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| Related Keyword：瑞銀 , 億美元 , 墨西哥 , 匯豐 , 罰款 |
| Related Concept：被罰１０億美元 , １２７億港元 , 匯豐墨西哥被罰款２７５０萬美元 , 匯豐銀行２８００萬美元 , 匯控墨國洗黑錢 , 監管洗黑錢 , 洗黑錢監管 |
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| 利率案_瑞銀恐被罰１６億美元 ＠ 2012-12-17T21: |
| 根據１名熟悉調查情況的人士說，被控操縱利率的瑞士銀行集團（ＵＢＳ ＡＧ）確定將付出高達１６億美元的和解金。 美國司法部、美國商品期貨交易委員會（Ｕ．Ｓ． ＣＯＭＭＯＤＩＴＹ ＦＵＴＵＲＥＳ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ）、英國金融管理局（Ｕ．Ｋ． ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ）和瑞士金融 |
| Keyword：瑞銀 億美元 |
| Concept：被罰１０億美元 , １２７億港元 |
| 利率案瑞銀恐被罰１６億美元 ＠ 2012-12-17T20: |
| 根據１名熟悉調查情況的人士說，被控操縱利率的瑞士銀行集團（ＵＢＳ ＡＧ）確定將付出高達１６億美元的和解金。 美國司法部、美國商品期貨交易委員會（Ｕ．Ｓ．ＣＯＭＭＯＤＩＴＹ ＦＵＴＵＲＥＳ ＴＲＡＤＩＮＧ ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ）、英國金融管理局（Ｕ．Ｋ． ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ ＳＥＲＶＩＣＥＳ ＡＵＴＨＯＲＩＴＹ）和瑞士金融 |
| Keyword：瑞銀 億美元 |
| Concept：被罰１０億美元 , １２７億港元 |
| 匯豐墨西哥分公司卷入洗錢案 被罰２８００萬美元 ＠ 2012-07-29T07: |
| 墨西哥監管部門２５號說，匯豐銀行墨西哥分公司因未能阻止販毒集團通過該行賬戶洗錢，而被處以２８００萬美元、約合３億７９００萬墨西哥比索的罰金，這一數字約是該分公司２０１１年全年利潤的一半。 墨西哥國家證券和銀行業委員會主席巴瓦特斯說，雖然匯豐銀行在墨西哥並不是最大的 |
| Keyword：墨西哥 匯豐 |
| Concept：匯豐墨西哥被罰款２７５０萬美元 , 匯豐銀行２８００萬美元 |
| 匯豐墨國分行洗錢 ８．２億罰金創紀錄 ＠ 2012-07-27T09: |
| 二○○七至○八年間非法洗錢、面對美司法部洗錢調查的匯豐銀行（ＨＳＢＣ）墨西哥分行，廿五日被墨國銀行監管單位處二千七百五十萬美元罰金，創該國罰款新紀錄。 墨西哥「國家銀行與證券委員會」指控匯豐銀行墨西哥分行無視監管單位與內部人員警告，放行卅九宗問題嚴重的 |
| Keyword：墨西哥 匯豐 罰款 |
| Concept：匯豐墨西哥被罰款２７５０萬美元 , 匯控墨國洗黑錢 |
| 匯控墨國洗黑錢罰２．２億 ＠ 2012-07-27T04: |
| 【本報記者高智琛報道】匯控（０００５）墨西哥分支因洗黑錢事件，而遭判罰款３．７９億披索（約２．１８億港元），不過，墨西哥將繼續作為匯控的優先市場之一，雖然大行預期短期內投資者會將眼光轉到匯控的中期業績身上，惟股評人相信，從匯控近期的走勢看，難以如其以往般「炒業績」 |
| Keyword：墨西哥 匯豐 罰款 |
| Concept：匯豐墨西哥被罰款２７５０萬美元 , 匯控墨國洗黑錢 |
| 打擊洗黑錢不力．匯豐墨國被罰８６１０萬 ＠ 2012-07-27T00: |
| 匯豐發出通告，公布旗下墨西哥匯豐遭墨西哥國家銀行和證券委員會判罰款３．７９億披索（約２．１億港元或８千６１０萬令吉），因被指不遵守有關打擊洗黑錢的制度，包括不尋常交易方面的報告要求，以及其他監管。 通告表示，當中包括延遲報告１，７２９宗異常交易、遺漏報告３９宗不尋常 |
| Keyword：墨西哥 罰款 |
| Concept：匯豐墨西哥被罰款２７５０萬美元 , 監管洗黑錢 |
| 匯豐墨西哥遭２７５０萬美元罰款 ＠ 2012-07-26T18: |
| 新華網墨西哥城７月２５日（記者陳寅梁希之）因在防范洗錢方面執行不力，匯豐控股墨西哥（ＨＳＢＣ Ｍｅｘｉｃｏ）當地時間２５日被墨西哥全國銀行和證券委員會（ＣＮＢＶ）課以總計為３．７９億墨西哥比索（約合２７５０萬美元）的罰款。 該委員會發布的新聞公報稱， |
| Keyword：墨西哥 罰款 |
| Concept：匯豐墨西哥被罰款２７５０萬美元 , 洗黑錢監管 |
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