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打擊洗黑錢不力.匯豐墨國被罰8610萬 @ 2012-07-27T00: Back Hot News
Keyword:墨西哥 罰款
Concept:監管洗黑錢 , 匯豐墨西哥被罰款2750萬美元
因未阻洗黑錢,被墨西哥當局罰款2.18億元,現價62.15元,跌0.16%,暫成交1.5億元。
,因內部監管洗黑錢不力,遭當地監管部門罰款2800萬(美元.下同),惟匯控股價今日未
另據香港《文匯報》報導,繼早前美國匯控被指協助墨西哥毒販洗黑錢後,英國匯控近日又遭當地投資者入稟提訴。據《每日電訊報》消息,該行涉嫌明知位於「北塞浦路斯土耳其共和國」(TRNC)的資產難被國際承認,仍協助當地的「非法商業組織」轉移買賣所得;估計涉案金額高達 5000 萬美元 (約 3.88 億港元)。
(二)匯豐控股(0005)因處理洗黑錢的問題,終被罰款2,750萬美元,是為是類個案中所罰之最重者。罰款雖重,商譽損失事更大,匯控此番之被協助墨西哥人洗黑錢和伊朗調資,反映出該集團在處理墨西哥洗黑錢及伊朗匯資等問題上的重大缺失,使投資者對管理高層的素質和操守等諸多方面,大打問號,相信有頗不少跨國基金會重新評估對投資和持有匯控策。匯控為港股大藍籌,對恆指當有一定的壓力。
【明報專訊】墨西哥毒品問題嚴重,販毒集團富可敵國,竟然可以買下民航機運送毒品,事敗後間接揭破美國銀行業涉及墨西哥毒販洗黑錢活動,觸發當局展開調查,最後波及匯控。
另外,美國政府調查匯控(00005)協助洗黑錢及恐怖分子融資的事件,墨西哥匯豐被當地監管機構罰款2750萬美元,折合約2.14億港元,是今次調查中首宗罰款公布。面對重大不明朗因素,匯控近期沽壓較大,撈底風險較大,宜待事件明朗化後再訂入市策略。

 

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