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| 港澳 - 無線新聞TVB News ＠ 2024-02-17T04: |
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| Keyword：錢案 洗黑錢 最大宗 香港 億元 海關破 |
| Concept：海關破歷來最大宗洗黑錢案涉款 , 跨國洗錢案 |
| 洗錢７．２億楊家誠判囚６年落難 ＠ 2014-03-10T07: |
| 楊家誠（左）由荔枝角收押所被押往法院接受判刑，期間雙手被扣上手銬。（圖：東方日報提供）． ＳＬＩＤＥＳＨＯＷ． 楊家誠五項洗黑錢控罪。（圖：東方日報提供）． ＳＬＩＤＥＳＨＯＷ． 英超球會伯明翰班主楊家誠洗黑錢７億２０００萬元一案昨日宣判，高院法官重判五項罪名成立的楊家誠入獄 |
| Keyword：楊家誠 |
| Concept：楊家誠洗黑錢７億２０００萬元 |
| 楊家誠洗錢案判入獄６年靠炒股賭博神奇暴富 ＠ 2014-03-08T13: |
| ３月７日，香港區域法院在綜合考慮多方因素後，數罪並罰判處楊家誠入獄６年。圖為楊家誠。圖片來源：網路． 核心提示：２０１１年６月，楊家誠在家中被警方拘捕，被控五項洗黑錢罪名，涉及７．２１億港元犯罪得益，同年，楊家誠約４億港元個人資產遭法庭凍結。 法官認為，「要 |
| Keyword：楊家誠 |
| Concept：７億２千萬元黑錢 , 楊家誠洗黑錢案 |
| 一朝暴富風光惜無幾人求情 ＠ 2014-03-08T09: |
| 公屋「洗頭仔」出身的楊家誠，由一貧如洗，突然一朝暴富成為上市公司主席及傳媒大亨，更因購入當年英超勁旅伯明翰晉身為首位華人英超班主，國際人氣勁升。然而，他跑得快，跌得也快，由主席淪為階下囚，肯為他求情的亦只有寥寥數人，他的一對年幼子女，亦要面 |
| Keyword：楊家誠洗黑錢 錢案 判囚 |
| Concept：楊家誠洗黑錢案判囚６年 |
| 「被告是唯一知道真相的人」 香港楊家誠洗錢案判入獄６年 ＠ 2014-03-08T08: |
| 核心提示：２０１１年６月，楊家誠在家中被警方拘捕，被控五項洗黑錢罪名，涉及７．２１億港元犯罪得益，同年，楊家誠約４億港元個人資產遭法庭凍結。 ２１世紀經濟報導法官認為，「要維護香港的國際金融中心地位，保持香港銀行體系的合規性非常重要。量刑必須有一定威懾 |
| Keyword：楊家誠洗黑錢 錢案 |
| Concept：７億２千萬元黑錢 , 楊家誠洗黑錢案 |
| 楊家誠洗黑錢判囚６年調查未完或更多人涉案 ＠ 2014-03-08T06: |
| 英冠球會伯明翰前班主楊家誠洗黑錢罪成，周五在區域法院被判入獄６年，判刑接近區院的７年上限。法官指出，案件涉及金額龐大且犯案時間長，法庭必須嚴懲有關罪行，以維持本港的國際金融中心地位。警方對判決感到鼓舞，認為刑期合理，並會跟進調查，不排除有更 |
| Keyword：楊家誠洗黑錢 |
| Concept：７億２千萬元黑錢 , 楊家誠洗黑錢案 |
| 男子在港洗黑錢５．７億港元被捕或被監禁１４年 ＠ 2013-10-05T09: |
| 中新網９月４日電據香港《大公報》報道，內地男子赴港擔任「空殼」制衣公司股東協助洗黑錢，寫字樓還設在金鍾夏愨道的甲級商廈，２年間公司戶口洗黑錢５．６７億元(港元，下同)。警方根據早前另一宗洗黑錢案尋得蛛絲馬跡，經深入調查後昨(３日)至深水□區將他拘捕，並押 |
| Keyword：洗黑錢 男子 |
| Concept：空殼公司２年洗黑錢 , ５億港元洗錢案被捕 |
| 匯控(００００５．ＨＫ)和解協議獲放行終脫洗黑錢指控 ＠ 2013-07-04T12: |
| 美國聯邦法官批准匯豐控股(００００５．ＨＫ)以１９．２億美元(約１５０億港元)，就涉嫌違反當地洗黑錢法規及與受美國制裁國家進行交易，與當局達成和解協議。此前，美國政府及匯控曾置疑聯邦法官有否權力批准或否決所謂「延期起訴協議」，而聯邦法官今次的裁決推翻了有關 |
| Keyword：和解 匯控 錢案 |
| Concept：億美元洗錢案和解協議 , 美國聯邦法官批准匯控 |
| 美破６０億美元虛擬貨幣洗錢案規模空前涉中 ＠ 2013-05-31T01: |
| 美國搗破當地歷來最大規模國際洗錢案，犯罪分子涉嫌利用虛擬貨幣交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑錢及處理非法交易，涉及金額達６０億美元(４６８億港元)，當局已拘捕ＬＲ虛擬貨幣交易平台創辦人等５人，控以無牌經營匯款交易業務等罪名，涉案部分帳戶亦已凍結。 |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |
| 美破６０億美元虛擬貨幣洗錢案規模空前涉中港銀行帳戶 ＠ 2013-05-30T19: |
| 美國搗破當地歷來最大規模國際洗錢案，犯罪分子涉嫌利用虛擬貨幣交易平台ＬＩＢＥＲＴＹ ＲＥＳＥＲＶＥ(ＬＲ)洗黑錢及處理非法交易，涉及金額達６０億美元(４６８億港元)，當局已拘捕ＬＲ虛擬貨幣交易平台創辦人等５人，控以無牌經營匯款交易業務等罪名，涉案部分帳戶亦已凍結。 |
| Keyword：洗黑錢 虛擬貨幣 |
| Concept：美破６０億美元虛擬貨幣 , ４１８億歷來最大 |