 稳定币 , 通过 , 法案 , 银行 , 叫停 , 存款 , 盲盒 |
| 相关概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 , 核实汇款人身份 , 证监会联合行动拘上市公司两前高层 , 廉署拘上市公司前主席前执董 , 廉署联合行动拘捕上市公司前主席 , 证监会打击造市集团 , 涉嫌造市及贪污 , 打击贪污造市 , 美国参议院通过稳定币监管法案 , 存款遭监管叫停 , 银行平安银行 |
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| “一行一局一会”出手！向境外汇款单笔超5000元应核实汇款人身份 ＠ 2025-08-13T |
| 为规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会在8月4日发布《金融机构... |
| 关键词：内地 监管 汇款 调整 登记 中国 反洗钱 金融 规则 单笔存取 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 |
| 中国拟调整反洗钱规则 取款五万元免填资金来源用途 ＠ 2025-08-12T |
| 中国金融机构反洗钱监管规则或将迎来重大调整。根据中国人民银行、国家金融监督管理总局及中国证监会近日联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录... |
| 关键词：存取 内地 监管 汇款 调整 登记 反洗钱 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 中国单笔存取 |
| 内地调整金融机构反洗钱监管规则 ＠ 2025-08-12T |
| 人民银行、国家金融监管总局、中国证监会早前联合发布《金融机构客户尽职调查及客户身分资料及交易纪录保存管理办法(征求意见稿)》。《21世纪经济报道》报道，... |
| 关键词：存取 内地 单笔 监管 调整 反洗钱 登记 |
| 概念：内地调整金融机构反洗钱监管规则 , 核实汇款人身份 |
| 中国天化工两前高层疑造市被捕 ＠ 2025-07-27T |
| 证监会与廉政公署周五（25日）公布，于周三（23日）采取代号“杠杆”的联合行动，打击一个运作精密的犯罪集团，怀疑以贪腐手段造市，操纵一家上市公司股份。 |
| 关键词：上市公司 廉署 造市 高层 |
| 概念：证监会联合行动拘上市公司两前高层 , 廉署拘上市公司前主席前执董 |
| 证监行动｜证监会联合廉署拘两名前上市公司高层、涉以贪腐手段造市 消息：涉中国天化工 ＠ 2025-07-27T |
| 证监会与廉署7月23日（星期三）采取代号为“杠杆”的联合行动，行动中搜查了合共14个地点，包括涉案上市公司及多间持牌证券行的办公室。 |
| 关键词：上市公司 廉署 造市 高层 前高 |
| 概念：廉署联合行动拘捕上市公司前主席 , 证监会打击造市集团 |
| 因涉嫌市场操纵及贪污罪行 某上市公司两名前高管被拘捕 ＠ 2025-07-27T |
| 智通财经APP获悉，香港廉政公署与香港证监会7月23日采取代号“杠杆”的联合行动，打击一个运作精密的犯罪集团，怀疑以贪腐手段“造市”，操纵一家上市公司的... |
| 关键词：上市公司 廉署 造市 高层 |
| 概念：证监会联合行动拘上市公司两前高层 , 涉嫌造市及贪污 |
| 廉署与证监会联手查“造市”案 拘上市公司一名前主席及前执董 ＠ 2025-07-27T |
| 廉政公署联同证监会，调查犯罪集团怀疑“造市”，拘捕一间上市公司的一名前主席及一名前执行董事。廉署未有披露涉案的是哪一间上市公司，但指该间上市... |
| 关键词：上市公司 廉署 造市 |
| 概念：证监会联合行动拘上市公司两前高层 , 打击贪污造市 |
| 美国参议院通过稳定币法案 特朗普和加密行业赢得里程碑式胜利 作者 智通财经 ＠ 2025-06-19T |
| 智通财经APP获悉，美国参议院于当地时间周二以68票赞成、30票反对的结果通过了稳定币法案，为与美元挂钩的加密货币制定了监管规则，这对正在崛起的加密... |
| 关键词：稳定币 通过 |
| 概念：美国参议院通过稳定币监管法案 |
| 稳定币采用利好 Mastercard、Visa，分析师：现在是逢低买进的好时机 ＠ 2025-06-19T |
| 随着稳定币法案的过关在即，市场也传出沃尔玛公司、亚马逊公司、Expedia 集团等巨头考虑发行自己的稳定币，以绕过Visa 和万事达卡等信用卡发行商，... |
| 关键词：稳定币 通过 法案 |
| 概念：美国参议院通过稳定币监管法案 |
| 传平安银行送Labubu盲盒吸存款活动遭当局叫停财经新闻Financial News ＠ 2025-06-12T |
| 《彭博》引述消息人士报道，中国监管当局已要求地方银行不得以不合规的方式提供优惠以吸纳存款，禁止平安银行(000001.SZ)推出存5万元人民币定期送Labubu... |
| 关键词：银行 叫停 存款 监管 盲盒 |
| 概念：存款遭监管叫停 , 银行平安银行 |