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港澳 - 無線新聞TVB News @ 2024-02-17T04: Back Hot News
Keyword：錢案 洗黑錢 最大宗 香港 億元 海關破
Concept：跨國洗錢案 , 海關破歷來最大宗洗黑錢案涉款
海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款約１４０億元，拘捕７人，主腦為３４歲非華裔本地居民。集團開設多間空殼公司及傀儡戶口，以跨國貿易生意的名義，向海外國家出售商品，透過頻繁的出入賬交易及虛假貿易記錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。其中一個銀行戶口單日入帳超過１億元，一次過匯款最高金額約４,８００萬元。
香港海關偵破一個主要為印度和東南亞國家不法之徒「洗黑錢」(將不法款項經過合法過程變成普通財富)的組織，涉款１４０億港元(下同，折算約１６．６億歐元)，是歷來最大宗的洗黑錢案，當中，有約五分之一「黑錢」相信與印度一個手機應用程式的詐騙案有關。當局已拘捕 ７人，正追蹤黑錢流向，不排除會有更多人被捕。
海關破獲歷來最大宗的洗黑錢案，涉款１４０億元，拘捕７人，凍結被捕人士的資產總值１億６５００萬元。 海&#８２３０;
大公文匯全媒體報道，香港海關今日（１６日）表示，上月３０日偵破了歷來最大宗的洗黑錢案，拘捕７人，涉款１４０億元，並成功凍結１．６５億元。
香港海關偵破歷來最大宗跨國洗黑錢案，拘捕 ７ 人，包括一名非華裔集團主腦，海關懷疑洗錢集團從印度等地轉移大量詐騙得益到港，涉款高達 １４０ 億港元。
近年來，香港海關加大力度打擊洗黑錢，不斷偵破大宗洗黑錢案。今年１月５日采取代號「蜂網」的執法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團。案件涉款約６０億港元。行動中，香港海關拘捕９名疑似涉案人士。（完）
海關破歷來最大宗洗黑錢案 涉款１４０億元
​【點新聞報道】香港海關於１月３０日采取代號「拂曉」的執法行動，成功瓦解一個利用跨國貿易活動清洗約１４０億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於商業處所的洗黑錢營運中心。以涉案金額計算，本案為海關歷來破獲的最大宗洗黑錢案件。
香港海關今天宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案，金額高達港幣１４０億元（約新台幣５６０億元），案件涉及跨國交易，且主要涉及印度。
【本報訊】海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，搗破一個跨國洗黑錢集團，涉嫌協助詐騙集團清洗１４０億元犯罪得益，並拘捕７人，主腦為３４歲非華裔本地居民，以「家庭式」經營集團。海關指，該集團開設多間空殼公司及傀儡
海關於上月展開代號「拂曉」的執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動清洗黑錢集團，涉款高達１４０億元，行動中搗破一個洗黑錢營運中心，拘捕７名男女，凍結１．６５億元資產。今次是海關歷來破獲涉及金額最大宗的洗黑錢案。
《經濟通通訊社１６日專訊》海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案,涉款１４０億元,拘捕７人,並凍結被捕人士的１．６５億港元的資產。
香港中通社２月１６日電 （記者 張明臻）香港海關１６日召開記者會公布，偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款１４０億港元，並成功凍結１．６５億港元；行動中拘捕７人。
香港海關１６日大動作召開記者會，宣布偵破史上最大宗洗錢案件，涉款約１４０億元（約台幣５６１億元），共７人被捕。香港海關表示，洗錢集團在香港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，其中一個銀行戶口單日入帳超過一億港元，最高單一交易金額高達４,８００萬港元。
香港海關破獲歷來最大宗洗黑錢案件，涉款１４０億，成功瓦解一個７人的大型跨國犯罪集團。洗黑錢集團在港開設多間空殼公司，透過頻繁的出入賬交易及誇大出口貿易額，協助海外犯罪集團將黑錢「洗白」，其中一個銀行帳戶單日入帳超過１億元，單筆匯款最高金額約４,８００萬元。
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香港海關今天(１６日)宣布偵破歷來最大宗的洗黑錢案，金額高達港幣１４０億元，折合約新台幣５６１億元。洗錢集團在香港開設多間空殼公司，以左手過右手方式，協助海外犯罪集團清洗黑錢，其中一個銀行戶口，單日入帳超過一億港元。
【２月１６日更新】海關偵破歷來最大宗洗黑錢案，涉款１４０億元，拘捕７人，並凍結１．６５億元資產。海關稱不法集團涉嫌開設多間空殼公司和傀儡戶口，聲稱從事跨國鑽石和電子產品等貿易生意，以海量的虛假貿易紀錄作掩飾，誇大出口貿易額，從而轉移大量資金到本港。調查人員由於發現有關貿易紀錄、報關紀錄和銀行交易帳存在極大差異，遂作出資金分析和跟蹤調查，從而揭發案件。
【香港要聞】海關搗破獲歷來最大宗洗黑錢案，拘７人涉款１４０億

 
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